江蘇省豐縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

豐檢訴刑訴〔2019〕527號(hào)

被告人黃某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼4526251971********，壯族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)百色市德保縣**鎮(zhèn)**村**屯**號(hào)。被告人黃某某曾因犯詐騙罪，于2004年被判處有期徒刑一年六個(gè)月；曾因犯詐騙罪，于2014年8月20日被遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年八個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。被告人黃某某因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年8月15日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年10月1日被該局刑事拘留，2018年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人蒙美麗，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4512291985********，瑤族，文盲，無(wú)業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)大化瑤族自治縣**鄉(xiāng)**村**屯**號(hào)。被告人蒙美麗因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年11月15日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年12月3日被該局刑事拘留，2019年1月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人郝焰南，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408241963********，漢族，文盲，婚姻介紹人，住安徽省安慶市潛山縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人郝焰南曾因容留非法入境外國(guó)人，于2018年10月23日被安徽省潛山市公安局罰款2000元。被告人郝焰南因涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2019年2月12日被豐縣公安局刑事拘留，2019年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人奚澤躍，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4501211968********，壯族，文盲，勞務(wù)人員，住廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)**鎮(zhèn)**村**坡**號(hào)。被告人奚澤躍曾因犯詐騙罪，于2014年8月20日被遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)人民法院判處有期徒刑三年十一個(gè)月，罰金人民幣三萬(wàn)元。被告人奚澤躍因涉嫌犯有詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，于2018年9月20日被豐縣公安局監(jiān)視居住，2018年10月2日被該局刑事拘留，2018年11月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人方詩(shī)根，男，1944年**月**日出生，身份證號(hào)碼3408281944********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住安徽省安慶市懷寧縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。被告人方詩(shī)根因涉嫌詐騙罪，于2019年1月13日被豐縣公安局刑事拘留，2019年1月18日被該局取保候?qū)彛?019年4月7日經(jīng)本院決定取保候?qū)彛?dāng)日由該局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由豐縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、蒙美麗、陸某某、奚澤躍涉嫌詐騙罪、組織他人偷越國(guó)(邊)境罪，以被告人郝焰南、方詩(shī)根涉嫌詐騙罪，于2019年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月2日補(bǔ)查重報(bào)；因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年5月8日、2019年7月20日、2019年10月2日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織他人偷越國(guó)(邊)境?

2018年3月至6月間，被告人黃某某，通過(guò)聯(lián)系“黃某甲”、梵某某、何某某、阿某某（上述二人均另案處理），先后組織越南女子祿某某、韋某甲、韋某乙、黃某乙從越南偷渡至中國(guó)境內(nèi)，由被告人黃某某負(fù)責(zé)聯(lián)系越南女并辦理“假中國(guó)籍戶籍信息”，由被告人蒙美麗負(fù)責(zé)聯(lián)系中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人，安排黃某丙（另案處理）負(fù)責(zé)將越南女子帶至安徽省安慶市、潛江市等地實(shí)施婚姻詐騙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.護(hù)照、結(jié)婚登記證、身份證、戶口本等書(shū)證；

2.證人韋某甲、韋某乙等人的證言；

3.被告人黃某某、蒙美麗及同案人黃某丙等人的供述與辯解。

4.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

二、詐騙

2018年3月至8月間，被告人黃某某、蒙美麗、奚澤躍及陸某某、黃某丙（上述二人均另案處理）等人交叉結(jié)伙，將其組織偷渡而來(lái)的越南女子韋某甲、韋某乙等人，由被告人黃某某、奚澤躍和陸某某分別負(fù)責(zé)聯(lián)系越南女子，被告人黃某某辦理“假中國(guó)籍戶籍信息”，由被告人蒙美麗負(fù)責(zé)聯(lián)系中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人郝焰南、方詩(shī)根等人，由陸某某或者安排黃某丙負(fù)責(zé)將上述部分越南女子帶至江蘇省豐縣、安徽省安慶市、潛江市、山東省菏澤市等地，采取由越南女子冒充中國(guó)女子身份與中國(guó)男子結(jié)婚收取彩禮的方式，詐騙被害人程某甲、曹某某等人。其中，被告人黃某某參與詐騙9起，詐騙金額共計(jì)120.8萬(wàn)元；被告人蒙美麗參與詐騙8起，詐騙金額共計(jì)107.8萬(wàn)元；被告人郝焰南參與詐騙4起，詐騙金額共計(jì)67.8萬(wàn)元；被告人奚澤躍參與詐騙2起，詐騙金額共計(jì)28萬(wàn)元；被告人方詩(shī)根參與詐騙1起，詐騙金額7萬(wàn)。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年3、4月間，被告人黃某某、蒙美麗通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人束某某（另案處理），采取由越南女子祿某某冒充“曾某某”中國(guó)身份與安徽省安慶市宜秀區(qū)**鄉(xiāng)**村村民程某甲結(jié)婚，騙取程國(guó)建人民幣14萬(wàn)余元；

