江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書

豐檢訴刑訴〔2019〕527號

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，身份證號碼4526251971********，壯族，小學文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市德?？h**鎮(zhèn)**村**屯**號。被告人黃某某曾因犯詐騙罪，于2004年被判處有期徒刑一年六個月；曾因犯詐騙罪，于2014年8月20日被遼寧省沈陽市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個月，罰金人民幣三萬元。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年8月15日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年10月1日被該局刑事拘留，2018年11月7日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙美麗，女，1985年**月**日出生，身份證號碼4512291985********，瑤族，文盲，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號。被告人蒙美麗因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年11月15日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年12月3日被該局刑事拘留，2019年1月9日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郝焰南，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3408241963********，漢族，文盲，婚姻介紹人，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人郝焰南曾因容留非法入境外國人，于2018年10月23日被安徽省潛山市公安局罰款2000元。被告人郝焰南因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2019年2月12日被豐縣公安局刑事拘留，2019年3月8日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人奚澤躍，男，1968年**月**日出生，身份證號碼4501211968********，壯族，文盲，勞務人員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**鎮(zhèn)**村**坡**號。被告人奚澤躍曾因犯詐騙罪，于2014年8月20日被遼寧省沈陽市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十一個月，罰金人民幣三萬元。被告人奚澤躍因涉嫌犯有詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，于2018年9月20日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年10月2日被該局刑事拘留，2018年11月7日經本院批準逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人方詩根，男，1944年**月**日出生，身份證號碼3408281944********，漢族，小學文化，無業(yè)，住安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**街**號。被告人方詩根因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被豐縣公安局刑事拘留，2019年1月18日被該局取保候審，2019年4月7日經本院決定取保候審，當日由該局執(zhí)行取保候審。

本案由豐縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、蒙美麗、陸某某、奚澤躍涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(邊)境罪，以被告人郝焰南、方詩根涉嫌詐騙罪，于2019年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月7日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情部分事實不清、證據不足，本院于2019年5月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年6月19日補查重報；本院于2019年8月2日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2019年9月2日補查重報；因案情重大、復雜，本院分別于2019年5月8日、2019年7月20日、2019年10月2日延長審查起訴期限十五日。

經依法審查查明：

一、組織他人偷越國(邊)境?

2018年3月至6月間，被告人黃某某，通過聯(lián)系“黃某甲”、梵某某、何某某、阿某某（上述二人均另案處理），先后組織越南女子祿某某、韋某甲、韋某乙、黃某乙從越南偷渡至中國境內，由被告人黃某某負責聯(lián)系越南女并辦理“假中國籍戶籍信息”，由被告人蒙美麗負責聯(lián)系中國境內婚姻介紹人，安排黃某丙（另案處理）負責將越南女子帶至安徽省安慶市、潛江市等地實施婚姻詐騙。

認定上述事實的證據如下：

1.護照、結婚登記證、身份證、戶口本等書證；

2.證人韋某甲、韋某乙等人的證言；

3.被告人黃某某、蒙美麗及同案人黃某丙等人的供述與辯解。

4.豐縣公安局制作的辨認筆錄等。

二、詐騙

2018年3月至8月間，被告人黃某某、蒙美麗、奚澤躍及陸某某、黃某丙（上述二人均另案處理）等人交叉結伙，將其組織偷渡而來的越南女子韋某甲、韋某乙等人，由被告人黃某某、奚澤躍和陸某某分別負責聯(lián)系越南女子，被告人黃某某辦理“假中國籍戶籍信息”，由被告人蒙美麗負責聯(lián)系中國境內婚姻介紹人被告人郝焰南、方詩根等人，由陸某某或者安排黃某丙負責將上述部分越南女子帶至江蘇省豐縣、安徽省安慶市、潛江市、山東省菏澤市等地，采取由越南女子冒充中國女子身份與中國男子結婚收取彩禮的方式，詐騙被害人程某甲、曹某某等人。其中，被告人黃某某參與詐騙9起，詐騙金額共計120.8萬元；被告人蒙美麗參與詐騙8起，詐騙金額共計107.8萬元；被告人郝焰南參與詐騙4起，詐騙金額共計67.8萬元；被告人奚澤躍參與詐騙2起，詐騙金額共計28萬元；被告人方詩根參與詐騙1起，詐騙金額7萬。具體犯罪事實如下：

