紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢公刑訴〔2019〕813號(hào)

被告人黃某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301990********，漢族，高中文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、股東，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐世炯，北京天達(dá)共和（杭州）律師事務(wù)所律師。

被告人肖海彬，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301993********,漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司監(jiān)事、股東，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人朱曉霞，浙江浙杭律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人蔡鑫，浙江華越律師事務(wù)所律師。

被告人鄭暉，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301041993********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司股東、商務(wù)總監(jiān)，住浙江省杭州市江干區(qū)**鎮(zhèn)**社區(qū)**區(qū)**號(hào)。因本案于2019年4月19日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

辯護(hù)人俞梅，浙江金柯某律師事務(wù)所律師。

被告人謝立東，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3304021995********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審部門負(fù)責(zé)人，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**坊**幢**室。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人周明華，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3606811991********，漢族，大專文化，杭州*乙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)部項(xiàng)目組長(zhǎng)，住杭州市江干區(qū)**家園**幢**單元**室。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人金外榮，浙江西子明珠律師事務(wù)所律師。

被告人宋海龍，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301995********，漢族，中專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司一催部負(fù)責(zé)人，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人周利生、沈瑩穎，浙江震天律師事務(wù)所律師。

被告人王河晨，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3308811996********，漢族，中專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住浙江省江山市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐緒華，浙江江杭律師事務(wù)所律師。

被告人宋鄱湖，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607302000********，漢族，中專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人黃曉飛，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301992********，漢族，高中文化，杭州*乙科技有限公司法定代表人，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人閆呈飛，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼4114211994********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住河南省民權(quán)縣**鎮(zhèn)**村委**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人吳文暉，浙江良駒律師事務(wù)所律師。

被告人謝佳，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271994********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐佩，浙江銘生律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人金楓，浙江劍正律師事務(wù)所律師。

被告人何明輝，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301993********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收等工作人員，住江西省寧都縣**鎮(zhèn)**村**組。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人李灣灣，浙江越澤律師事務(wù)所律師。

被告人徐詩(shī)瑤，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271995********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審、商務(wù)工作人員，住浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人劉昊，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408261995********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住安徽省安慶市宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人魯勇，江蘇經(jīng)權(quán)律師事務(wù)所律師。

被告人鈄江梅，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261994********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住浙江省麗水市縉云縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人周玉穌，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3325261994********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住浙江省縉云縣**鎮(zhèn)**村**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人董某甲，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109221995********，漢族，中專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住四川省射洪縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人金明飛，浙江近遠(yuǎn)律師事務(wù)所律師。

被告人俞某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3623221992********，漢族，高中文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員、催收人員，住江西省上饒市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因本案于2019年4月11日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人唐某某，女，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301271994********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司信審人員，住浙江省淳安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐敏，浙江大公律師事務(wù)所律師。

被告人柏廣知，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208311991********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司二催、三催部負(fù)責(zé)人，住江蘇省金湖縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人陳豪，江蘇冠文律師事務(wù)所律師。

被告人孫少聞，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3301831994********，漢族，高中文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住杭州市西湖區(qū)**村**組**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人吳惜丹，浙江德順律師事務(wù)所律師。

被告人周俊偉，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115241995********，漢族，初中文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住河南省商城縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人李方杰，浙江金柯某律師事務(wù)所律師。

被告人郭學(xué)良，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3404211989********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司催收人員，住安徽省鳳臺(tái)縣****村**莊**。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人徐吉民、張濤，北京盈科（杭州）律師事務(wù)所律師。

被告人張某甲，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307261993********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，住浙江省浦江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

被告人郭某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3307811992********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，住浙江省蘭溪市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人金曉暉、朱曉龍，浙江金蘭律師事務(wù)所律師。

被告人劉某某，女，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607301993********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司財(cái)務(wù)，住江西省贛州市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案于2019年4月25日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人胡某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼3607241994********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，住江西省上猶縣**鎮(zhèn)**大道**號(hào)。因本案于2019年4月11日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月17日被依法逮捕。

辯護(hù)人王曄，浙江越光律師事務(wù)所律師。

被告人喻某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601241995********，漢族，大學(xué)本科文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，住江西省進(jìn)賢縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**單元**室。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人李萬(wàn)生，浙江高名律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人劉吉春，廣東啟源律師事務(wù)所律師。

被告人俞某乙，女，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811995********，漢族，大專文化，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)人員，住浙江省諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年1月16日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月22日被依法逮捕。

