寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起訴書

銀興檢一部刑訴〔2020〕461號

被告人黃某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼6421261978********，漢族，大專文化，無固定職業(yè)，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)吳忠市鹽池縣，住寧夏鹽池縣**號。2019年10月31日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留；同年11月20日被該局取保候審；同年12月31日經(jīng)本院批準，于當日被該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼6402031970********，漢族，初中文化，系**煤礦工人，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)石嘴山市惠農區(qū)，住寧夏石嘴山市惠農區(qū)**號樓**號。2020年5月8日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留；同年6月3日經(jīng)本院批準，于次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結，以被告人黃某某、劉某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月12日、6月11日退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年5月11日、7月10日補查重報。本院分別于2020年3月29日、8月11日延長審查起訴期限15天。被告人均同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月19日，被告人黃某某經(jīng)孫某某、程某某介紹加入“米治外匯”投資平臺并實名注冊?！懊字瓮鈪R”平臺對外宣稱以購買外匯賺取差價獲利，實際是以投資返利、拉人頭獲取提成獎勵的方式非法獲取利益。被告人黃某某加入該平臺后利用微信群、會員聚會、口口相傳等方式引誘他人加入該平臺，逐漸成為寧夏地區(qū)組織經(jīng)理。截止案發(fā)時，被告人黃某某直接發(fā)展下線8人，間接發(fā)展下線77人，層級達到7級。2017年9月，被告人劉某某經(jīng)黃某某推薦加入“米治外匯”平臺，成為該平臺普通經(jīng)理，并通過建立微信群、口口相傳等方式引誘他人加入該平臺，共直接發(fā)展下線6人，間接發(fā)展下線40人，層級達到6級。經(jīng)鑒定，被告人黃某某、劉某某通過“米治外匯”平臺在寧夏地區(qū)共收取參與傳銷活動人員繳納資金累計達9916510.00元。

另查明，2019年10月31日14時許，被告人黃某某被銀川市公安局興慶區(qū)分局民警書面?zhèn)鲉镜桨福鐚嵐┦隽酥饕缸锸聦崱?020年5月8日10時許，被告人劉某某被銀川市公安局興慶區(qū)分局民警書面?zhèn)鲉镜桨?，如實供述了主要犯罪事實?/span>

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.報案材料、到案經(jīng)過、銀行交易記錄、微信聊天記錄、傳銷組織構架圖等書證；2.證人孫某某、程某某、李某某等人的證人證言；3.專項審計報告等鑒定意見；4.手機存儲卡中提取的電子證據(jù).5.被告人黃某某、劉某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、劉某某加入傳銷組織后，以高額投資回報為誘餌，引誘他人加入網(wǎng)絡傳銷組織，并按一定層級發(fā)展下線人員，騙取錢財，擾亂社會秩序，且而被告人發(fā)展下線人員超過30人，層級達到三級以上，收取參與傳銷活動人員繳納資金數(shù)額累計超過250萬元，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人黃某某、劉某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人黃某某、劉某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰；被告人黃某某、劉某某歸案后能如實供述主要犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某有期徒刑二年，并處罰金人民幣三萬元；判處被告人劉某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

檢察官：董林

2020年8月25日

附件：

1.被告人黃某某、劉某某均羈押與銀川市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十五冊、光盤五張。

3.《認罪認罰具結書》二份