河北省故城縣人民檢察院

起?訴?書

故檢公訴刑訴〔2020〕35號

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3505831982********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地福建省廈門市湖里區(qū)，捕前住福建省廈門市湖里區(qū)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被故城縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1982年**月**出生，居民身份證號碼3505211982********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)，捕前住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被故城縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505821990********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被故城縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3505821990********，漢族，初中，戶籍所在地福建省泉州市，捕前住福建省泉州市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月20日被故城縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月25日被故城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由故城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某某、姚某某、林某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月25日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月底開始，被告人黃某某通過陳某某（另案處理）?聯(lián)系，在明知資金來路不正的情況下，給微信名為“阿派”（真名為張某甲）的人進行取現(xiàn)，賺取百分之三至百分之五不等的提成，通過自己及近親屬、朋友的銀行卡進行取現(xiàn)，并將取現(xiàn)的現(xiàn)金交給一個微信名為“老三”（真名為張某乙，已上網(wǎng)追逃）的人手中，共計非法所得5萬余元。經(jīng)查證核實的黃某某取現(xiàn)涉案金額共20.9萬元，其中涉及閆某某被詐騙6000元，張某丙被詐騙18.8萬元，余某某被詐騙案1.5萬元。

被告人劉某某，通過陳某某介紹與黃某某取得聯(lián)系，通過黃某某接受取款指示，明知資金來路不正的情況下，以掙取好處費為目的，提供自己的銀行卡號給張某甲，先后為張某甲支取大量違法現(xiàn)金通過黃某某交給張某乙，獲利2萬余元。經(jīng)查證核實的劉某某取現(xiàn)涉案金額2.48萬元，涉及四川遂寧吳某某被詐騙案。

被告人姚某某和林某某受“老三”（真名叫張某乙）的指使，在明知資金來路不正的情況下，以獲取好處費為目的，提供自己的銀行賬號，為張某乙支取大量來路不明的現(xiàn)金，姚某某獲利2600元，林某某獲利2000元。經(jīng)查證核實，姚某某和林某某取現(xiàn)涉案金額為101925元，其中魏某甲被詐騙案79995元，張某丁被詐騙案21930元，姚某某、林某某二人供認(rèn)共同取現(xiàn)，并將此現(xiàn)金交給張某乙。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明、到案經(jīng)過等；

2.證人魏某乙、陳某某的證言；

3.被害人閆某某、張某丙、余某某、吳某某、魏某甲、張某丁的陳述；

4.被告人黃某某、劉某某、姚某某、林某某的供述與辯解；

5.視聽資料：提取的黃某某在對賬群、交接群的聊天記錄數(shù)據(jù)；姚某某的手機數(shù)據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控的犯罪事實。被告人黃某某、劉某某、姚某某、林某某均對指控的事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某某、姚某某、林某某明知是犯罪所得而予以隱瞞、轉(zhuǎn)移、提取，上述四名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省故城縣人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：李如山????????????????????

????????????????????????????????????????2020年1月21日

附：

???1.被告人黃某某、劉某某、姚某某、林某某現(xiàn)羈押于棗強縣看守所。

2.公安偵查卷叁冊，檢察起訴卷壹冊、光盤叁張