重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z450號

被告人周某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼5003811985********，漢族，中專文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市江津區(qū)**鎮(zhèn)**村**，住重慶市大渡口區(qū)**。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候審。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼5002361996********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍地重慶市奉節(jié)縣**街**號**，住重慶市**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被重慶市公安局渝中區(qū)分局監(jiān)視居住。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以被告人周某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月11日、3月25日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年2月10日、4月24日補充偵查完畢移送起訴。本院于2019年12月28日、2020年3月11日、5月25日延長審查起訴期限15日。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2018年12月至2019年7月,柯仁權、劉信林伙同李勇（另案處理）等人，先后在重慶市渝中區(qū)、江北區(qū)經營重慶闊翔企業(yè)管理咨詢有限公司（以下簡稱”闊翔公司”）、重慶澤步汽車銷售服務有限公司。其中于2018年12月，在重慶市渝中區(qū)龍湖時代天街B館成立成立闊翔公司，闊翔公司中的向某某、熊某某、丁某某、連某某、馬某某、羅某某、舒某某等人分別擔任業(yè)務組長或業(yè)務經理等職務為公司組織業(yè)務開展，招聘大量人員擔任業(yè)務員拓展業(yè)務。該公司在不具備提供貸款服務的資質和能力的情況下，通過“天眼查”、“企查查”等途徑獲取客戶信息，以打電話的方式多次聯系居住在貴州省、湖北省等地急需資金的客戶，虛構零首付車貸等貸款服務項目，以低利息、無抵押為引誘，誘騙被害人到闊翔公司面談，宣稱與各銀行、汽車銷售4S店等有合作和特殊渠道，對被害人提供的貸款資料進行虛假審核，利用被害人急需資金的心理，騙取被害人信任，根據隨意審核的可購車型和貸款金額，收取貸款金額10%的訂金，之后業(yè)務員、業(yè)務組長、洽談經理等人逐級根據業(yè)績按照比例提成。收取客戶的訂金后，該公司渠道部的范某某、朱某某等人負責編造理由拖延客戶，公司則繼續(xù)占有被害人的訂金直至案發(fā)。

被告人周某某于2019年2月進入闊翔公司任業(yè)務員，同年5月升為業(yè)務組長，其明知公司通過低息引誘騙取客戶訂金，仍負責管理業(yè)務員，指導業(yè)務員開展業(yè)務，其伙同他人采用上述方式騙取被害人楊某某、易某某、安某某等人共計人民幣27萬余元。

被告人黃某某于2019年5月進入闊翔公司渠道部任職，在其知道公司是在騙取客戶訂金后，仍按照公司要求以各種理由拖延客戶退款，其任職期間參與騙取客戶訂金共計人民幣108萬余元。

被告人黃某某、周某某分別于2019年8月14日、22日被民警抓獲，其到案后如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍資料、抓獲經過、扣押清單、銀行流水等；2.證人證言：證人黃某某、冉某某等的證言；3.被害人陳述：被害人安某某等的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人周某某、黃某某的供述和辯解；5.鑒定意見：司法鑒定報告書；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：童某某等人的辨認筆錄、電子證據檢查工作記錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人周某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人周某某、黃某某以非法占有為目的，伙同他人虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，周某某詐騙數額巨大，黃某某詐騙數額特別巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人周某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人均在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。被告人到案后均如實供述其罪行，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，建議判處周某某有期徒刑二年至四年，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

?????????檢??察??官：高斌??

2020年6月8日

附：1.被告人周某某、黃某某現被取保候審在家，周某某電話1772663****，黃某某電話1510239****；

2.案卷材料十三冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。