辯護(hù)人姚建成，浙江正瑞律師事務(wù)所律師。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、肖海彬、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、唐某某、柏廣知、孫少聞、周俊偉、郭學(xué)良、張某甲、郭某某、喻某某、俞某乙涉嫌詐騙罪于2019年4月22日移送本院審查起訴；以被告人鄭暉、俞某甲、劉某某、胡某甲涉嫌詐騙罪于2019年6月17日移送本院審查起訴。本院受理后，已依法告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，訊問(wèn)了各被告人，審查了全部案件材料。期間，將被告人黃某某等26人案延長(zhǎng)審查起訴期限二次，退回紹興市公安局柯某區(qū)分局補(bǔ)充偵查二次，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2019年9月12日再次移送本院審查起訴；將鄭暉等4人案延長(zhǎng)審查起訴期限一次，退回補(bǔ)充偵查一次，該局經(jīng)補(bǔ)充偵查后，于2019年8月29日再次移送本院審查起訴。本院決定對(duì)上述兩案并案處理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人黃某某、肖海彬、謝立東、張某甲、徐詩(shī)瑤、郭某某、劉昊、鈄江梅、周玉穌、胡某甲等人在杭州*丙網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*丙”公司）從事“現(xiàn)金貸”等相關(guān)業(yè)務(wù)。2017年6月，杭州*甲網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“*甲”公司）注冊(cè)成立，其中被告人黃某某作為法定代表人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，占股30%，被告人肖海彬作為監(jiān)事，占股20%，“*丙”公司占股35%，杭州*丁分??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????網(wǎng)絡(luò)科技有限公司占股15%?！?甲”公司招募被告人鄭暉等人開(kāi)展“現(xiàn)金貸”推廣業(yè)務(wù)。2018年年初，被告人黃某某、肖海彬經(jīng)商量后，由被告人肖海彬帶隊(duì)，與被告人謝立東、張某甲、徐詩(shī)瑤和黃某甲（另案處理）前往寧波市學(xué)習(xí)“蘋(píng)果貸”運(yùn)行模式?？疾鞂W(xué)習(xí)后，“*甲”公司開(kāi)始測(cè)試、運(yùn)行“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)。期間，“*丙”公司解散，被告人謝立東、張某甲、徐詩(shī)瑤、郭某某、劉昊、鈄江梅、周玉穌、胡某甲等人轉(zhuǎn)入“*甲”公司，“*甲”公司又先后招募被告人何明輝、柏廣知、宋海龍、王河晨、孫少聞、劉某某、董某甲、閆呈飛、郭學(xué)良、謝佳、宋鄱湖、俞某乙、周俊偉、喻某某、俞某甲、唐某某等人。2018年4月27日“*甲”公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行變更登記，被告人黃某某占股72%，被告人肖海彬占股20%，被告人鄭暉占股5%，黃某甲占股3%。上述被告人在明知“*甲”公司“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)運(yùn)行模式的情況下，被告人黃某某負(fù)責(zé)“蘋(píng)果貸”財(cái)務(wù)；被告人肖海彬負(fù)責(zé)“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)具體運(yùn)營(yíng)；被告人謝立東作為信審部門負(fù)責(zé)人（后期為運(yùn)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人）和被告人劉昊、鈄江梅、周玉穌、唐某某、俞某甲（兼職一催工作）、徐詩(shī)瑤負(fù)責(zé)首借，被告人董某甲負(fù)責(zé)首借、打款，被告人謝佳負(fù)責(zé)復(fù)借；被告人宋海龍作為一催部門負(fù)責(zé)人和被告人王河晨、閆呈飛、宋鄱湖等人負(fù)責(zé)到期提醒；被告人柏廣知作為二催、三催部門負(fù)責(zé)人和被告人孫少聞、郭學(xué)良、周俊偉等人負(fù)責(zé)對(duì)逾期客戶催收；被告人鄭暉負(fù)責(zé)推廣“蘋(píng)果貸業(yè)務(wù)”等，被告人郭某某負(fù)責(zé)“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)推廣渠道的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等；被告人張某甲、俞某乙、喻某某、胡某甲負(fù)責(zé)“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)放款、收款等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等，被告人劉某某負(fù)責(zé)“蘋(píng)果貸”客戶還款核對(duì)、財(cái)務(wù)結(jié)算等。此外，在明知“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)運(yùn)行模式的情況下，黃某乙（另案處理）將其實(shí)際控制的杭州錢梁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司研發(fā)的網(wǎng)貸平臺(tái)軟件售賣給“*甲”公司，并由杭州錢梁網(wǎng)絡(luò)科技有限公司技術(shù)部負(fù)責(zé)人被告人周明華等人為“*甲”公司“蘋(píng)果貸”平臺(tái)軟件提供技術(shù)維護(hù)；被告人黃曉飛、何明輝（也從事過(guò)一催工作）、宋海龍等人提供銀行賬戶、支付寶賬戶等作為“*甲”公司“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)放款、收款賬戶。至此建立了以被告人黃某某、肖海彬?yàn)槭滓肿拥姆缸锛瘓F(tuán)。

