上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕283號

被告人黃某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：3101151983********，漢族，碩士文化，上海**管理有限公司（以下簡稱“**公司”）銷售總監(jiān)，住**鎮(zhèn)**村**號。2019年7月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月29日延長刑事拘留期限至三十天。2019年8月19日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號碼：3205241970********，漢族，初中文化，**團隊負責(zé)人，戶籍在江蘇省蘇州市**鎮(zhèn)**街**號**室，暫住本市黃浦區(qū)**路**弄**號**室。2019年12月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十天。2020年1月22日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局靜安分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3101151980********，漢族，本科文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市徐匯區(qū)**路**弄**號**室，暫住**路**弄**號**室。2019年12月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局靜安分局刑事拘留，同月28日延長刑事拘留期限至三十天。2020年1月22日由上海市公安局靜安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局靜安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、吳某甲、吳某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年3月18日、19日、4月10日、14日告知被告人黃某某、吳某甲、吳某乙有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人黃某某、吳某甲、吳某乙同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

張旭東（另案處理）于2015年1月注冊成立**公司，實際經(jīng)營地為上海市靜安區(qū)**路**號**樓，招募銷售人員，以債權(quán)轉(zhuǎn)讓為名，承諾高額固定年化收益，吸引集資參與人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》，對外吸收資金。

2015年7月起，被告人黃某某、吳某甲、吳某乙陸續(xù)入職騰萊公司，三名被告人以**公司為平臺，通過老客戶介紹、產(chǎn)品介紹會等推廣方式，向社會不特定公眾吸收資金。

經(jīng)司法會計鑒定，截至2018年10月，被告人黃某某非法吸收資金6181萬余元（以下幣種均為人民幣），其中，實際付款金額3303萬余元，未兌付金額1016萬余元；被告人吳某甲非法吸收資金4015萬元，其中，實際付款金額2848萬余元，未兌付金額1807萬余元；被告人吳某乙非法吸收資金1355萬元，其中，實際付款859萬元，已全部兌付。

2019年7月26日，被告人黃某某主動至公安機關(guān)投案；同年12月26日，被告人吳某甲、吳某乙被公安機關(guān)抓獲；三名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實。被告人黃某某到案前，退賠曹某某等5名集資參與人107萬元；到案后，凍結(jié)違法所得30萬元。被告人吳某乙到案后凍結(jié)違法所得18萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1、公司員工沈某、呂某、劉某某、葛某某等人的證言；集資參與人沈某某、李某某、孟某某等人的證言、辨認筆錄以及提供的理財協(xié)議、銀行交易憑證等書證，證實了三名被告人以**公司為平臺，向社會不特定公眾吸收資金的事實。

2、被告人黃某某、吳某甲、吳某乙的供述，證實其參與吸收資金的事實。

3、上海司法會計中心有限公司出具的司法會計鑒定意見書，證實被告人黃某某、吳某甲、吳某乙非法吸收公眾存款的數(shù)額及未兌付情況。

4、被告人提供的退賠證明、凍結(jié)財產(chǎn)通知書，證實了被告人黃某某、吳某乙的退賠和凍結(jié)情況。

5、公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、調(diào)取的戶籍資料，證實了三名被告人的到案及身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、吳某甲、吳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人黃某某、吳某甲、吳某乙違反法律規(guī)定，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、吳某甲、吳某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。在共同犯罪中，被告人黃某某、吳某甲、吳某乙起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕或減輕處罰。被告人黃某某犯罪后能主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人吳某甲、吳某乙到案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某二年十個月有期徒刑，緩刑三年，并處罰金四萬元；判處被告人吳某甲二年六個月有期徒刑，并處罰金四萬元；被告人吳某乙拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金二萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢察官：蔣潔

檢察官助理：房曉穎

2020年4月15日

附：

1、被告人黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式：1381811****；被告人吳某甲現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南部），被告人吳某乙現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?，?lián)系方式：1851633****。

2、偵查卷宗五冊，司法鑒定意見書二冊。

3、換押證一份、案犯身份卡三份。

4、《適用簡易程序建議書》一份、《認罪認罰具結(jié)書》三份。

5、相關(guān)法律條文。