浙江省溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢公訴刑訴〔2020〕8號

????被告人黃某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號碼3303271990********，漢族，大學(xué)文化程度，個(gè)體經(jīng)商，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**路**園**幢***室（戶籍所在地浙江省溫州市**區(qū)**街道**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年5月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月21日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3303271992********，漢族，大學(xué)文化程度，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**城**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年5月5日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)?，因涉嫌集資詐騙罪，于2019年8月5日經(jīng)本院決定，于同日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3303271994********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**城**幢**單元**室（戶籍所在地浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月13日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留，于2019年4月30日被浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彛蛏嫦蛹Y詐騙罪，于2019年8月5日經(jīng)本院決定，于同日被少溫州市公安局鹿城區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由浙江省溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某甲、黃某乙涉嫌集資詐騙罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，其間因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2019年9月3日至9月29日、2019年11月13日至12月11日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年8月20日至9月3日、2019年10月30日至11月13日、2020年1月12日至1?26日）。三被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年11月，被告人黃某某伙同陳某甲（另案處理）注冊成立“溫州**生物科技有限公司”，通過網(wǎng)絡(luò)銷售美容產(chǎn)品，至2017年11月該公司被注銷。從2016年6月開始，被告人黃某某伙同陳某甲糾集被告人黃某甲、黃某乙在本區(qū)**路**大廈**號樓**室、**路**廣場**園**幢**室等處通過微信朋友圈、微博等方式，公開宣傳成立新公司“**工廠”招募原始股東和加盟商，以及宣傳銷售“烏黑娃娃”、“金字塔”、“老佛爺”等新品牌美容產(chǎn)品，并承諾給予豐厚返利、分紅及高額利潤回報(bào)，以收取原始股東股金、加盟費(fèi)等形式向社會(huì)不特定人員吸收資金。至2019年4月，被告人等人利用上述方式收取被害人謝某甲的人民幣309000元、匯出返利、分紅人民幣96359.60元；收取被害人朱某某的人民幣791460元、匯出返利、分紅人民幣106743.60元；收取被害人陳某乙的人民幣435000元、匯出返利、分紅人民幣14737元；收取被害人謝某乙的人民幣2702940.70元、匯出返利、分紅人民幣786134.83元；收取被害人金某某的人民幣95萬元、匯出返利、分紅人民幣323975.72元；收取被害人單某某的人民幣3257860.10元、匯出返利、分紅人民幣3597154.75元；收取被害人俞某某的人民幣57萬元；收取被害人吳某甲的人民幣20萬元、匯出返利、分紅人民幣98825.35元；收取被害人田某某的人民幣623515元、匯出返利、分紅人民幣60027元；收取被害人王某甲的人民幣1530706元、匯出返利、分紅人民幣521276.20；收取被害人何某某的人民幣547055元、匯出返利、分紅人民幣389214.29元；收取被害人呂某某的人民幣597000元、匯出返利、分紅人民幣345219.91元；收取被害人阮某某的人民幣1268880元、匯出返利、分紅人民幣372095.60元；收取被害人劉某甲的人民幣369880元、匯出返利、分紅人民幣248025.02元；收取被害人汪某某的人民幣30萬元、匯出返利、分紅人民幣358230元；收取被害人艾某某的人民幣434880元、匯出返利、分紅人民幣340元；收取被害人陳某丙的人民幣209500元、匯出返利、分紅人民幣14925元；收取被害人李某某的人民幣347000元、匯出返利、分紅人民幣146268.04元；收取被害人姚星妤的人民幣650837元、匯出返利、分紅人民幣2716691.37元；收取被害人胡某某的人民幣582418元、匯出返利、分紅人民幣23212元；收取被害人鄧某某的人民幣400196元；收取被害人葉某某的人民幣8萬元；收取被害人周某甲（徐某甲）的人民幣200萬元、匯出返利、分紅425650元；收取被害人張某某的人民幣1398000元、匯出返利、分紅33931.50元；收取被害人徐某乙的人民幣40萬元、匯出返利、分紅人民幣15986元；收取被害人彭某某（沈某某）的人民幣532000元；收取被害人吳某乙的人民幣1366093元、匯出返利、分紅人民幣4980元；收取被害人官某某的人民幣1002734元、匯出返利、分紅人民幣80895.33元；收取被害人王某乙的人民幣640715.20元、匯出返利、分紅人民幣769063.60；收取被害人沈某某的人民幣238918元、匯出返利、分紅人民幣230902.90元；收取被害人陳某丁的人民幣166246元、匯出返利、分紅人民幣138176.65元；收取被害人王某乙媛的人民幣707577元、匯出返利、分紅人民幣181239.70元；收取被害人闞某某的人民幣243150元、匯出返利、分紅人民幣90367.05元；收取被害人劉某乙的人民幣802294元、匯出返利、分紅人民幣223144.40元；收取被害人譚某某的人民幣1844208元、匯出返利、分紅人民幣9270994.95元；收取被害人莊某某的人民幣732052元、匯出返利、分紅人民幣28823.90元；收取被害人曾某某的人民幣1364102元、匯出返利、分紅人民幣2785144.87元；收取被害人許某甲的人民幣349494元、匯出返利、分紅人民幣12034.82元；收取被害人鐘某甲的人民幣83379元；收取被害人邢某甲的人民幣28萬元；收取被害人陳某戊的人民幣631880元、匯出返利、分紅人民幣179700.85元。上述收取四十一名被害人資金共人民幣32540988元，期間返利、分紅合計(jì)人民幣24510491.80元，結(jié)余金額人民幣8030496.20元。

