江西省吉水縣人民檢察院

起?訴?書

吉水檢刑訴〔2020〕97號

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3624221991********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***有限公司老板，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**路**號，住吉水縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3624221991********，漢族，高中文化，案發(fā)前系吉安***有限公司法人代表，戶籍所在地及住址地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**號**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人劉某乙，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3624221982********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***有限公司主管，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**道**棟**號**單元**室，住吉水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被吉水縣公安局決定取保候?qū)?；同?0月28日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人蔡某某，女，1999年**月**日出生，居民身份證號碼3624221999********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***傳媒有限公司客服組長，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號，住吉水縣**鎮(zhèn)**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月28日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年9月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由吉水縣公安局逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3624221995********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***傳媒有限公司客服組長，戶籍所在地及住址地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人肖某某，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3624221994********，漢族，中專文化，案發(fā)前系吉安***傳媒有限公司客服組長，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號，住吉水縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人胡某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號碼3624221988********，漢族，中專文化，案發(fā)前系吉安***傳媒有限公司客服組長，戶籍所在地及住址地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4414241991********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***有限公司外拍人員，戶籍所在地廣東省梅州市五華縣，住五華縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4211811991********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安***有限公司外拍人員，戶籍所在地及住址地湖北省黃岡市麻城市**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人張某乙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3624221974********，漢族，初中文化，案發(fā)前系吉安市**局**分局職工、在吉安**有限公司任外拍人員，戶籍所在地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**道**棟**號**單元**室，住吉水縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌為賭博提供條件于2015年1月5日被處行政拘留十日，并處罰金人民幣五百元。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月20日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年9月26日經(jīng)本院批準逮捕，次日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624221990********，漢族，大學本科，案發(fā)前系吉安***有限公司工作人員，戶籍所在地及住址地江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月25日被吉水縣公安局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，同年7月26日經(jīng)本院批準逮捕，同日由吉水縣公安局執(zhí)行逮捕；同年9月26日，經(jīng)吉安市人民檢察院批準延長偵查羈押期限一個月。

被告人危某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3607251989********，漢族，中專文化，案發(fā)前系吉安***有限公司文員，戶籍所在地江西省贛州市崇義縣**鄉(xiāng)**組，住吉水縣**鎮(zhèn)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月20日被吉水縣公安局刑事拘留，次日被吉水縣公安局取保候?qū)?；于同?0月28日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由吉水縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某甲、劉某乙、蔡某某、李某某、肖某某、胡某某、張某甲、李某乙、張某乙、鄧某某、危某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，期間退回補充偵查二次，延長審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年9月左右，被告人黃某某與李某丙（另案處理）在贛州市一朋友處學會了開設公司利用微信組織投票活動的方法。同年10月份，二人在吉水縣**小學對面租用一套民房，聘請了被告人張某甲、劉某乙及劉某丙（另案處理）等人為公司的工作人員。經(jīng)營期間，黃某某與李某丙發(fā)現(xiàn)了可以通過后臺調(diào)票來刺激商家花錢“充鉆”的方法進行非法牟利，并設立了調(diào)票員崗位。公司在開了兩三個月后，兩人因意見不合散伙。

2018年，被告人黃某某為獲取非法利益，打算新開一個微信虛假投票公司，遂于2月2日租下吉水縣**鎮(zhèn)**路**號**樓用于辦公，并以被告人劉某甲的名義注冊成立吉安**有限公司（以下簡稱吉水***公司）。2018、2019年期間，黃某某還在吉州區(qū)等地開設分公司，并委托劉某甲等人協(xié)助其管理公司。公司運營期間，黃某某先后聘請劉某甲為吉州區(qū)分公司的管理人員，劉某乙為客服小組長、公司主管，被告人蔡某某、李某某、肖某某、胡某某等人為客服人員和客服小組長，被告人張某甲、李某乙、張某乙等人為外拍人員，被告人危某某、鄧某某等人為文員、上圖人員，另外還設有調(diào)漂人員，公司人員各司其職，共同詐騙。

