寧波市北侖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬侖檢刑訴〔2020〕2030號

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼3601211987********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因本案于2020年6月5日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3601211978********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住江西省南昌縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號。因本案于2020年6月6日被寧波市公安局北侖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被依法逮捕。

?本案由寧波市公安局北侖分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月底至今，被告人黃某某、劉某某等人在明知其上家“小姐姐”購買公司對公賬戶用于非法目的的情況下，以牟利為目的，組織白某某、涂某某、袁某某等人在南昌、寧波兩地，以個(gè)人名義注冊南昌縣**建材店、寧波**服裝有限公司等多家公司及對公賬戶，并以每個(gè)賬戶約人民幣1000元的價(jià)格予以收購。

后被告人黃某某、劉某某等人將以上賬戶以每個(gè)人民幣4500元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給上家，并從中獲利約人民幣12000元。

經(jīng)查實(shí)，南昌縣**建材店對公賬戶（卡號1502006809000******）、寧波**服裝有限公司對公賬戶（卡號94010078801300******）在被轉(zhuǎn)賣給其上家后均被用于實(shí)施詐騙活動(dòng)。

2020年6月，被告人黃某某協(xié)助勸解同案犯劉某某到案接受調(diào)查，6月6日，被告人劉某某主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過等；

2.證人證言：證人洪某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、劉某某等人的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：涂某某等人的辨認(rèn)筆錄及照片；

5.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某某等人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)，系立功，依照《中華人民共和國刑法》第六十八條，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

寧波市北侖區(qū)人民法院

檢察官：何妍

?????????????????????????????2020年10月22日

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附件：

1.被告人黃某某、劉某某現(xiàn)羈押于北侖區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊。