四川省鹽源縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

鹽檢訴刑訴〔2020〕24號(hào)

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4600031995********，黎族，高中文化，戶(hù)籍所在地海南省?？谑?，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)鹽源縣公安局決定于2019年10月12日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鹽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被鹽源縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4304821993********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地湖南省，住湖南省常寧市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鹽源縣公安局決定于2019年10月5日被刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鹽源縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年11月8日被鹽源縣公安局逮捕。

本案由鹽源縣公安局刑事偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人黃某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人與值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，2020年1月13日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年2月10日偵查機(jī)關(guān)再次移送，2020年3月10日第二次退回補(bǔ)充偵查，2020年4月3日偵查機(jī)關(guān)再次移送。二被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月，被告人黃某某因無(wú)力償還網(wǎng)絡(luò)貸款，在與網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)的“老板”認(rèn)識(shí)后，按照其要求由黃某某提供信用卡并在收到款項(xiàng)后幫助取現(xiàn)從中抽取5%的利潤(rùn)牟利，黃某某在明知“老板”是詐騙所得贓款的情況下積極邀約被告人張某某進(jìn)行商議，在得到張某某同意后二人將戶(hù)名為張某某、冼某某、王某某、馬某某等人的信用卡卡號(hào)通過(guò)QQ聯(lián)系方式告訴“老板”。2019年7-8月期間，網(wǎng)絡(luò)貸款平臺(tái)以發(fā)放貸款需繳納保證金為由，通過(guò)QQ和打電話(huà)騙取鹽源的茍某某、貴陽(yáng)的嚴(yán)某某、浙江的張某某、重慶的尹某某、遼寧丹東的張某等受害人將42.545.00元保證金轉(zhuǎn)入張某某、冼某某、王某某、馬某某四人信用卡賬戶(hù)。黃某某、張某某在接到“老板”通知后分別將賬戶(hù)內(nèi)資金39.585.00元取現(xiàn)或轉(zhuǎn)出，在抽取5%的利潤(rùn)后通過(guò)無(wú)卡存款和轉(zhuǎn)款的形式轉(zhuǎn)入“老板”提供的賬號(hào)。案發(fā)后黃某某于2019年10月9日在海南省儋州市**鎮(zhèn)家中被抓獲，張某某于2019年10月1日在廣東東莞被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明、戶(hù)籍證明、銀行交易明細(xì)賬單、受害人陳述、證人證言、辨認(rèn)筆錄、被告人黃某某、張某某的供述和辯解、監(jiān)控錄像、訊問(wèn)同步錄音錄像、電子賬單光盤(pán)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人黃某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、張某某經(jīng)事前共謀，明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，積極提供信用卡并多次取現(xiàn)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，并請(qǐng)結(jié)合《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定依法判處。

此致

四川省鹽源縣人民法院?

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????檢?察?員：李軍

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年4月26日　

附：

1．被告人黃某某、張某現(xiàn)押鹽源縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

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