江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起 訴 書

寧江檢訴刑訴〔2020〕44號(hào)

被告人孔某某，女，1983年**月**日生，身份證號(hào)碼5322261983********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地浙江省浦江縣，住浙江浦江縣**鎮(zhèn)**村**區(qū)**號(hào)。被告人孔某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10 月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1976年**月**日生，身份證號(hào)碼5125321976********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地四川省筠連縣，住四川省筠連縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人黃某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某甲，女，1971年**月**日生，身份證號(hào)碼512223197********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人駱某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1972年**月**日生，身份證號(hào)碼5122211972********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地四川省萬縣，住四川省萬縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人譚某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人冉某某，男，xxxx年xx月xx日出生，身份證號(hào)碼5122231973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地杭州市蕭山區(qū)，住浙江省杭州市蕭山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室。被告人冉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人駱某乙，女，1995年**月**日生，身份證號(hào)碼5002331995********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人駱某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人杜某某，女，1997年**月**日生，身份證號(hào)碼5002331997********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生地重慶市忠縣，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人杜某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪,于2019 年10月18 日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，同年11月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結(jié)，以被告人孔某某、黃某某、駱某甲、譚某某、冉某某、駱某乙、杜某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月23日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、有權(quán)獲得法律幫助，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。2020年2月21日，本案依法延長審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”（以下簡稱“連鎖經(jīng)營”）組織不生產(chǎn)或銷售商品、不提供服務(wù)，系以“拉人頭”方式收取加入資格費(fèi)的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報(bào)可達(dá)10400000元。該組織實(shí)施五級(jí)三晉制，參加者根據(jù)自己購買及其所發(fā)展下線購買的“份額”層層累計(jì)提升級(jí)別，并收取返利。該組織將成員分散到團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理，團(tuán)隊(duì)由老總領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)隊(duì)內(nèi)設(shè)立大總管、能力總管、自律總管、素質(zhì)課窗口、經(jīng)晨窗口等職務(wù)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的運(yùn)轉(zhuǎn)。

2016年以來，被告人孔某某、黃某某、駱某乙等七人陸續(xù)加入該組織并在南京市江寧區(qū)從事傳銷活動(dòng)發(fā)展下線。其中，孔某某任能力總管，黃某某任自律總管，冉某某任自律配合，譚某某任自律配合，駱某甲任自律配合，駱某乙任經(jīng)晨窗口，杜某某任素質(zhì)課窗口。

至2019年10月18日，該組織管理層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，組織成員已達(dá)30人以上。

2019年10月18日，被告人孔某某、黃某某、冉某某、譚某某、駱某甲、駱某乙、杜某某被抓獲歸案。到案后被告人均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、扣押物品文件清單等書證；

2.證人朱某某平、周某某、葉某某等人的證人證言；

3.被告人孔某某、黃某某、冉某某、譚某某、駱某甲、駱某乙、杜某某的供述和辯解；

4.證人朱某某等人、被告人孔某某等人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人孔某某、黃某某、冉某某、譚某某、駱某甲、駱某乙、杜某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。七被告人共同實(shí)施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構(gòu)成共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢 察 員：朱曉芬

檢察官助理：李鵬舉

2020年3月5日

附：

1.被告人黃某某、冉某某、譚某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所，被告人孔某某、駱某甲、駱某乙、杜某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊；

3.適用簡易程序建議書1份。