青田縣人民檢察院　

起?訴?書

青檢一部刑訴〔2021〕27號　

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3501211998********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣，住福建省福州市閩侯縣**里鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田縣公安局刑事拘留，2020年12月24日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3507222001********，漢族，初中肄業(yè)，戶籍所在地福建省南平市浦城縣，住福建省南平市浦城縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月20日被青田縣公安局刑事拘留，2020年12月24日被依法逮捕。

本案由青田縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2021年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年10、11月份，經(jīng)被告人黃某某介紹，被告人黃某某、劉某甲和蘭張某甲（刑拘在逃）明知伍某某（刑拘在逃）收購銀行卡在進(jìn)行違法犯罪活動，仍有償提供銀行卡、電話卡、U盾等給伍某某。其中，被告人黃某某獲利人民幣3100元，被告人劉某甲獲利人民幣2000元。經(jīng)查，被告人黃某某銀行卡的過戶資金在人民幣50萬元以上，被告人劉某甲銀行卡的過戶資金在人民幣130萬元以上，蘭張某甲銀行卡的過戶資金在人民幣40萬元以上。2020年11月15日至18日，全國各地有多名被害人被人以各種名義詐騙。經(jīng)查，有79950元人民幣的被騙款經(jīng)被告人劉某甲買賣的銀行賬戶（賬號：62305220200********，62220314020********）非法轉(zhuǎn)移；有72500元人民幣的被騙款經(jīng)被告人蘭章偉買賣的銀行賬戶（賬號：62284800688********，下同）非法轉(zhuǎn)移；有68845元人民幣的被騙款經(jīng)被告人黃某某買賣的銀行賬戶（賬號：62284800688********，下同）非法轉(zhuǎn)移。具體犯罪事實(shí)如下：???

1.2020年11月15日，被害人饒某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣668779元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有49950元人民幣經(jīng)被告人劉某甲買賣的銀行賬戶（尾號：6078）非法轉(zhuǎn)移；有10000元人民幣經(jīng)被告人蘭章偉買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。

2.2020年11月15日，被害人張某乙在網(wǎng)上被詐騙人民幣21000元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有5000元人民幣經(jīng)被告人劉某甲買賣的銀行賬戶（尾號：6078）非法轉(zhuǎn)移。??

3.2020年11月15日，被害人馮某甲網(wǎng)上被詐騙人民幣16000元。經(jīng)查詢資金流水,被騙資金中有13000元人民幣經(jīng)被告人劉某甲買賣的銀行賬戶（尾號：8364）非法轉(zhuǎn)移。

4.2020年11月15日，被害人劉某乙在網(wǎng)上被詐騙人民幣46000元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有12000元人民幣經(jīng)被告人劉某甲買賣的銀行賬戶（尾號：8364）非法轉(zhuǎn)移。

5.2020年11月15日,被害人孫某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣62500元。經(jīng)查詢資金流水，該62500元人民幣被騙資金均經(jīng)被告人蘭章偉買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。

6.2020年11月18日,被害人李某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣60000元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有15000元人民幣經(jīng)被告人黃某某買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。?

7.2020年11月17日至18日，被害人楊某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣15000元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有10000元人民幣經(jīng)被告人黃某某買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。?

8.2020年11月16日至18日,被害人迪力某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣352399元。經(jīng)查詢資金流水,被騙資金中有11988元人民幣經(jīng)被告人黃某某買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。?

9.2020年11月18日，被害人劉某丙在網(wǎng)上被詐騙人民幣22367元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有19857元人民幣經(jīng)被告人黃某某買賣的上述銀行賬戶非法轉(zhuǎn)移。?

10.2020年11月18日，被害人章某某在網(wǎng)上被詐騙人民幣13500元。經(jīng)查詢資金流水，被騙資金中有12000元人民幣經(jīng)被告人黃某某的銀行賬戶被非法轉(zhuǎn)移。?

2020年11月19日，被告人劉某甲在福建省福州市被公安民警抓獲歸案。

2020年11月20日，被告人黃某某在福建省福州市被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍信息，歸案經(jīng)過，扣押決定書、扣押清單、物證照片，情況說明，接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄，公安部電信網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺銀行查詢明細(xì)，受案登記表、立案決定書等；

2．被害人饒某某、張某乙、馮某乙、劉某乙、孫某某、李某某、楊某某、迪力某某、劉某丙、章某某的陳述；

3．被告人黃某某、劉某甲的供述與辯解；

4.?辨認(rèn)筆錄，電子證物檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、劉某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、劉某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、劉某甲如實(shí)供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，可以從輕處罰。被告人黃某某、劉某甲認(rèn)某某，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青田縣人民法院　

檢察官：留曉一

2021年2月7日　

附件：

1.被告人黃某某、劉某甲現(xiàn)羈押于青田縣看守所?

2.《認(rèn)某某具結(jié)書》二份

3.《量刑建議書》二份?