江西省會昌縣人民檢察院

起?訴?書

會檢一部刑訴〔2020〕91號

被告人黃某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43028119**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**省**市**市,現(xiàn)住**省**市**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，黃某某于2020年7月13日被會昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)會昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在會昌縣看守所。

被告人周某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43028119**********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地**省**市**市,現(xiàn)住**省**市**鎮(zhèn)**村****組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，周某某于2020年7月12日被會昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)會昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在會昌縣看守所。

被告人張某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份證號碼43028119**********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地**省**市**市,現(xiàn)住**省**市**鎮(zhèn)**居委會**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，張某某于2020年7月12日被會昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)會昌縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月14日被逮捕，現(xiàn)羈押在會昌縣看守所。

本案由會昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、周某某、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月25日，報警人葉某某（家住**縣**鎮(zhèn)****，手機號***********，身份證號36073319**********，2019年11月以來多次充值至賬戶（?戶名****商貿(mào)有限公司?，賬號******************)?，根據(jù)“****”APP的提示投資股票，“****”APP從中抽取利潤，并提示被害人購買相關(guān)有盈利的股票獲利，至2019年12月25日下午，“****”APP關(guān)閉，被害人葉某某現(xiàn)金被轉(zhuǎn)走。

經(jīng)查，陳某某自2019年11月中旬開始幫助“****”、“****”等詐騙平臺取現(xiàn)洗錢，陳某某經(jīng)高中同學(xué)張某某介紹認(rèn)識周某某、賀某甲后，以6%的返點為報酬讓賀某甲幫忙過賬取現(xiàn)，賀某甲與周某某、張某某三人商量從6%的報酬中每人分得1.5%，后找到賀某乙、汪某甲、汪某乙、李某某等多名湖南醴陵本地人使用自己的銀行賬戶過賬幫忙取現(xiàn)，賀某甲等人共計幫助陳某某過賬取現(xiàn)800余萬元，共計非法獲利40余萬元，張某某獲取介紹費15萬元，周某某獲取介紹費5萬元。賀某甲幫助取現(xiàn)拿到錢后，將錢拿到陳某某位于******東街的砂石公司，由謝某某（在逃）幫助點錢、收錢，陳某某還找了****本地人黃某某介紹楊某某幫助陳某某過賬取現(xiàn)，楊某某將錢取現(xiàn)后交給黃某某，由黃某某拿給陳某某，楊某某共計過賬取現(xiàn)292萬元，非法獲利4萬元，黃某某獲介紹費2萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；2.同案人的供述；3.被告人供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄；5.鑒定意見；6.視聽資料等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、周某某、張某某伙同他人使用銀行卡對詐騙款項進行轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，另三被告人具有自首情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，決定對黃某某、周某某、張某某提起公訴，請依法判處。

此致

江西省會昌縣人民法院

檢察官：王華

2020年11月13日??

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附件：1.被告人黃某某、周某某、張某某現(xiàn)羈押在會昌縣看守所；

2.案卷材料三冊。