天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕346號(hào)

被告人黃某某，男，2001年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3505252001********，漢族，陜西**大學(xué)**，群眾，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)，住福建省泉州市洛江區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年7月20日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505242001********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市安溪縣**村**號(hào)，住福建省泉州市洛江區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年7月20日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳世玉，女，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505252002********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)，住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年7月20日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人張雅芳，女，2002年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505262002********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市德化縣**村**號(hào)，住福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月15日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年7月20日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖志杰，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505252001********，漢族，初中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)，住福建省永春縣**園**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年8月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃錦隆，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505251989********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)，住福建省永春縣**園**號(hào)。2010年因犯盜竊罪被判處有期徒刑一年九個(gè)月，2011年5月11日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年8月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505252000********，漢族，?？莆幕?，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月6日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年8月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505252000********，漢族，高中文化，群眾，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省泉州市永春縣**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；2020年8月3日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、吳某某、吳世玉、張雅芳、肖志杰、黃錦隆、肖某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，因本案案情復(fù)雜，于2020年10月17日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4至6月間，高某某等42名被害人因刷單返傭金、投資賭博網(wǎng)站營(yíng)利等事由被騙總金額達(dá)人民幣10913017.4元。被告人黃某某明知所轉(zhuǎn)移資金系他人犯罪所得，而提供銀行卡、支付寶賬號(hào)，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬及到指定銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移贓款，后被告人黃某某介紹被告人吳某某、吳世玉、張雅芳、肖志杰、肖某某、黃某某、黃錦隆、王某某（另案處理）、江某某（另案處理）等人加入該犯罪團(tuán)伙，被告人吳世玉、張雅芳、肖志杰、肖某某、黃某某、王某某、江某某提供銀行卡、支付寶賬號(hào)給被告人黃某某、吳某某，被告人吳某某通過(guò)支付寶賬戶接收各被告人轉(zhuǎn)移的部分贓款后再轉(zhuǎn)至指定的賬戶內(nèi)。各被告人按轉(zhuǎn)移贓款千分之一的比例獲取報(bào)酬，被告人黃錦隆接送上述被告人前往指定銀行ATM機(jī)取款并運(yùn)送贓款，并按運(yùn)送贓款次數(shù)獲取報(bào)酬。被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣1674104元；被告人吳某某掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣902506元；被告人吳世玉掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣281845元；被告人張雅芳掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣260490元；被告人肖志杰掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣404000元；被告人肖某某掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣48200元；被告人黃某某掩飾、隱瞞犯罪所得總額為人民幣78373元。

2020年6月14日，被告人張雅芳、吳世玉在福建省泉州市豐澤區(qū)**園**號(hào)被抓獲歸案；同日，被告人黃某某、吳某某在福建省泉州市洛江區(qū)**園**號(hào)被抓獲歸案。2020年7月6日，被告人黃錦隆在福建省泉州市永春縣**園**號(hào)被抓獲歸案；同日，被告人肖某某在福建省泉州市永春縣**村**號(hào)被抓獲歸案。2020年7月8日，被告人肖志杰在福建省泉州市永春縣**園被抓獲歸案；同日，被告人黃某某在福建省泉州市永春縣**村**號(hào)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、支付寶流水等書證。

2、證人王某某、江某某等5人的證言。

3、被害人高某某、覃某某等42人的陳述。

4、被告人黃某某、吳某某等8人的供述與辯解。

5、辨認(rèn)筆錄8份。

6、視聽(tīng)資料光盤11張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、吳某某、吳世玉、張雅芳、肖志杰、肖某某、黃某某、黃錦隆對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、吳某某、吳世玉、張雅芳、肖志杰、肖某某、黃某某、黃錦隆明知轉(zhuǎn)移贓款系他人犯罪所得，而提供銀行卡、支付寶賬號(hào)，通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬及到指定銀行ATM機(jī)取現(xiàn)的方式轉(zhuǎn)移贓款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、吳某某、吳世玉、張雅芳、肖志杰、肖某某、黃某某、黃錦隆認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑六年至七年，并處罰金；建議判處被告人吳某某有期徒刑五年至六年，并處罰金；建議判處被告人肖志杰有期徒刑三年六個(gè)月至四年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人吳世玉有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人張雅芳有期徒刑三年至四年，并處罰金；建議判處被告人黃錦隆有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人黃某某有期徒刑一年八個(gè)月至二年二個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人肖某某有期徒刑十個(gè)月至一年二個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：李穎

檢察官助理：丁琳然

2020年10月30日

附件：

1、被告人黃某某、吳某某等8人現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)11冊(cè)，補(bǔ)充材料1頁(yè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份。

4、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》1份。

5、《證人（鑒定人）名單》1份。

6、被害人附帶民事起訴書及申請(qǐng)4份。

7、隨案移送視聽(tīng)資料光盤11張、U盤1個(gè)；隨案移送手機(jī)2部、銀行卡4張（均暫存于打擊犯罪偵查支隊(duì)三大隊(duì)）。