湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕123號　

被告人黃新平，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼4208211977********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省京山縣曹武鎮(zhèn)**村**組。1991年因搶劫罪被判處有期徒刑三年，2006年因敲詐勒索罪被判處有期徒刑六個月；2017年因集資詐騙罪被判處有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元；2018年因集資詐騙罪被判處有期徒刑十四年，并處罰金二十萬元，連同前罪，合并執(zhí)行有期徒刑十七年，并處罰金人民幣三十萬元。因涉嫌集資詐騙罪，2019年9月25日被武漢市公安局硚口分局從江蘇省高淳監(jiān)獄押解至本市看守所。

值班律師周文晶，湖北法正聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃新平涉嫌集資詐騙罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴,同年11月20日由本院報送武漢市人民檢察院審查起訴。武漢市人民檢察院于2020年7月20日將本案移交本院審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月24日至2020年3月18日、自2020年5月2日至6月8日）；因案件重大復(fù)雜，依法延長審查期限二次（自2020年1月13日至2020年1月27日、自2020年4月18日至2020年5月3日）。

經(jīng)依法審查查明：2015年12月至2016年10月，被告人黃新平伙同王某甲（另處），在武漢市注冊成立武漢綠澄茶產(chǎn)品有限公司，租賃本市硚口區(qū)硚口路**棟**層**室、江漢區(qū)新華路**號**國際第**幢**單元**室作為辦公地點(diǎn)，冒用京山**洞茶廠和湖北**茶油股份有限公司等項目，以壯大公司發(fā)展為由，組織專業(yè)融資團(tuán)隊人員以對外發(fā)宣傳單、打電話、集會、講座和組織投資人參觀京山**洞茶廠和湖北**茶油有限公司等形式，以提供高額回報為誘餌，誘騙投資人向綠澄茶產(chǎn)品有限公司投資。經(jīng)司法審計，2015年12月至2016年9月，武漢綠澄茶產(chǎn)品有限公司吸收141名投資人資金共計人民幣8295000元，支付利息558121元，投資人實(shí)際損失7736879元。被告人黃新平未將上述資金用于任何投資經(jīng)營，造成損失無法挽回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案登記表、報案人與武漢綠澄茶產(chǎn)品有限公司簽訂的借款合同、武漢綠澄茶產(chǎn)品有限公司收款收據(jù)、公司及股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書、債務(wù)擔(dān)保書、銀行交易明細(xì)、清江浦區(qū)公安分局出具的情況說明、武漢綠澄茶產(chǎn)品有限公司及江漢分公司工商登記、被告人黃新平的戶籍材料、江蘇省監(jiān)獄管理局解回罪犯通知書、刑事判決書等；2.證人張某某、陳某甲、黃某某、曾某某、薛某某、熊某某、姚某某、戴某某、王某乙、王某丙、肖某某等的證言；3.被告人黃新平的供述和辯解、同案犯王某甲、陳某乙的供述和辯解；4.鑒定意見：武漢天意會計師事務(wù)有限責(zé)任公司的《鑒證報告》。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃新平對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃新平伙同他人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃新平到案后如實(shí)供述自己及同案犯的罪行，系坦白，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的從輕處罰情節(jié)；其有犯罪前科，具有酌定從重處罰情節(jié)。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃新平有期徒刑十五年，并處罰金人民幣二十萬元；連同前罪余刑，合并執(zhí)行有期徒刑二十年，并處罰金人民幣五十萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院　

檢察官：朱仕武

檢察官助理：崔文燕

2020年8月6日　

附件：

1.被告人黃新平現(xiàn)羈押于武漢市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。