四川省滎經(jīng)縣人民檢察院　

起 訴 書(shū)

滎檢公訴刑訴〔2020〕9號(hào)　

　　被告人黃某某，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5190031973********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，四川省都江堰市人，住都江堰市**村**組。2018年10月11日因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被四川省都江堰市人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金，2019年1月12日刑滿釋放。2019年4月11日以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被雅安市公安局刑事拘留，2019年5月17日被雅安市公安局逮捕。

本案由雅安市公安局偵查終結(jié)，于2019年8月12日以被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送雅安市人民檢察院審查起訴，2019年11月22日雅安市人民檢察院將該案交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限三次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年2月以來(lái),以王某甲（在逃）、蘇某某、王某乙（二人另案處理）等人為核心組織、領(lǐng)導(dǎo)的“REC黃金樹(shù)”傳銷組織，對(duì)外宣稱通過(guò)網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)投資“REC黃金樹(shù)項(xiàng)目”（又名：美國(guó)大麻種植項(xiàng)目），能在一定期限內(nèi)通過(guò)投資金額比例享受靜態(tài)收益和發(fā)展新會(huì)員加入享受動(dòng)態(tài)收益等模式，快速獲取高額回報(bào)。在國(guó)內(nèi)多省、市開(kāi)展培訓(xùn)講課、組織人員赴柬埔寨暹粒考察“REC黃金樹(shù)”項(xiàng)目吸納會(huì)員。該組織通過(guò)“REC黃金樹(shù)”網(wǎng)站已登記在線會(huì)員為推薦人，為新會(huì)員注冊(cè)、激活賬號(hào),由推薦人完成新會(huì)員在網(wǎng)站平臺(tái)內(nèi)的區(qū)域安置，從而形成自上而下、多層級(jí)、金字塔型的傳銷體系。截止2019年3月19日,“REC黃金樹(shù)”網(wǎng)站平臺(tái)注冊(cè)賬號(hào)達(dá)170345個(gè),發(fā)展會(huì)員涉及四川省滎經(jīng)縣、成都市周邊、北京市等全國(guó)多個(gè)省、市、區(qū)、縣,總涉案資金達(dá)6億余元,該傳銷組織層級(jí)最高達(dá)158層級(jí)。期間，該傳銷組織為逃避司法打擊，通過(guò)非法收購(gòu)楊某某、何某某、王某丙（三人另案處理）等人販賣(mài)的銀行卡用作公司收款、走賬賬戶進(jìn)行非法獲利。其具體犯罪事實(shí)如下：

被告人黃某某系屬“REC黃金樹(shù)”四川片區(qū)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人王某乙下屬團(tuán)隊(duì)“黃總團(tuán)隊(duì)”領(lǐng)導(dǎo)人員。2019年1月12日黃某某刑滿釋放后，為獲取非法利益，繼續(xù)接受“REC黃金樹(shù)”傳銷組織王某乙等人安排擔(dān)任該團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員，領(lǐng)導(dǎo)下屬團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人員彭某某（已判刑，下線會(huì)員最高層級(jí)達(dá)94層、下線會(huì)員總?cè)藬?shù)2340人）發(fā)展下線人員，并通過(guò)夏某某（另案處理）操作“REC黃金樹(shù)”賬號(hào)實(shí)施平臺(tái)虛擬幣撥付、轉(zhuǎn)賣(mài)等工作，非法獲利40.3244萬(wàn)元。

2019年4月11日,黃某某被公安民警抓獲。案發(fā)后，黃某某已全部退繳上述違法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書(shū)證、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄、證人證言、被告人供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某領(lǐng)導(dǎo)傳銷人員以投資“REC黃金樹(shù)”獲取高額回報(bào)為名，引誘參加者以繳納投資相關(guān)錢(qián)款方式加入傳銷活動(dòng)資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，騙取財(cái)物及為傳銷組織開(kāi)展傳銷活動(dòng)提供幫助，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，符合《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條之規(guī)定，是累犯。被告人在“REC黃金樹(shù)”傳銷活動(dòng)共同犯罪中，為組織的運(yùn)行、發(fā)展起到擴(kuò)大作用，是傳銷組織的骨干成員，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯。案發(fā)后，被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此 致

滎經(jīng)縣人民法院

檢察員：劉星

2020年3月18日

附：

1、被告人現(xiàn)羈押于雅安市看守所。

2、全案卷宗7冊(cè)，散頁(yè)證據(jù)1份。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰相關(guān)文書(shū)1份。