案發(fā)后，被害人黃某甲、黃某乙于2019年4月13日主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：身份證明、扣押清單、銀行交易明細(xì)、溫州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、接受證據(jù)清單、微信朋友圈截圖、自助設(shè)備客戶通知書、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、招商銀行戶口歷史交易明細(xì)表、網(wǎng)上銀行電子回單、借記卡明細(xì)、交易詳情、中國建設(shè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)、業(yè)務(wù)憑證、零售業(yè)務(wù)憑證、浦發(fā)銀行手機(jī)銀行個(gè)人跨行匯款匯出回單、中國農(nóng)業(yè)銀行回單、支付寶轉(zhuǎn)賬電子回單、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記基本情況、資金往來明細(xì)、情況說明、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、資金往來核查報(bào)告；

2.證人證言：證人黃某丙、鄭某某、鐘某乙、于某某、潘某某、徐某甲、陳某己等人的證言及證人陳某庚、徐某丙、許某乙出具的歸案經(jīng)過；

3.被害人陳述：被害人謝某甲、朱某某、陳某乙、謝某乙、金某某、單某某、俞某某、吳某甲、田某某、王某甲、何某某、呂某某、阮某某、劉某甲、汪某某、艾某某、陳某丙、李某某、姚某某、胡某某、鄧某某、葉某某、周某乙、張某某、徐某乙、彭某某、吳某乙、官某某、王某乙、沈某某、陳某丁、王某丙、闞某某、劉某乙、譚某某、莊某某、曾某某、許某甲、邢某乙、陳某戊、鐘某甲的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人黃某某、黃某甲、黃某乙的供述和辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視聽資料：銀行交易明細(xì)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、黃某甲、黃某乙對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某甲、黃某乙違反國家金融管理法規(guī)，結(jié)伙非法向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人黃某甲、黃某乙在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人黃某甲、黃某乙犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕處罰；被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人黃某某、黃某甲、黃某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

（此頁無正文）

檢察員：章毅

2020年1月21日

附：

????1．被告人黃某某現(xiàn)羈押在溫州市鹿城區(qū)看守所；被告人黃某甲、黃某乙現(xiàn)均取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1380654****。

2．案卷壹拾伍冊、《資金往來核查報(bào)告》壹本。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各叁份、《取保候?qū)彌Q定書》復(fù)印件貳份。