該犯罪集團(tuán)作案模式為，通過(guò)乙方網(wǎng)貸推廣平臺(tái)，以網(wǎng)絡(luò)鏈接、電話等方式推廣“蘋(píng)果貸”業(yè)務(wù)，吸引蘋(píng)果手機(jī)用戶注冊(cè)個(gè)人信息，后由信審人員通過(guò)微信等方式與客戶聯(lián)系，將包含根據(jù)客戶手機(jī)型號(hào)對(duì)應(yīng)1000-2000元不等的借款額度，到賬金額為扣除借款額度25%的手續(xù)費(fèi)，借款周期為7天（可續(xù)期），需更換蘋(píng)果ID賬號(hào)等為內(nèi)容的圖片發(fā)送給客戶，客戶同意并綁定“*甲”公司提供的蘋(píng)果ID賬戶后，由信審人員在扣除25%借款金額后予以放款。借款到期當(dāng)天，由催收人員進(jìn)行到期提醒還款，客戶需要續(xù)償還借款額度金額，若客戶無(wú)法償還，需支付25%借款額度作為續(xù)期費(fèi)，可續(xù)期7天。借款逾期后，由催收人員通過(guò)打爆電話、遠(yuǎn)程設(shè)置警報(bào)蜂鳴聲、鎖機(jī)（抹機(jī)）等方式向借款人及其親友施壓，迫使借款人及其親友支付虛構(gòu)的手續(xù)費(fèi)、違約金、逾期費(fèi)等。被告人黃某某、肖海彬等人采取上述方式，向1萬(wàn)余人次借款人及其家屬騙取或索取錢款。具體如下：

被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東詐騙既遂合計(jì)900余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)140萬(wàn)余元；敲詐勒索既遂合計(jì)150萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)1.8萬(wàn)余元。被告人周明華詐騙既遂合計(jì)600余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)100余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)10萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)1萬(wàn)余元。被告人宋海龍?jiān)p騙既遂合計(jì)500余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)70余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)70余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)5千余元。被告人王河晨詐騙既遂合計(jì)300余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)30余萬(wàn)元，敲詐勒索既遂合計(jì)40余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)1千余元。被告人宋鄱湖詐騙既遂合計(jì)300余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)20余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)30余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)1千余元。被告人黃曉飛詐騙既遂合計(jì)300余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)20余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)50余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)5千余元。被告人閆呈飛詐騙既遂合計(jì)200余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)10余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)30余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)1千余元。被告人謝佳詐騙既遂合計(jì)100余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)10余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)10余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)4百余元。被告人何明輝詐騙既遂合計(jì)100余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)3萬(wàn)余元；敲詐勒索既遂合計(jì)50余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)6千余元。徐詩(shī)瑤詐騙既遂合計(jì)80余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)10余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)10余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)2千余元。被告人劉昊、鈄江梅、周玉穌詐騙既遂合計(jì)70余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)10余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)10余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)1千余元。被告人董某甲詐騙既遂合計(jì)40余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)10余萬(wàn)元；敲詐勒索既遂合計(jì)5萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)6百余元。被告人俞某甲詐騙既遂合計(jì)20余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)3萬(wàn)余元；敲詐勒索既遂合計(jì)3萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)3百余元。被告人唐某某詐騙既遂合計(jì)10余萬(wàn)元，詐騙未遂合計(jì)5萬(wàn)余元；敲詐勒索既遂合計(jì)1萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)2百余元。被告人柏廣知敲詐勒索既遂合計(jì)150余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)1.8萬(wàn)余元。被告人孫少聞敲詐勒索既遂合計(jì)40余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)3千余元。被告人周俊偉敲詐勒索既遂合計(jì)30余萬(wàn)元，敲詐勒索未遂合計(jì)4千余元。被告人郭學(xué)良敲詐勒索既遂合計(jì)19萬(wàn)余元，敲詐勒索未遂合計(jì)3千余元。期間，被告人張某甲參與期間分得詐騙贓款8萬(wàn)余元；被告人郭某某參與期間分得詐騙贓款6萬(wàn)余元；被告人劉某某參與期間分得詐騙贓款2.6萬(wàn)余元；被告人胡某甲參與期間分得詐騙贓款1.9萬(wàn)余元；被告人喻某某參與期間分得詐騙贓款1.8萬(wàn)余元；被告人俞某乙參與期間分得詐騙贓款1.6萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人劉某某、宋鄱湖主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：調(diào)取證據(jù)清單、公司登記基本情況、股東（發(fā)起人）出資情況、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、變更登記情況、公司章程、入會(huì)申請(qǐng)表、入會(huì)通知書(shū)、年終獎(jiǎng)臺(tái)賬、銀行流水、微信群信息及聊天記錄、接受證據(jù)材料清單、轉(zhuǎn)賬記錄、鎖機(jī)照片、物流信息、銀行流水、扣押決定書(shū)、扣押清單（附扣押照片）、人口信息、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、杭州市不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、通話記錄、微信截圖等；

