湖南省瀏陽(yáng)市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2018〕1268號(hào)

被告人黃某某（化名黃某甲），男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3504241986********，漢族，福建省寧化縣人，中專文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住本省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)恒大江灣1棟2003號(hào)（戶籍在寧化縣**坊鎮(zhèn)**坊村**號(hào)）。因涉嫌詐騙犯罪，2017年6月7日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人凌某某，男，1985年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼：3504241985********，漢族，福建省寧化縣人，初中文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住本省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)東湖街道和平小區(qū)16棟502號(hào)（戶籍在寧化縣**坊鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌詐騙犯罪，2017年6月7日被瀏陽(yáng)市公安局刑事拘留，同年7月14日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽(yáng)市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由瀏陽(yáng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、凌某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月6日移送本院審查起訴。本院受理后，于7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人意見，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院依法于8月20日、10月19日先后兩次將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽(yáng)市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，于11月16日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，期間延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：為騙取錢財(cái)，被告人黃某某、凌某某仿效其福建老家慣用的詐騙方法，在送貨銷售鋼材的業(yè)務(wù)中，采取利益引誘麻痹對(duì)方人員，然后偷偷調(diào)換對(duì)方已簽收的《送貨單》，并虛增送貨量（車數(shù)），再以此來(lái)結(jié)算貨款，從而達(dá)到騙取對(duì)方更多貨款的方式實(shí)施詐騙。

2015年下半年，被告人黃某某化名“黃某甲”在送貨銷售鋼材給本市**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部（五名股東合伙經(jīng)營(yíng)）的業(yè)務(wù)中，通過(guò)虛開《送貨單》結(jié)算貨款然后返款給該部雇員王某某（系一股東之子）的方法，拉攏引誘王某某，使得負(fù)責(zé)收貨、記賬、結(jié)算工作的王某某麻痹大意，從而達(dá)到調(diào)換《送貨單》實(shí)現(xiàn)詐騙的目的。其具體操作方法是：被告人黃某某從長(zhǎng)沙經(jīng)營(yíng)鋼材的熊某某處購(gòu)進(jìn)鋼材，然后銷售給**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部，其提供兩本一式三聯(lián)無(wú)日期、無(wú)編號(hào)的《送貨單》給王某某，每次送鋼材到該經(jīng)營(yíng)部時(shí)，均由王某某過(guò)磅稱重，并拿出其所給《送貨單》，被告人黃某某當(dāng)面填寫好每車鋼材的重量、型號(hào)、價(jià)格和全車貨款數(shù)，待王某某簽收確認(rèn)后，被告人黃某某將第一聯(lián)“存根”和第二聯(lián)“回單”撕下帶回，第三聯(lián)“顧客”聯(lián)則保留在王某某留存的《送貨單》裝訂冊(cè)上。送滿4車后，被告人黃某某使用自己同樣的裝訂成冊(cè)的《送貨單》將之前所送4車鋼材的《送貨單》照抄重填一份，并多填寫一份《送貨單》，其送貨量約為12噸左右，模仿王某某的筆跡簽名簽收。送第5車時(shí)則要王某某拿出之前的《送貨單》，被告人黃某某趁其不備予以調(diào)換，將王某某保管的《送貨單》收回，而將自己虛增了一車送貨量的裝訂本《送貨單》填寫上當(dāng)日所送鋼材的數(shù)量、價(jià)格等，交由王某某簽字簽收。通過(guò)如此調(diào)換，實(shí)際只送5車鋼材給**經(jīng)營(yíng)部，但調(diào)換后王某某保存的《送貨單》裝訂本上則變成了收貨6車。每送完4車，被告人黃某某便要王某某結(jié)算一次貨款，由被告人黃某某將自己保存的包括虛開多寫的《送貨單》第一、二聯(lián)與王某某對(duì)賬，王某某則通過(guò)王祖卿農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)800810300154********、卡號(hào)62216902010********）將貨款匯至被告人黃某某提供的農(nóng)村商業(yè)銀行戶名為胡某某、賬戶800810900081********（卡號(hào)為62309018010********）賬戶上。經(jīng)如此運(yùn)作，2016年度被告人黃某某通過(guò)調(diào)換《送貨單》虛增12車送貨量（每車約12噸）約130噸鋼材，從而騙取**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部貨款人民幣26萬(wàn)元左右。