1.2018年3、4月間，被告人黃某某、蒙美麗通過中國境內婚姻介紹人束某某（另案處理），采取由越南女子祿某某冒充“曾某某”中國身份與安徽省安慶市宜秀區(qū)**鄉(xiāng)**村村民程某甲結婚，騙取程國建人民幣14萬余元；

2.2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國境內婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韋某甲冒充“劉某某”中國身份與安徽省望江縣**鎮(zhèn)村民曹某某結婚，騙取曹某某人民幣18萬元；

3.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國境內婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韋某乙冒充“唐某某”中國身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民章某某結婚，騙取章某某人民幣18萬元；

4.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國境內婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子黃某甲冒充“歐某某”中國身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民蘇某某結婚，騙取蘇某某人民幣17.8萬元；?

5.2018年6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國境內婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“程某乙”中國身份與安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村村民方某某結婚，騙取方某某人民幣15萬元；

6.2018年7、8月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，通過中國境內婚姻介紹人介紹，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“嚴某某”中國身份與山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**屯**村村民李某某結婚，騙取李某某人民幣15萬元；

7.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗通過中國境內婚姻介紹人被告人方詩根，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“譚某某”中國身份與安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村村民張某甲結婚，騙取張某甲人民幣7萬元；

?8.2018年6、7月間，被告人黃某某、蒙美麗通過中國境內婚姻介紹人介紹，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“陸某某”中國身份與山東省菏澤市鄄城縣**村村民周某某結婚，騙取周某某人民幣16.5萬元；案發(fā)前，林某某和婚姻介紹人共同退還人民幣13.5萬元；

9.2018年6月間，被告人奚澤躍和陸某某通過中國境內婚姻介紹人尉某某介紹，采取上述方式，由越南女子吳某某冒充“莫某某”中國身份與江蘇省豐縣順河鎮(zhèn)**村村民焦某某結婚，騙取焦某某人民幣13萬元；其中，被告人黃某某明知被告人陸某某、奚澤躍實施上述詐騙行為，仍為其提供吳某某冒用“莫某某”的中國籍戶籍和身份證明；

10.?2018年6月間，被告人奚澤躍和陸某某通過中國境內婚姻介紹人尉某某介紹，采取上述方式，由越南女子古某某冒充“黃某丁”中國身份與江蘇省豐縣順河鎮(zhèn)**村村民張某乙結婚，騙取張某乙人民幣15萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.戶口薄、身份證、結婚證、微信聊天截圖等書證；

2.證人尉某某等人的證言；

3.被害人程某甲、曹某某等人的陳述；

4.被告人黃某某、蒙美麗、奚澤躍、郝焰南、方詩根及同案人陸某某、黃某丙、農某某、祿某某、韋某甲等人的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認筆錄等。

本院認為，被告人黃某某組織他人偷越國（邊）境，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責任。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南以非法占有為目的，詐騙公私財物，數據特別巨大；被告人奚澤躍、方詩根以非法占有為目的，詐騙公私財物，數額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南、奚澤躍、方詩根的行為分別具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南、奚澤躍、方詩根的行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人黃某某、奚澤躍的行為均具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系累犯，依法應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：王婉芳

2019年10月15日

附：

????1.被告人黃某某、郝焰南、奚澤躍現羈押于豐縣看守所，被告人蒙美麗現羈押于徐州市看守所，被告人方詩根現取保候審在家。

2.案卷材料和證據13冊。