同年3月8日，黃某某與北京****科技有限公司（以下簡稱****公司）簽訂合作協(xié)議，約定每年支付1萬元技術(shù)服務費使用其投票平臺，由****公司負責投票平臺的維護和資金結(jié)算，黃某某支付鉆石充值金額的10%分成以及站點使用費等費用給****公司。后****公司將提現(xiàn)金額打給黃某某的1592000****、1770796****兩個支付寶賬戶上。公司運營中，黃某某按照其預定的模式實施詐騙，安排公司的外拍人員前往全國各地對店面招牌上有聯(lián)系電話的商家進行拍照，再將照片傳至黃某某提供的QQ相冊內(nèi)。公司的上圖人員從QQ相冊中將圖片下載后上傳至****公司的投票平臺，并對圖片進行標注商家名稱及聯(lián)系方式。公司文員登錄投票網(wǎng)站后臺將商家信息打印成紙質(zhì)資料的信息表分發(fā)給公司客服組長，客服組長再將商家信息表派發(fā)給下屬的客服人員手中。客服人員通過商家信息表中的電話號碼添加商家老板的微信，利用微信邀請商家免費參與公司組織虛假的“人氣商家”、“口碑商家”等微信投票評選活動，承諾得票數(shù)前五名可以獲得公司的免費廣告宣傳推廣和獎品、獎牌，并將事先制作好的微信投票鏈接和客服話術(shù)發(fā)送給商家，建議商家轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等方式拉票。投票活動中，調(diào)票人員利用投票平臺系統(tǒng)中增減票數(shù)的功能將不參與投票活動的商家排在前五名，真實參與活動的商家排在其后。同時，客服人員通過微信多次提醒商家，誘騙其購買鉆石來提升票數(shù)（一元錢購買一顆鉆石，一顆鉆石抵三票），商家出于好強心理便花錢購買鉆石，調(diào)票人員遂修改投票結(jié)果致使其排名靠后，形成惡性競爭刺激真實參與活動的商家不斷充值。截至案發(fā)，各被害商家共向****公司充鉆金額為22341475.56元。

截止目前，已查找到被害商家98家，被騙金額共計443540元。經(jīng)查明，在***公司經(jīng)營期間，黃某某先后為29名外拍人員發(fā)放工資300萬元左右。

被告人黃某某在經(jīng)營***公司期間，作為公司老板及實際經(jīng)營人，對公司進行管理，同****公司簽訂協(xié)議、組織詐騙活動、分配贓款，其詐騙數(shù)額為22341475.56元。公安機關(guān)扣押其贓款263000元，凍結(jié)其基金8萬余元，查封其房產(chǎn)兩套、店面一套、汽車兩輛。

被告人劉某甲在黃某某經(jīng)營的吉水***公司中，擔任法人代表，幫助黃某某取錢發(fā)工資、頂崗上圖等，并于2018、2019年期間被黃某某委派至吉州區(qū)***公司，負責面試招人、監(jiān)督員工等管理工作，其在吉水***公司于2018年4月的業(yè)績?yōu)?075685元，在吉州區(qū)管理公司期間的詐騙數(shù)額為320萬余元，合計詐騙數(shù)額為4275685元，共獲得非法收入30萬左右。公安機關(guān)扣押其贓款9200元，查封其店面一套、房產(chǎn)一套。

被告人劉某乙于2017年在吉水***公司擔任客服人員，2018年3月份至11月份期間在吉水***公司擔任客服組長，小組總業(yè)績?yōu)?70萬余元；2019年2月份開始擔任公司主管，其擔任主管期間公司業(yè)績?yōu)?01萬余元，劉某乙在參與犯罪期間其詐騙數(shù)額為1471萬余元，共獲得非法收入114200元，主動向公安機關(guān)退贓50000元。

被告人蔡某某于2018年3月份至11月份期間在吉水***公司擔任客服組長，2019年2月份開始擔任吉州區(qū)分公司客服組長，在吉水***期間小組業(yè)績?yōu)?20萬余元，在吉州區(qū)分公司期間小組業(yè)績?yōu)?40萬余元，其詐騙數(shù)額為860萬余元，獲得非法收入共計98800元，主動向公安機關(guān)退贓90000元。

被告人李某某于2018年3月份至11月份期間在吉水***公司擔任客服人員，個人參與犯罪的業(yè)績?yōu)?01954元，2019年2月份開始擔任客服組長，小組總業(yè)績?yōu)?394469元，其詐騙數(shù)額為2796423元，獲得非法收入共計65589元，主動向公安機關(guān)退贓65589元。