2.證人證言：抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明，證人曾某某、黃某甲、張某乙、金某某、王某甲、徐某甲、楚某某、汪某甲、馮某某、胡某乙、楊某某、鄭某某、孫某甲、羅某某、趙某甲、王某乙、孫某乙、臧某某、蔣某某、王某丙、陳某甲、袁某某、陳某乙、葉某某、鐘某某、胡某丙、何某某、李某甲、王某丁、黃某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人徐某乙、趙某乙、王某戊、程某某、費(fèi)某某、呂某甲、洪某某、徐某丙、阮某某、汪某乙、陳某丙、施某某、瞿某某、李某乙、廖某某、陳某丁、呂某乙、沈某甲、周某某、沈某乙、王某己、姜某某、莫某某、王某庚、江某某、倪某某、董某乙、湯某某、胡某丁、徐某丁、王某辛的陳述；

4.被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、俞某甲、唐某某、柏廣知、孫少聞、周俊偉、郭學(xué)良、張某甲、郭某某、劉某某、胡某甲、喻某某、俞某乙的供述與辯解；

5.檢查筆錄：搜查筆錄；

6.視聽(tīng)資料、電子證據(jù)：《愛(ài)花花打款記錄1.12》Excel表格、銀行流水、提取視頻、檢查視頻等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、俞某甲、唐某某等組成的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌數(shù)額特別巨大，被告人董某甲、俞某甲、唐某某數(shù)額巨大；又結(jié)伙采用軟暴力等威脅手段勒索他人財(cái)物，其中被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、宋海龍、王河晨、黃曉飛、何明輝數(shù)額特別巨大，被告人宋鄱湖、閆呈飛、謝佳、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、周明華數(shù)額巨大，被告人董某甲、俞某甲、唐某某數(shù)額較大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人黃某某、肖海彬組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，屬首要分子，被告人黃某某、肖海彬在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、俞某甲、唐某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、俞某甲、唐某某在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。案發(fā)后，被告人宋鄱湖主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人柏廣知、孫少聞、周俊偉、郭學(xué)良以非法占有為目的，結(jié)伙采用軟暴力等威脅手段勒索他人財(cái)物，其中被告人柏廣知、孫少聞數(shù)額特別巨大，被告人周俊偉、郭學(xué)良數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人柏廣知、孫少聞、周俊偉、郭學(xué)良在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。在惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)中，被告人張某甲、郭某某、劉某某、胡某甲、喻某某、俞某乙以非法占有為目的，結(jié)伙利用電信網(wǎng)絡(luò)，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中被告人張某甲、郭某某數(shù)額巨大，被告人劉某某、胡某甲、喻某某、俞某乙數(shù)額較大，其行為《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人張某甲、郭某某、劉某某、胡某甲、喻某某、俞某乙在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯。案發(fā)后，被告人劉某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，屬自首?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察員：張丹

二〇一九年九月十九日

附：

1.被告人黃某某、肖海彬、鄭暉、謝立東、周明華、宋海龍、王河晨、宋鄱湖、黃曉飛、閆呈飛、謝佳、何明輝、徐詩(shī)瑤、劉昊、鈄江梅、周玉穌、董某甲、俞某甲、唐某某、柏廣知、孫少聞、周俊偉、郭學(xué)良、張某甲、郭某某、劉某某、胡某甲、喻某某、俞某乙現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷貳拾壹冊(cè)、檢察卷伍冊(cè)；

3.移送物品詳見(jiàn)清單。