2.2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韋某甲冒充“劉某某”中國(guó)身份與安徽省望江縣**鎮(zhèn)村民曹某某結(jié)婚，騙取曹某某人民幣18萬(wàn)元；

3.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子韋某乙冒充“唐某某”中國(guó)身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民章某某結(jié)婚，騙取章某某人民幣18萬(wàn)元；

4.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子黃某甲冒充“歐某某”中國(guó)身份與安徽省懷寧縣**鎮(zhèn)村民蘇某某結(jié)婚，騙取蘇某某人民幣17.8萬(wàn)元；?

5.2018年6月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，伙同中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人郝焰南，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“程某乙”中國(guó)身份與安徽省潛山市**鎮(zhèn)**村村民方某某結(jié)婚，騙取方某某人民幣15萬(wàn)元；

6.2018年7、8月間，被告人黃某某、蒙美麗和黃某丙，通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人介紹，采取上述方式，由越南女子梵某某冒充“嚴(yán)某某”中國(guó)身份與山東省菏澤市巨野縣**鎮(zhèn)**屯**村村民李某某結(jié)婚，騙取李某某人民幣15萬(wàn)元；

7.?2018年5、6月間，被告人黃某某、蒙美麗通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人被告人方詩(shī)根，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“譚某某”中國(guó)身份與安徽省太湖縣**鎮(zhèn)**村村民張某甲結(jié)婚，騙取張某甲人民幣7萬(wàn)元；

?8.2018年6、7月間，被告人黃某某、蒙美麗通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人介紹，采取上述方式，由越南女子林某某冒充“陸某某”中國(guó)身份與山東省菏澤市鄄城縣**村村民周某某結(jié)婚，騙取周某某人民幣16.5萬(wàn)元；案發(fā)前，林某某和婚姻介紹人共同退還人民幣13.5萬(wàn)元；

9.2018年6月間，被告人奚澤躍和陸某某通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人尉某某介紹，采取上述方式，由越南女子吳某某冒充“莫某某”中國(guó)身份與江蘇省豐縣順河鎮(zhèn)**村村民焦某某結(jié)婚，騙取焦某某人民幣13萬(wàn)元；其中，被告人黃某某明知被告人陸某某、奚澤躍實(shí)施上述詐騙行為，仍為其提供吳某某冒用“莫某某”的中國(guó)籍戶籍和身份證明；

10.?2018年6月間，被告人奚澤躍和陸某某通過(guò)中國(guó)境內(nèi)婚姻介紹人尉某某介紹，采取上述方式，由越南女子古某某冒充“黃某丁”中國(guó)身份與江蘇省豐縣順河鎮(zhèn)**村村民張某乙結(jié)婚，騙取張某乙人民幣15萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口薄、身份證、結(jié)婚證、微信聊天截圖等書(shū)證；

2.證人尉某某等人的證言；

3.被害人程某甲、曹某某等人的陳述；

4.被告人黃某某、蒙美麗、奚澤躍、郝焰南、方詩(shī)根及同案人陸某某、黃某丙、農(nóng)某某、祿某某、韋某甲等人的供述與辯解；

5.豐縣公安局制作的辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人黃某某組織他人偷越國(guó)（邊）境，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國(guó)（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)據(jù)特別巨大；被告人奚澤躍、方詩(shī)根以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南、奚澤躍、方詩(shī)根的行為分別具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系共同犯罪。被告人黃某某、蒙美麗、郝焰南、奚澤躍、方詩(shī)根的行為均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人黃某某、奚澤躍的行為均具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款規(guī)定之情節(jié)，系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省豐縣人民法院

檢察員：王婉芳

2019年10月15日

附：

????1.被告人黃某某、郝焰南、奚澤躍現(xiàn)羈押于豐縣看守所，被告人蒙美麗現(xiàn)羈押于徐州市看守所，被告人方詩(shī)根現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。