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起訴書(黃某某、余某甲等9人開設(shè)賭場案)_溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕3041號

被告人鐘某甲,男,1998年**月**日出生,公民身份號碼3506241998********,畬族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人鐘某乙,男,1996年**月**日出生,公民身份號碼3506241996********,畬族,初中肄業(yè),無業(yè),戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號,因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某,男,1996年**月**日出生,公民身份號碼3504281996********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地福建省將樂縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人余某甲,男,1994年**月**日出生,公民身份號碼3504281994********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地福建省將樂縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲,男,1993年**月**日出生,公民身份號碼3504281993********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在福建省將樂縣**鎮(zhèn)**村**橋**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙,男,1989年**月**日出生,公民身份號碼3504281989********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某丙,男,1993年**月**日出生,公民身份號碼4603001993********,漢族,大專文化程度,無業(yè),戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**居委會**居民組**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月3日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人梁某某,女,1990年**月**日出生,公民身份號碼3504281990********,漢族,初中文化程度,無業(yè),戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留,?2020年7月9日經(jīng)本院批準,于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕,于2020年7月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某,女,1998年**月**日出生,公民身份號碼3504281998********,漢族,初中肄業(yè),無業(yè),戶籍所在地福建省將樂縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某涉嫌開設(shè)賭場罪,于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間,因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查一次(自2020年9月11日至2020年10月10日)。

經(jīng)依法審查查明:

2019年至2020年年初,被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、梁某某、肖某某及李某某、戴某某、孫某某等人(均另案處理)先后出境至馬來西亞或者在境內(nèi),受雇于吳某某(另案處理)在馬拉西亞吉隆坡運營的財務(wù)工作室,為名為“高梁紅”、“歡樂谷”、“金曲匯”、“奧詩卡”、“少林寺”、“野狼谷”等微信網(wǎng)絡(luò)牛牛賭博群提供記賬、下分等財務(wù)服務(wù)。期間,被告人陳某丙受雇上述賭博群,擔任拉手,負責拉賭客進群賭博。上述期間,上述微信賭博群組織陳某戊、金某乙、王某某、周某甲等人進行賭博,其中賭客陳某戊、周某甲、王某某等人在本區(qū)參與上述賭博群的賭博?,F(xiàn)查明:

2019年9月7日至2019年12月1日期間,被告人鐘某甲出境至馬來西亞擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為14900余萬元;2019年9月7日至2020年1月12日期間,被告人鐘某乙出境至馬來西亞擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為12600余萬元;2019年7月19日至2019年11月28日期間,被告人黃某某出境至馬拉西亞擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為9500萬余元(人民幣,下同);2019年6月10日至2019年12月31日期間,被告人余某甲出境至馬拉西亞擔任財務(wù)人員,負責賭資記賬及賭資下分結(jié)算,下分金額為2800萬余元;2019年7月17日至2019年9月初期間,被告人陳某甲出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為7000萬余元;2019年7月17日至2019年9月初期間,被告人陳某乙出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為6200萬余元;2019年8月至12月期間,被告人陳某丙拉賭客王某某等人進入“高梁紅”等賭博群進行賭博,并收取“拉收費”,經(jīng)統(tǒng)計,其所拉賭客的賭資至少為79萬余元。2019年7月17日至2019年9月初期間,被告人梁某某出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為3100萬余元;2019年7月17日至2019年8月1日期間,被告人肖某某出境至馬拉西亞擔任財務(wù)人員,負責賭資下分結(jié)算,下分金額為2200萬余元。

2020年6月2日,被告人陳某丙被公安機關(guān)抓獲。2020年6月4日,被告人鐘某甲、黃某某向公安機關(guān)主動投案;被告人余某甲、陳某甲、陳某乙、梁某某、肖某某被公安機關(guān)抓獲。2020年6月5日,被告人鐘某乙向公安機關(guān)主動投案。

認定上述事實的證據(jù)如下:?

1.書證:人口信息、出入境記錄、出生醫(yī)學證明、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說明等;

2.證人證言:證人李某某、周某丙、張某甲、周某乙、丁某某、張某乙、張某丙、張某丁、胡某某、饒某某、陳某戊、金某乙、王某某、周某甲、金某甲的證言及歸案經(jīng)過;

3.被告人供述和辯解:被告人黃某某、余某甲、陳某甲、肖某某、陳某乙、梁某某、鐘某甲、鐘某乙、陳某丙的供述和辯解;

4.勘驗、檢查、辨認等筆錄:辨認筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、搜查筆錄;

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù):轉(zhuǎn)賬記錄的電子數(shù)據(jù)。???

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人黃某某、余某甲、陳某甲、肖某某、陳某乙、梁某某、鐘某甲、鐘某乙、陳某丙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某結(jié)伙開設(shè)賭場,情節(jié)嚴重,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以開設(shè)賭場罪追究其刑事責任。鑒于九被告人均在共同犯罪中起著其次要作用,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當減輕處罰;被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定,是自首,可以從輕處罰;被告人余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某歸案后如實供述自己罪行,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰;九名被告人均自愿認罪認罰,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。?????????????????????????????????????

此致?

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院???????????????????????????

檢察官 朱建金?

2020年11月9日?

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附件:?

1.被告人鐘某甲、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所;被告人鐘某乙、梁某某、肖某某現(xiàn)取保候?qū)?,?lián)系方式鐘某乙1505967****、梁某某1515913****、肖某某1875983****。?

2.電子案卷叁冊、認罪認罰具結(jié)書玖份、認罪認罰從寬制度告知書玖份、取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件叁份、補充材料壹份。

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