浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2021〕42號　

被告人黃某某（綽號“煙槍”），男，1995年**月**日出生，公民身份號碼4416251995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人陳某某（綽號“小天”），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4416242000********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省和平縣**鎮(zhèn)**村**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人耿曄（綽號“小葉”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼5222261998********，土家族，大專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地貴州省銅仁市印江縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人楊某某（綽號“歐陽”），男，1991年**月**日出生，公民身份號碼6105251991********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人鐘某某（綽號“空雷”），男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4416211999********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省紫金縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人黃某某（綽號“水槍”），男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4416251998********，漢族，小學(xué)文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

被告人鄺某某（綽號“氣槍”），男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4416021997********，漢族，中專文化程度，務(wù)工，戶籍所在地廣東省河源市源城區(qū)**村**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月30日被平陽縣公安局刑事拘留，同年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕。

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某涉嫌詐騙罪，于2020年12月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月以來，梅某某（另案處理）等人在國內(nèi)招募、組織被告人黃某某、耿曄等人前往尼泊爾通過電信網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙犯罪，形成較為固定的詐騙犯罪集團(tuán)。

該犯罪集團(tuán)實(shí)行集中管理、分工協(xié)作，統(tǒng)一安排食宿、統(tǒng)一固定底薪加高額提成薪資標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一提供話術(shù)劇本進(jìn)行培訓(xùn)，由蘇某某、陳某甲、陳某乙（均另案處理）等擔(dān)任管理者，下設(shè)一級代理、組長、組員、后勤、財(cái)務(wù)、客服等崗位。其中，組員負(fù)責(zé)尋找被害人實(shí)施詐騙，并由組長對個(gè)人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。組長負(fù)責(zé)督促、教導(dǎo)組內(nèi)成員尋找被害人實(shí)施詐騙，并對組內(nèi)成員的個(gè)人詐騙“業(yè)績”在“whatsApp”聊天群中進(jìn)行播報(bào)。一級代理和組長對組內(nèi)組員總詐騙金額按比例抽取提成。組員依其所騙金額按一定比例抽取提成。?????

該犯罪集團(tuán)以俗稱“殺豬盤”的形式實(shí)施詐騙：一是犯罪集團(tuán)下設(shè)多個(gè)一級代理，每個(gè)一級代理下面設(shè)多個(gè)小組，組長帶領(lǐng)組員，由組員使用犯罪集團(tuán)提供的作案手機(jī)利用網(wǎng)絡(luò)在“soul”等社交軟件上選定詐騙對象，再利用微信添加為好友，使用詐騙話術(shù)劇本，偽裝異性身份以聊天、談感情等方式獲取被害人信任，爾后誘騙被害人進(jìn)入該犯罪集團(tuán)控制的“隨鑫寶”“瑞豐”“聚益寶”“恒益寶”等賭博平臺進(jìn)行充值賭博。二是組員與客服等人互相配合通過后臺操控賭博平臺的輸贏結(jié)果，先以“代為押注”“小充小賺”為誘，后以“控制輸贏”等方式誘騙被害人在該賭博平臺不斷充值大額錢款。三是當(dāng)被害人向賭博平臺申請大額提現(xiàn)時(shí)，組員與客服等人編造各種理由拒絕提現(xiàn)。

其間，該犯罪集團(tuán)騙取被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的錢款共約計(jì)人民幣6000萬元以上。具體事實(shí)分述如下：

1.被告人黃某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員和組長，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣300萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣40萬元以上；

2.被告人陳某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組長，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣160萬元以上；

3.被告人耿曄于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員和組長，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬元以上，小組詐騙金額為人民幣120萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣27萬元以上；

4.被告人楊某某于2019年10月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣5000萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣60萬元以上；

5.被告人鐘某某于2019年9月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣6000萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣7萬元以上；

6.被告人黃某某于2019年11月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額人民幣1000萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣1萬元以上；

7.被告人鄺某某于2019年11月至12月間參與犯罪集團(tuán)擔(dān)任組員，其間犯罪集團(tuán)詐騙金額為人民幣1000萬元以上，個(gè)人詐騙金額為人民幣1000元以上。

案發(fā)后，被告人黃某某于2020年5月30日18時(shí)許在廣東省河源市源城區(qū)光明路南四巷被公安民警抓獲；被告人陳某某于2020年6月1日12時(shí)許在廣東省河源市源城區(qū)公園國際幼兒園邊一幢302室被公安民警抓獲；被告人耿曄于2020年5月30日21時(shí)許在貴州省銅仁地區(qū)印江縣**小區(qū)**棟**單元**室被公安民警抓獲；被告人楊某某于2020年5月29日在陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村被公安民警抓獲；被告人鐘某某于2020年6月1日10時(shí)許在廣東省河源市紫金縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**隊(duì)**號被公安民警抓獲；被告人黃某某于2020年5月30日15時(shí)許在廣東省河源市源城區(qū)中澳體檢中心大樓9樓被公安民警抓獲；被告人鄺某某于2020年5月30日12時(shí)許在廣東省河源市源城區(qū)新寶派出所門口被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)1部；

2.書證：戶籍信息、出入境記錄、回國證明、銀行交易明細(xì)清單、聊天記錄截圖、扣押決定書、扣押清單、指定管轄決定書、情況說明；

3.證人證言：溫州市公安局出具的歸案經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人沈某某、曹某某、鮑某某等人的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某等人的供述和辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄、手機(jī)檢驗(yàn)報(bào)告、WhatsApp聊天群聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某以非法占有為目的，結(jié)伙參與詐騙犯罪集團(tuán)，在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院

檢??察??官??陳榮毅

2021年1月7日?　

附件：

1.被告人黃某某、陳某某、耿曄、楊某某、鐘某某、黃某某、鄺某某現(xiàn)羈押在平陽縣看守所。

2．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》7份。

3.《量刑建議書》2份。

4.隨案移送手機(jī)1部。