福建省泉州市豐某某人民檢察院

起?訴?書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕66號(hào)

被告人黃來金，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505001973********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市鯉城區(qū)，戶籍所在地和住址地均為福建省永春縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯詐騙罪，于2010年11月3日被永春縣人民法院判處有期徒刑一年七個(gè)月。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月22日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人黃來金涉嫌詐騙罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2020年2月4日至2月18日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年2月14日至3月12日）。

經(jīng)依法審查查明：

1. 2017年12月至2018年5月期間，被告人黃來金謊稱能幫被害人袁某某處理其員工的交通事故，先后騙取被害人袁某某人民幣10萬元（以下幣種均為人民幣），具體經(jīng)過如下：2017年12月份，被告人黃來金以打通關(guān)系到醫(yī)院調(diào)取醫(yī)療記錄為由，向袁索要3萬元，袁在本區(qū)華僑大學(xué)門口支付3萬元現(xiàn)金給被告人黃來金；2018年1月份，被告人黃來金謊稱要把案件從刑事案件改為民事案件需要花錢打通關(guān)系，向袁索要2萬元，袁于同年1月18日、28日在本區(qū)城東街道水木春天小區(qū)3棟1001室微信轉(zhuǎn)賬2000元、5000元給被告人黃來金（微信號(hào)s666666667********），于2月15日在臺(tái)商投資區(qū)洛陽鎮(zhèn)白沙村路口佳吉快運(yùn)店微信轉(zhuǎn)賬3000元給被告人黃來金；2018年3月份，被告人黃來金謊稱可以幫袁到上海平安保險(xiǎn)總部找關(guān)系理賠，向袁索要6萬元，袁于3月24日在臺(tái)商投資區(qū)洛陽鎮(zhèn)白沙村路口佳吉快運(yùn)店微信轉(zhuǎn)賬共計(jì)6萬元給被告人黃來金。4月2日，因袁催討，被告人黃來金微信轉(zhuǎn)賬退還15000元給袁；2018年4月16日，被告人黃來金謊稱要出發(fā)去上海幫忙處理交通事故，向袁索要15000元，袁當(dāng)日在本區(qū)華大物流園微信轉(zhuǎn)賬10000元，并于5月17日、5月22日微信轉(zhuǎn)賬500元、4500元給被告人黃來金。

2.2019年10月份，被告人黃來金謊稱認(rèn)識(shí)省政府領(lǐng)導(dǎo)，可以幫忙安排被害人李某某到永春縣政府工作，以需要資金打通關(guān)系為由，騙取被害人李某某99900元，具體經(jīng)過如下：2019年10月10日，被告人黃來金讓李在工商銀行永春達(dá)埔支行辦理一張工商銀行儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)62122614080********，密碼設(shè)為666777，并將預(yù)留號(hào)碼設(shè)置為被告人黃來金的手機(jī)號(hào)碼。當(dāng)晚，被告人黃來金謊稱自己為了打通關(guān)系幫李找工作已花費(fèi)幾十萬元，但還是不夠，并向李索要更多資金。10月11日，李應(yīng)被告人黃來金要求，將99900元匯至被告人黃來金指定的上述銀行卡里后，被告人黃來金于當(dāng)日和次日分兩次從該銀行卡取走全部款項(xiàng)99900元。

案發(fā)后，被害人袁某某報(bào)警。2019年10月21日，公安人員經(jīng)偵查后在永春縣達(dá)埔鎮(zhèn)達(dá)埔賓館將被告人黃來金抓獲歸案。認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局豐澤分局依法扣押的4部手機(jī)（其中，1部黑色iPhoneX手機(jī)系詐騙被害人袁某某的作案工具；1部白色iPhone6手機(jī)系詐騙被害人李某某的作案工具）、現(xiàn)金人民幣4363.5元、現(xiàn)金港幣200元；

2.書證：受案登記表、戶籍證明，違法犯罪記錄查詢情況說明、永春縣人民法院刑事判決書、到案經(jīng)過、工作說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易流水、微信聊天記錄等書證：

3.證人證言：證人任某某、楊某某、龔某某、卓某某、徐某某等人的證言；

4.被害人陳述：被害人袁某某、李某某的陳述；

5.被告人的供述和辯解：被告人黃來金的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄：證人任某某、楊某某、龔某某、徐某某和被害人袁某某、李某某辨認(rèn)被告人的筆錄，被告人黃來金辨認(rèn)收取袁某某現(xiàn)金地點(diǎn)的筆錄；

7.視聽資料：工商銀行永春達(dá)埔支行的監(jiān)控錄像。

本院認(rèn)為，被告人黃來金以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)的方法騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢??察??官：李??霞

檢察官助理：莊細(xì)娥

2020年4月9日?

附：

????1.被告人黃來金現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。