浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕3041號(hào)

被告人鐘某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241998********，畬族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人鐘某乙，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506241996********，畬族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省詔安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281996********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省將樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人余某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281994********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省將樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281993********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在福建省將樂(lè)縣**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281989********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人陳某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4603001993********，漢族，大專文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**居委會(huì)**居民組**街**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月3日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人梁某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281990********，漢族，初中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省**縣**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，?2020年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月10日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕，于2020年7月30日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504281998********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省將樂(lè)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪,于2020年6月5日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年9月11日至2020年10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年至2020年年初，被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、梁某某、肖某某及李某某、戴某某、孫某某等人（均另案處理）先后出境至馬來(lái)西亞或者在境內(nèi)，受雇于吳某某（另案處理）在馬拉西亞吉隆坡運(yùn)營(yíng)的財(cái)務(wù)工作室，為名為“高梁紅”、“歡樂(lè)谷”、“金曲匯”、“奧詩(shī)卡”、“少林寺”、“野狼谷”等微信網(wǎng)絡(luò)牛牛賭博群提供記賬、下分等財(cái)務(wù)服務(wù)。期間，被告人陳某丙受雇上述賭博群，擔(dān)任拉手，負(fù)責(zé)拉賭客進(jìn)群賭博。上述期間，上述微信賭博群組織陳某戊、金某乙、王某某、周某甲等人進(jìn)行賭博，其中賭客陳某戊、周某甲、王某某等人在本區(qū)參與上述賭博群的賭博?，F(xiàn)查明：

2019年9月7日至2019年12月1日期間，被告人鐘某甲出境至馬來(lái)西亞擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為14900余萬(wàn)元；2019年9月7日至2020年1月12日期間，被告人鐘某乙出境至馬來(lái)西亞擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為12600余萬(wàn)元；2019年7月19日至2019年11月28日期間，被告人黃某某出境至馬拉西亞擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為9500萬(wàn)余元（人民幣，下同）；2019年6月10日至2019年12月31日期間，被告人余某甲出境至馬拉西亞擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資記賬及賭資下分結(jié)算，下分金額為2800萬(wàn)余元；2019年7月17日至2019年9月初期間，被告人陳某甲出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為7000萬(wàn)余元；2019年7月17日至2019年9月初期間，被告人陳某乙出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為6200萬(wàn)余元；2019年8月至12月期間，被告人陳某丙拉賭客王某某等人進(jìn)入“高梁紅”等賭博群進(jìn)行賭博，并收取“拉收費(fèi)”，經(jīng)統(tǒng)計(jì)，其所拉賭客的賭資至少為79萬(wàn)余元。2019年7月17日至2019年9月初期間，被告人梁某某出境至馬拉西亞及在境內(nèi)擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為3100萬(wàn)余元；2019年7月17日至2019年8月1日期間，被告人肖某某出境至馬拉西亞擔(dān)任財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)賭資下分結(jié)算，下分金額為2200萬(wàn)余元。

2020年6月2日，被告人陳某丙被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年6月4日，被告人鐘某甲、黃某某向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案；被告人余某甲、陳某甲、陳某乙、梁某某、肖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。2020年6月5日，被告人鐘某乙向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：?

1.書證：人口信息、出入境記錄、出生醫(yī)學(xué)證明、轉(zhuǎn)賬記錄、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人李某某、周某丙、張某甲、周某乙、丁某某、張某乙、張某丙、張某丁、胡某某、饒某某、陳某戊、金某乙、王某某、周某甲、金某甲的證言及歸案經(jīng)過(guò)；

3.被告人供述和辯解：被告人黃某某、余某甲、陳某甲、肖某某、陳某乙、梁某某、鐘某甲、鐘某乙、陳某丙的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)提取筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：轉(zhuǎn)賬記錄的電子數(shù)據(jù)。???

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、余某甲、陳某甲、肖某某、陳某乙、梁某某、鐘某甲、鐘某乙、陳某丙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某結(jié)伙開設(shè)賭場(chǎng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。鑒于九被告人均在共同犯罪中起著其次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人鐘某甲、鐘某乙、黃某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙、梁某某、肖某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；九名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。?????????????????????????????????????

此致?

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院???????????????????????????

檢察官 朱建金?

2020年11月9日?

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附件：?

1.被告人鐘某甲、黃某某、余某甲、陳某甲、陳某乙、陳某丙現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人鐘某乙、梁某某、肖某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式鐘某乙1505967****、梁某某1515913****、肖某某1875983****。?

2.電子案卷叁冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書玖份、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書玖份、取保候?qū)彌Q定書復(fù)印件叁份、補(bǔ)充材料壹份。