南昌市東湖區(qū)人民檢察院
起?訴?書
東檢三部刑訴〔2020〕294號
被告人全某某,男,1991年**月**日出生,身份證號碼4312221991********,**族,**文化程度,**,住湖南省沅陵縣**鄉(xiāng)**組。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年9月18日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留,同年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人林某某,男,1995年**月**日出生,身份證號碼3505831995********,**族,**文化程度,**網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作人員,住菲律賓馬尼拉市**小區(qū)21號(戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號)。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年9月7日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留,同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人孟某某,男,1990年**月**日出生,身份證號碼3203821990********,**族,**文化程度,**,現(xiàn)住菲律賓馬尼拉市**小區(qū)**號(戶籍所在地江蘇省徐州市邳州市**鎮(zhèn)**組**號)。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年11月16日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留,同年12月16日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人黃某某,男,1992年**月**日出生,身份證號碼3505831992********,**族,**文化程度,**,住菲律賓馬尼拉市**小區(qū)**號(戶籍所在地福建省泉州市**市**鎮(zhèn)**村**村**號)。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年8月17日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留,同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。
被告人劉某某,男,1997年**月**日出生,身份證號碼2206021997********,**族,**文化程度,**網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作人員,住遼寧省沈陽市皇姑區(qū)**街**號**小區(qū)**號樓**單元**室(戶籍所在地吉林省白山市渾江區(qū)**街**委**組)。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2019年9月4日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留,同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn),同日被南昌市公安局東湖分局執(zhí)行逮捕。
本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié),以被告人黃某某涉嫌開設(shè)賭場案,劉某某、林某某涉嫌開設(shè)賭場案,全某某涉嫌開設(shè)賭場案,孟某某涉嫌開設(shè)賭場案,分別于2019年12月23日、12月27日、2020年1月23日、2月14日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年2月19日將上述案件合并審查。本院受理后被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,聽取了被告人及其辯護(hù)人(值班律師)的意見,審查了全部案件材料,期間,延長審查起訴期限一次,退回補充偵查一次。五名被告人均同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2015年,“澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司”在柬埔寨建立,次年轉(zhuǎn)移至菲律賓。該公司租賃網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器開設(shè)“澳門新葡京”網(wǎng)上賭博平臺,先后開設(shè)www.1495.com、www.2566.com、www.15.net、www.2544.com、www.243.com、www.5596.com等網(wǎng)站吸收中國境內(nèi)公民進(jìn)行賭博活動。賭博方式有棋牌類(“百家樂”)、電子游戲機(jī)類(“捕魚”、“老虎機(jī)”)等,參賭人員在該網(wǎng)站注冊后通過銀行卡、支付寶支付、微信支付、銀聯(lián)掃碼支付、在線網(wǎng)銀支付、云閃付支付等方式按照1:1的比例充值購買該平臺的分?jǐn)?shù)進(jìn)行押注賭博及結(jié)算,賭客充值后的賭博資金直接或通過其他涉案銀行卡流入先鋒支付有限公司、新生支付有限公司等十幾個第三方支付平臺。??
自2019年1月至2019年10月,該賭博平臺利用銀行卡接受投注賭資金額為人民幣1777266965.10元。
2015年6月至2019年1月,被告人全某某經(jīng)人介紹到澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作,先后擔(dān)任客服、2566組組長和1495組組長,擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)小組(賭博盤口)的運營及管理。工作期間,共獲得工資報酬人民幣542956.09元。
2016年10月至2019年9月,被告人林某某經(jīng)人介紹到澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作,先后擔(dān)任客服、1495組組長,擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)小組(賭博盤口)的運營及管理。工作期間,共獲得工資報酬人民幣435977元。
2017年8月至2019年11月,被告人孟某某經(jīng)人介紹到澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作,先后擔(dān)任客服、2544組副組長、組長,擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)小組(賭博盤口)的運營及管理。工作期間,共獲得工資報酬人民幣343161元。
2017年9月至2019年8月,被告人黃某某經(jīng)人介紹到澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作,先后擔(dān)任客服、2566組組長,擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)小組(賭博盤口)的運營及管理。工作期間,共獲得工資報酬人民幣357510元。
2018年3月至2019年8月,被告人劉某某經(jīng)人介紹到澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博公司工作,先后擔(dān)任客服、15組副組長、組長,擔(dān)任組長期間負(fù)責(zé)小組(賭博盤口)的運營及管理。工作期間,共獲得工資報酬人民幣128098元。
經(jīng)東湖公安分局網(wǎng)絡(luò)安保大隊偵查梳理,涉案澳門新葡京網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的資金流轉(zhuǎn)入相關(guān)銀行卡、第三方商戶賬戶中?,F(xiàn)依法凍結(jié)郭某某(尾號3605)等銀行卡149張、匯元銀通、百聯(lián)優(yōu)力等17家三方平臺的商戶共673家。
2019年8月17日,公安機(jī)關(guān)在廈門機(jī)場將被告人黃某某抓獲歸案。同年9月4日,公安機(jī)關(guān)在海城市**社區(qū)**號樓**單元**室將被告人劉某某抓獲歸案。同年9月7日,公安機(jī)關(guān)在杭州蕭山機(jī)場將被告人林某某抓獲歸案。同年9月18日公安機(jī)關(guān)在浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**鎮(zhèn)**村**號將被告人全某某抓獲歸案。同年11月16日公安機(jī)關(guān)在江蘇省邳州市**鎮(zhèn)**村**組將被告人孟某某抓獲歸案。?
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下:
1受案登記表、立案決定書、賭場資金導(dǎo)圖等書證;
2賭客鐘某某、潘某某、周某某等的證言;
3被告人全某某、林某某、孟某某、黃某某、劉某某等的供述與辯解;
4被告人全某某、林某某、黃某某、劉某某的辨認(rèn)筆錄;
5遠(yuǎn)程勘驗、電子證物檢查等勘驗檢查筆錄;
6賭客演示操作賭博視頻等視聽資料。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認(rèn)定指控事實。被告人全某某、林某某、孟某某、黃某某、劉某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人全某某、林某某、孟某某、黃某某、劉某某明知他人在計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站并接受投注,仍受雇參與其日常管理運營,情節(jié)嚴(yán)重,其行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。五名被告人受雇參與賭場管理,在共同犯罪中起次要作用,系從犯;且歸案后均能如實供述,具有坦白情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款、第二十七條、六十七條第三款,建議判處被告人全某某有期徒刑二年九個月,并處罰金人民幣500000元;建議判處林某某有期徒刑二年五個月,并處罰金人民幣400000元;建議判處孟某某有期徒刑二年,并處罰金300000元;建議判處黃某某有期徒刑二年,并處罰金300000元;建議判處劉某某有期徒刑一年六個月,并處罰金100000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
東湖區(qū)人民法院
檢察員:諶鯉強(qiáng)
2020年4月3日
附:
1被告人全某某現(xiàn)羈押于鐵路看守所;
被告人林某某羈押于南昌市第一看守所;
被告人孟某某羈押于南昌市第一看守所;
被告人黃某某羈押于南昌市第一看守所;
被告人劉某某羈押于南昌市第一看守所。
2.案卷材料和證據(jù)11卷。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》五份。
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