浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2021〕42號　

被告人黃某某（綽號“煙槍”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4416251995********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某某（綽號“小天”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416242000********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人耿曄（綽號“小葉”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5222261998********，土家族，大專文化程度，務工，戶籍所在地貴州省銅仁市印江縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人楊某某（綽號“歐陽”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6105251991********，漢族，高中文化程度，務工，戶籍所在地陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人鐘某某（綽號“空雷”），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4416211999********，漢族，初中文化程度，務工，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人黃某某（綽號“水槍”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416251998********，漢族，小學文化程度，務工，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人鄺某某（綽號“氣槍”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4416021997********，漢族，中專文化程度，務工，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，梅某某（另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人黃某某、耿曄等人前往尼泊爾通過電信網(wǎng)絡實施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團。

該犯罪集團實行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標準、統(tǒng)一提供話術劇本進行培訓，由蘇某某、陳某甲、陳某乙（均另案處理）等擔任管理者，下設一級代理、組長、組員、后勤、財務、客服等崗位。其中，組員負責尋找被害人實施詐騙，并由組長對個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。組長負責督促、教導組內(nèi)成員尋找被害人實施詐騙，并對組內(nèi)成員的個人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進行播報。一級代理和組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其所騙金額按一定比例抽取提成。?????

該犯罪集團以俗稱“殺豬盤”的形式實施詐騙：一是犯罪集團下設多個一級代理，每個一級代理下面設多個小組，組長帶領組員，由組員使用犯罪集團提供的作案手機利用網(wǎng)絡在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進入該犯罪集團控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。

其間，該犯罪集團騙取被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的錢款共約計人民幣6000萬元以上。具體事實分述如下：

1.被告人黃某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組員和組長，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣5000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣300萬元以上，個人詐騙金額為人民幣40萬元以上；

2.被告人陳某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組長，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣160萬元以上；

3.被告人耿曄于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組員和組長，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣120萬元以上，個人詐騙金額為人民幣27萬元以上；

4.被告人楊某某于2019年10月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣5000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣60萬元以上；

5.被告人鐘某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣7萬元以上；

6.被告人黃某某于2019年11月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額人民幣1000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣1萬元以上；

7.被告人鄺某某于2019年11月至12月間參與犯罪集團擔任組員，其間犯罪集團詐騙金額為人民幣1000萬元以上，個人詐騙金額為人民幣1000元以上。

案發(fā)后，被告人黃某某于2020年5月30日18時許在廣東省河源市源城區(qū)光明路南四巷被公安民警抓獲；被告人陳某某于2020年6月1日12時許在廣東省河源市源城區(qū)公園國際幼兒園邊一幢302室被公安民警抓獲；被告人耿曄于2020年5月30日21時許在貴州省銅仁地區(qū)印江縣**小區(qū)**棟**單元**室被公安民警抓獲；被告人楊某某于2020年5月29日在陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村被公安民警抓獲；被告人鐘某某于2020年6月1日10時許在廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號被公安民警抓獲；被告人黃某某于2020年5月30日15時許在廣東省河源市源城區(qū)中澳體檢中心大樓9樓被公安民警抓獲；被告人鄺某某于2020年5月30日12時許在廣東省河源市源城區(qū)新寶派出所門口被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機1部；

2.書證：戶籍信息、出入境記錄、回國證明、銀行交易明細清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、指定管轄決定書、情況說明；

3.證人證言：溫州市公安局出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某等人的供述和辯解；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、搜查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、手機檢驗報告、WhatsApp聊天群聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某以非法占有為目的，結伙參與詐騙犯罪集團，在境外利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某到案后能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??陳榮毅

2021年1月7日?　

附件：

1.被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某現(xiàn)羈押在平陽縣看守所。

2．《認罪認罰具結書》7份。

3.《量刑建議書》2份。

4.隨案移送手機1部。