被告人肖某某于2018年7月份至2019年3月份期間在吉水***公司擔任客服人員，個人參與犯罪的業(yè)績?yōu)?79171元，2019年4月份開始擔任客服組長，小組總業(yè)績?yōu)?657832元，其詐騙數(shù)額為1937003元，獲得非法收入共計53904元，主動向公安機關(guān)退贓款53904元。

被告人胡某某于2018年4月份至2019年2月份期間在吉水***公司任客服人員，個人參與犯罪的業(yè)績?yōu)?11546元，2019年3月份開始擔任客服組長，小組總業(yè)績?yōu)?103697元，其詐騙數(shù)額為2515243元，獲得非法收入共計68027元，主動向公安機關(guān)退贓66687元。

被告人張某甲于2017年10月份開始在吉水***公司擔任外拍人員，獲得非法收入共計216522元，其獲利金額在所有外拍人員獲利金額所占比例為0.072，對應在整個詐騙數(shù)額中所占的比例，其詐騙數(shù)額為1608586元。公安機關(guān)扣押其贓款2000元，其主動向公安機關(guān)退贓62519元。

被告人李某乙于2018年3月份開始在吉水***公司擔任外拍人員，獲得非法收入共計216372元，其獲利金額在所有外拍人員獲利金額所占比例為0.072，對應在整個詐騙數(shù)額中所占的比例，其詐騙數(shù)額為1608586元。

被告人張某乙于2018年3月份開始在吉水***公司擔任外拍人員，獲得非法收入共計147883元，其獲利金額在所有外拍人員獲利金額所占比例為0.049，對應在整個詐騙數(shù)額中所占的比例，其詐騙數(shù)額為1094732元，主動向公安機關(guān)退贓147000元。

被告人鄧某某在黃某某經(jīng)營的吉水***公司中，2018年先是在公司上圖一個月左右，2019年5月至案發(fā)在吉水***公司工作，2018年4月的業(yè)績?yōu)?075685元，2019年5月的業(yè)績?yōu)?345482元，其詐騙數(shù)額為3421167元。共獲得非法收入64400元，公安機關(guān)扣押其贓款10700元。

被告人危某某于2019年2月份開始在吉水***公司擔任文員，其在任文員時參與公司詐騙犯罪的金額為701萬元，獲得非法收入共計12631元，主動向公安機關(guān)退贓12631元。

案發(fā)后，被告人李某乙、李某某、肖某某、胡某某、危某某系吉水縣公安局于2019年6月19日在組織警力對吉水***公司查處行動中被抓獲歸案，到案后能夠如實供述。被告人黃某某于同年6月24日被抓獲歸案，到案后能夠如實供述，并交代了同案嫌疑人劉某甲、鄧某某、張某甲躲藏位置。被告人劉某甲、鄧某某、張某甲于同年6月24日被抓獲歸案，到案后能夠如實供述。被告人蔡某某于同年6月19日被抓獲歸案，到案后能夠如實供述。劉某乙于同年6月26日主動投案，到案后如實供述。張某乙于同年8月20日經(jīng)公安機關(guān)傳喚到案，到案后如實供述。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人的供述與辯解；6.辨認等筆錄；7.光盤、電子數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。十二名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、劉某甲、劉某乙、蔡某某、李某某、肖某某、胡某某、張某甲、李某乙、張某乙、鄧某某、危某某以非法占有為目的，騙取他人錢財，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某在詐騙共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定；被告人黃某某具有《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定之情節(jié)，具有立功表現(xiàn)。被告人劉某甲、劉某乙、蔡某某、李某某、肖某某、胡某某、張某甲、李某乙、張某乙、鄧某某、危某某在詐騙共同犯罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定。

吉水縣公安局扣押、凍結(jié)、查封各被告人的現(xiàn)金、基金、房產(chǎn)、車輛等，適用《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江西省吉水縣人民法院

檢察官：稂勇智

檢察官助理：劉昊

2020年5月8日

附：1．被告人黃某某、劉某甲、張某甲、李某乙、張某乙、鄧某某現(xiàn)被羈押在吉水縣看守所；被告人蔡某某、李某某、肖某某、胡某某現(xiàn)被羈押在吉安市看守所；被告人劉某乙現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?，?lián)系電話1897062****；被告人危某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話1877096****。

2．案卷材料和證據(jù)伍拾捌冊。

3．涉案的壹佰柒拾伍部手機、叁個U盤、叁把車鑰匙、貳拾玖張銀行卡依法隨案移送。

4．《認罪認罰具結(jié)書》拾貳份。

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