杭州市臨安區(qū)人民檢察院

起????訴????書

杭臨檢二部刑訴〔2020〕162號　

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4304231992********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**巷**號（戶籍所在地：湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因賭博于2017年2月24日被廣州市公安局白云區(qū)分局處行政拘留3日。因本案于2020年5月11日因本案被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人彭某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4304231990********，漢族，文化程度中專，務(wù)工，住廣東省廣州市白云區(qū)**村**巷**號（戶籍所在地：湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。因賭博于2017年2月24日被廣州市公安局白云區(qū)分局處行政拘留3日。因本案于2020年5月11日因本案被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人丁某某，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4304231992********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住湖南省衡山縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因本案于2020年5月14日因本案被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼4503111990********，漢族，文化程度初中，務(wù)工，住廣西壯族自治區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年5月11日因本案被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年6月17日被依法逮捕。

被告人張某甲，曾用名：張某乙，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4409211992********，漢族，文化程度高中，務(wù)工，住廣東省信宜市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年5月11日因本案被杭州市公安局臨安區(qū)分局刑事拘留，同年6月17日被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局臨安區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、彭某某、丁某某、鄧某某、張某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年8月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至5月11日期間，被告人黃某甲、彭某某、丁某某為非法獲利，經(jīng)預謀，招攬被告人鄧某某、張某甲等人，以廣東省佛山市南海區(qū)桂城愉豐賓館房間作為窩點，在明知他人需要資金結(jié)算賬戶用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的情況下，利用本人及被告人鄧某某、張某甲等人的銀行卡、微信、支付寶賬戶等支付結(jié)算工具，幫助接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的資金。在上述期間內(nèi)，被告人黃某甲、彭某某、丁某某幫助上家支付結(jié)算金額共計230余萬元。被告人鄧某某、張某甲明知被告人黃某甲等人在接收、轉(zhuǎn)移信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的資金，仍將銀行、支付寶等賬戶交由被告人黃某甲、彭某某等人使用，被告人鄧某某提供的銀行、支付寶、微信賬戶支付結(jié)算金額共計120余萬元，非法獲利7000余元。被告人張某甲提供的銀行、支付寶、微信賬戶支付結(jié)算金額共計25余萬元，非法獲利500余元。

經(jīng)公安機關(guān)偵查，共計16名被害人通過互聯(lián)網(wǎng)被敲詐勒索，涉案資金中有30余萬元匯入上述被告人使用的賬戶中。?

案發(fā)后，被告人丁某某向公安機關(guān)自動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證:銀行卡、手機等；

2.書證：戶籍證明、筆記本、銀行交易記錄等；

3.證人證言：歸案經(jīng)過、情況說明；

4.被害人張某丙、許某某、肖某某、黃某乙等人的陳述；

5.被告人黃某甲、彭某某、丁某某、鄧某某、張某甲的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認等筆錄：人身檢查筆錄、手機檢查筆錄、搜查筆錄、電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等；

7.電子數(shù)據(jù)：銀行、支付寶、微信賬戶數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某甲、彭某某、丁某某、鄧某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某甲、彭某某、丁某某、鄧某某、張某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任。各被告人均認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市臨安區(qū)人民法院　

檢??察??官?胡晶晶

檢察官助理?姜??俊

二〇二〇年九月十七日　

附：

1.被告人黃某甲、彭某某、丁某某、鄧某某現(xiàn)羈押于杭州市臨安區(qū)看守所，被告人張某甲在家候?qū)彛?/span>

2.《認罪認罰具結(jié)書》和《量刑建議書》各5份。