天津市東某某人民檢察院

起訴書(shū)

津麗檢一部刑訴〔2020〕19號(hào)

被告人黃某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231995********，漢族，職高文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月29日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人卓某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4409231993********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地廣東省茂名市電白縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年9月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、卓某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人，2020年1月21日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2019年11月28日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后于2019年12月26日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年2月至3月間，被告人黃某某、卓某某及嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙（均另案處理）等人作為詐騙集團(tuán)負(fù)責(zé)取款的成員，由嚴(yán)某某、毛某甲及卓某某（另案處理）組建QQ群，先由毛某甲指使毛某乙等人辦理多張銀行卡，后毛某甲將上述銀行卡信息提供給卓某某，該詐騙集團(tuán)詐騙獲得贓款轉(zhuǎn)入上述銀行卡后，由卓某某在該群內(nèi)發(fā)布取款指令，毛某乙等人根據(jù)上述指令先后在廣東省廣州市、惠州市等地通過(guò)ATM機(jī)取現(xiàn)，嚴(yán)某某前往上述取款地從毛某乙處收取詐騙錢款，后嚴(yán)某某將上述詐騙錢款通過(guò)無(wú)卡存現(xiàn)、銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式轉(zhuǎn)至被告人黃某某、卓某某名下銀行卡，再由被告人黃某某、卓某某將錢款取現(xiàn)后交由卓某某等人，卓某某給予被告人黃某某好處費(fèi)。在此期間，2019年3月17日，天津市東某某的被害人張某甲被該詐騙集團(tuán)冒充其朋友的名義騙取人民幣45萬(wàn)元；2019年3月27日，天津市靜海區(qū)的被害人張某乙被該詐騙集團(tuán)冒充其客戶的名義騙取人民幣1萬(wàn)元；2019年3月27日，天津市薊州區(qū)的被害人孫某某被該詐騙集團(tuán)冒充其朋友的名義騙取人民幣1萬(wàn)元。上述錢款均由被告人黃某某、卓某某及嚴(yán)某某、毛某甲、毛某乙等人通過(guò)上述手段取現(xiàn)。

2019年7月29日，被告人黃某某被公安機(jī)關(guān)歸案，2019年7月31日，被告人卓某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、銀行卡、手機(jī)等作案工具；

2、微信聊天記錄、戶籍信息等書(shū)證；

3、同案犯嚴(yán)某某等6人的證言；

4、被害人孫某某等人的陳述；

5、被告人黃某某、卓某某的供述與辯解；

6、辨認(rèn)筆錄等；

7、光盤(pán)1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人卓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、卓某某伙同嚴(yán)某某、毛某甲等人，以非法占有為目的，組成詐騙集團(tuán)，使用銀行卡轉(zhuǎn)移詐騙錢款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人黃某某有期徒刑七年至九年，并處罰金；建議判處被告人卓某某有期徒刑六年至八年，并處罰金

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??員：寧趙云
代理檢察員：漆??禹

2020年1月23日

附：

1、被告人黃某某、卓某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3、證人名單1份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

5、隨案移送光盤(pán)1張。