2016年3月份起，被告人凌某某在送貨銷售鋼材給**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部的業(yè)務(wù)中，通過(guò)上述同樣調(diào)換《送貨單》方式實(shí)施詐騙，共計(jì)虛增25車送貨量（每車約12噸）約280噸鋼材，從而騙取**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部貨款人民幣60萬(wàn)元左右，均由王某某通過(guò)王祖卿農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)800810300154********、卡號(hào)62216902010********）將貨款匯至被告人凌某某提供的農(nóng)村商業(yè)銀行戶名為周正發(fā)、賬號(hào)800810700181********（卡號(hào)為62309018010********）和戶名為吳某某、賬戶800810900094********（卡號(hào)為62309018010********）賬戶上。

2016年12月，**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部王某某發(fā)現(xiàn)巨額虧空被騙后向公安機(jī)關(guān)報(bào)警，2017年5月16日瀏陽(yáng)市公安局立案?jìng)刹椋?月6日晚被告人黃某某、凌某某在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)分別被抓獲歸案，均如實(shí)供認(rèn)了上述通過(guò)調(diào)換《送貨單》實(shí)施詐騙的事實(shí)。經(jīng)司法財(cái)務(wù)審計(jì)鑒定，**鎮(zhèn)**經(jīng)營(yíng)部2016年2月16日至同年12月1日虧空鋼材1800余噸395萬(wàn)余元，而此期間，被告人黃某某從該經(jīng)營(yíng)部結(jié)算領(lǐng)取的貨款為86車次金額高達(dá)2209285.00元，被告人凌某某從該經(jīng)營(yíng)部結(jié)算領(lǐng)取的貨款為131車次金額高達(dá)3258106.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：①查獲的假身份證、空白送貨單及其搜查筆錄、扣押清單、實(shí)物照片、微信聊天記錄照片、承運(yùn)鋼材情況記錄表、通話情況統(tǒng)計(jì)表、收入與付出情況對(duì)照表、送貨單及比對(duì)照片光盤、戶籍證明及無(wú)違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)、在逃人員登記表、運(yùn)送鋼材車輛經(jīng)過(guò)時(shí)間統(tǒng)計(jì)表、銀行賬戶交易清單、匯款金額統(tǒng)計(jì)表、個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照、簽名重疊比對(duì)圖片說(shuō)明及比對(duì)圖片、人口信息表、線材加工記賬本、報(bào)警案件登記表、立案決定書等物證、書證；②證人熊某某、肖某某、郭某某、謝某某、焦某某、彭某某、李某某、羅某某、吳某某、胡某某證言；③被害人王某某、陳某某陳述；④辨認(rèn)筆錄；⑤筆跡鑒定書、財(cái)務(wù)鑒定報(bào)告；⑥被告人黃某某、凌某某供述。

本院認(rèn)為：被告人黃某某、凌某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人錢財(cái)，其中被告人詐騙數(shù)額特別巨大，被告人黃某某詐騙數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究?jī)杀桓嫒说男淌仑?zé)任。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對(duì)被告人黃某某、凌某某提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

瀏陽(yáng)市人民法院

檢察員：劉良正

2018年12月19日

附：一、被告人黃某某、凌某某現(xiàn)均取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：黃17373169240、凌1857002****）；

二、移送案卷八冊(cè)；

三、隨案移送袋裝審訊兩被告人同步錄音錄像光盤三張、詢問三證人同步錄音錄像光盤三張、筆跡比對(duì)圖片及說(shuō)明光盤一張、線材加工記賬本兩本、兩被告及三同伙人的《送貨單》五冊(cè)。