福建省寧化縣人民檢察院

起?訴?書

寧檢公訴刑訴〔2019〕77號

被告人黃某某，男，1986年**月**日生，身份證號碼5113211986********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地四川省儀隴縣，戶籍地四川省南充市儀隴縣**鄉(xiāng)**組**號，住四川省南充市儀隴縣**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月25日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼5113211987********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地四川省南部縣，戶籍地四川省南充市南部縣**鄉(xiāng)**村**號，住四川省南充市儀隴縣**鎮(zhèn)**路。因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被寧化縣公安局刑事拘留，同年1月30日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人范某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼6105241991********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地陜西省渭南市合陽縣，戶籍地陜西省渭南市合陽縣**鎮(zhèn)**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人閆某某，男，1991年**月**日生，身份證號碼6125221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地陜西省商洛市洛南縣，戶籍地陜西省洛南縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼6102031996********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地陜西省銅川市印臺區(qū)，戶籍地陜西省銅川市印臺區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市長安縣**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼6105021995********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地陜西省渭南市臨渭區(qū)，戶籍地及住址陜西省渭南市臨渭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人段某某，男，1995年**月**日生，身份證號碼6101251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地陜西省西安市戶縣，戶籍地陜西省西安市戶縣**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**村**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人喬某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼1402211993********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地山西省侯馬市，戶籍地山西省候馬市**路**街**號，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，?1999年**月**日生，身份證號碼6125011999********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地陜西省商洛市商州區(qū)，戶籍地陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**村。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。????

被告人馬某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼6105261996********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地陜西省渭南市蒲城縣，戶籍地陜西省渭南市蒲城縣**村**組，住陜西省西安市雁塔區(qū)北山門。因涉嫌詐騙罪，于2018年8月24日被三明市公安局刑事拘留，?2018年9月26日經(jīng)本院批準，同日由寧化縣公安局執(zhí)行逮捕。?

本案由寧化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日移送本院審查起訴；以被告人廖某某涉詐騙罪，于2019年2月25日移送本院審查起訴。本院受理后，分別于2018年12月26日、2019年2月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。期間，本院分別于2019年1月25日、2019年3月25日將黃某某等九人詐騙案退回寧化縣公安局補充偵查，寧化縣公安局分別于2019年2月25日、2019年4月25日將該案重新移送審查起訴；本院于2019年3月25日將廖某某詐騙案退回寧化縣公安局補充偵查，寧化縣公安局于2019年4月25日將該案重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年6月底，被告人黃某某與被告人廖某某經(jīng)商議，決定利用MT4平臺虛擬外匯、期貨等業(yè)務(wù)騙取客戶投資款。二人以每月人民幣6500元的費用向郭昌合（另案處理）租用破解版MT4平臺并關(guān)聯(lián)第三方支付平臺，租用陜西省西安市雁塔區(qū)嘉天國際A座2001室作為作案場所，先后招募被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某與郭婷（另案處理）做工作人員。其中段某某、喬某某、李某某、馬某某、郭婷擔任業(yè)務(wù)員，冒充成功男性以交友的名義通過微信聊天獲取女性被害人的好感和信任，隨后又以普通投資者身份向被害人推薦外匯、期貨業(yè)務(wù)，誘騙被害人到己方租用的MT4平臺投資。徐某某、孫某某擔任組長，負責管理業(yè)務(wù)員及引導(dǎo)業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶投入資金，投入的資金通過第三方支付平臺轉(zhuǎn)入黃某某控制下的銀行賬戶；閆某某、范某某擔任經(jīng)理，充當“指導(dǎo)老師”的角色負責在微信群內(nèi)“指導(dǎo)”被害人進行交易，并對被害人進行安撫。該團伙通過設(shè)置高額手續(xù)費、后臺操控和惡意刷單等方式致被害人虧損騙取被害人投資款。

其中被告人黃某某、廖某某、范某某共同參與詐騙680046.22元；被告人馬某某共同參與詐騙670296.22元；被告人閆某某、喬某某、段某某、孫某某、徐某某共同參與詐騙640298.72元；被告人李某某共同參與詐騙634858.72元。

2018年8月24日，被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某在嘉天國際A座2001室被抓獲。同年8月25日，被告人黃某某在四川省南充市儀隴縣城區(qū)內(nèi)被抓獲。2019年1月13日，被告人廖某某向四川省南部縣公安局北城派出所投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧化縣公安局提供的基本信息、戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行交易明細、團隊入金報表、工資表、扣押清單、員工培訓(xùn)教材等書證；2.證人龔某某、王某某、韓某某的證言；3.被害人楊某某、賈某某、齊某某、潘某某、姜某某的陳述；4.同案人郭婷的供述；5.被告人黃某某、廖某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某的供述和辯解；6.福建銳眼司法鑒定所出具的司法鑒定意見書等鑒定意見；7.辨認筆錄、勘驗檢查筆錄等。

本院認為，被告人黃某某、廖某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)對不特定人員采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，其中黃某某、廖某某、范某某共同參與詐騙680046.22元，數(shù)額特別巨大；馬某某共同參與詐騙670296.22元，數(shù)額特別巨大；閆某某、喬某某、段某某、孫某某、徐某某共同參與詐騙640298.72元，數(shù)額特別巨大；李某某共同參與詐騙634858.72元，數(shù)額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、廖某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)當按照其參與的全部犯罪定罪處罰；被告人范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧化縣人民法院

檢??察??員：胡雯蕓

?????????????????????????????????2019年5月21日

附：

????1.被告人黃某某、范某某、閆某某、徐某某、孫某某、段某某、喬某某、李某某、馬某某羈押于三明市看守所，被告人廖某某羈押于寧化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。