江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧雨檢訴刑訴〔2020〕511號

被告人劉某某，男，1982年**月**日生，身份證號碼4414221982********漢族，初中文化，個體網(wǎng)約車司機，住廣東省深圳市龍崗區(qū)**鎮(zhèn)**崗**村**棟**室（戶籍所在地：廣東省眉山市大埔縣**鎮(zhèn)**村**屋），因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月15日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留,同年9月21日被本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1984年**月**日生，身份證號碼4521291984********，壯族，初中文化，無業(yè)，住廣東省眉山市大埔縣**鎮(zhèn)**岸**號樓**室（戶籍所在地：廣東省眉山市大埔縣**鎮(zhèn)**村**屋），因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月15日被南京市公安局雨花臺分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知兩被告人有權(quán)委托辯護人，于次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020?年3月間，被告人劉某某、黃某某為謀取利益，在明知他人可能從事違法犯罪活動的情況下，仍然多次接受曾某某（另案處理）的指示，在兩人控制的銀行賬戶內(nèi)頻繁劃轉(zhuǎn)后取現(xiàn)，并從中分得“好處費”。現(xiàn)查明，其中2020年3月29日，被告人劉某某、黃某某將曾某某分別打入兩人名下銀行賬戶內(nèi)的，包括從位于本市雨花臺區(qū)的被害人徐某某等人處涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙所得的人民幣22萬元，共同通過深圳市龍崗區(qū)羅崗附近數(shù)家銀行柜臺和ATM?機全部取出交給曾某某，并從中獲利人民幣約500元。

被告人劉某某于2020年8月14日經(jīng)電話傳喚，到深圳市公安局龍崗分局羅崗派出所主動投案；被告人黃某某于同日在廣東省深圳市龍崗區(qū)被抓獲，到案后均如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人劉某某、黃某某的人口基本信息、受案登記表、抓獲經(jīng)過、接受證據(jù)材料清單、銀行卡交易記錄等書證；

2.證人歐某某等人的證言；

3.被害人徐某某等人的陳述；

4.被告人劉某某、黃某某的供述與辯解；

5.南京市公安局雨花臺分局制作的辨認、搜查等筆錄；

6.南京市公安局雨花臺分局調(diào)取的監(jiān)控錄像。

本院認為，被告人劉某某、黃某某明知是他人犯罪所得而予以隱瞞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、黃某某共同故意實施掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人劉某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人劉某某、黃某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南京市雨花臺區(qū)人民法院

檢察官：李春明

2020年12月17日

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附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)被羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人黃某某被取保候?qū)徲趶V東省眉山市大埔縣**鎮(zhèn)**岸**號樓**室；

2.案卷材料和證據(jù)4冊；

3.量刑建議書2份；

4.適用認罪認罰簡易程序建議書1份。