天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕19號

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4409231995********，漢族，職高文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人卓某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4409231993********，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、卓某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年1月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料，因補充證據(jù)，本院于2019年11月28日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補充偵查完畢后于2019年12月26日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至3月間，被告人黃某某、卓某某及嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙（均另案處理）等人作為詐騙集團負(fù)責(zé)取款的成員，由嚴(yán)某某、毛某甲及卓某某（另案處理）組建QQ群，先由毛某甲指使毛某乙等人辦理多張銀行卡，后毛某甲將上述銀行卡信息提供給卓某某，該詐騙集團詐騙獲得贓款轉(zhuǎn)入上述銀行卡后，由卓某某在該群內(nèi)發(fā)布取款指令，毛某乙等人根據(jù)上述指令先后在廣東省廣州市、惠州市等地通過ATM機取現(xiàn)，嚴(yán)某某前往上述取款地從毛某乙處收取詐騙錢款，后嚴(yán)某某將上述詐騙錢款通過無卡存現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至被告人黃某某、卓某某名下銀行卡，再由被告人黃某某、卓某某將錢款取現(xiàn)后交由卓某某等人，卓某某給予被告人黃某某好處費。在此期間，2019年3月17日，天津市東某某的被害人張某甲被該詐騙集團冒充其朋友的名義騙取人民幣45萬元；2019年3月27日，天津市靜海區(qū)的被害人張某乙被該詐騙集團冒充其客戶的名義騙取人民幣1萬元；2019年3月27日，天津市薊州區(qū)的被害人孫某某被該詐騙集團冒充其朋友的名義騙取人民幣1萬元。上述錢款均由被告人黃某某、卓某某及嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙等人通過上述手段取現(xiàn)。

2019年7月29日，被告人黃某某被公安機關(guān)歸案，2019年7月31日，被告人卓某某到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、銀行卡、手機等作案工具；

2、微信聊天記錄、戶籍信息等書證；

3、同案犯嚴(yán)某某等6人的證言；

4、被害人孫某某等人的陳述；

5、被告人黃某某、卓某某的供述與辯解；

6、辨認(rèn)筆錄等；

7、光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人卓某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、卓某某伙同嚴(yán)某某、毛某甲等人，以非法占有為目的，組成詐騙集團，使用銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人黃某某有期徒刑七年至九年，并處罰金；建議判處被告人卓某某有期徒刑六年至八年，并處罰金

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：寧趙云
代理檢察員：漆??禹

2020年1月23日

附：

1、被告人黃某某、卓某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊。

3、證人名單1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5、隨案移送光盤1張。