上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕402號(hào)

被告人黃某某，男，1978年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522011978********，漢族，初中文化，上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）實(shí)際控制人，戶籍在福建省寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**弄**號(hào)，暫住本市奉賢區(qū)**路**號(hào)**號(hào)。2019年6月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同年7月3日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月17日、3月27日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)先后于2020年2月14日、4月21日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人黃某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

被告人黃某某于2016年6月起，作為**公司的實(shí)際控制人，租借本市靜安區(qū)銅仁路299號(hào)東海SOHO廣場(chǎng)作為營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，雇傭業(yè)務(wù)人員向不特定社會(huì)公眾宣傳**公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與**公司簽訂信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議等，以此非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)，**公司共吸收資金人民幣3200余萬元。

2019年6月30日，被告人黃某某被公安人員抓獲歸案；到案后，黃某某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靜安分局依法收集的**公司的工商資料，證實(shí)**公司不具有向不特定社會(huì)公眾吸收資金的資質(zhì)。

2.投資人楊某某、沈某某、鄭某某等人的證言及證人提供的信用咨詢與管理服務(wù)協(xié)議、債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議、轉(zhuǎn)賬憑證等書證，證實(shí)了**公司以簽訂服務(wù)協(xié)議等名目、以承諾還本付息的方式，吸收不特定投資人大量資金的事實(shí)。

3.靜安分局依法收集的股權(quán)代持協(xié)議、證人梁某某的證言以及梁某某提供的休閑生態(tài)旅游戰(zhàn)略合作框架協(xié)議等書證、被告人黃某某的供述，證實(shí)黃某某將非法吸收所得資金進(jìn)行投資的情況。

4.被告人黃某某的供述，證實(shí)其對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

5.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人非法吸收公眾存款的金額。

6.上海市公安局長(zhǎng)寧分局仙霞路派出所出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)被告人黃某某被抓獲的情況。

7.靜安分局依法收集的戶籍資料，證實(shí)被告人黃某某的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某伙同他人違反國(guó)家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。被告人黃某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人黃某某四年以上、五年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：沈??穎

????????????????????????????????????檢察官助理：孫黎文

???????????????????????????????2020年5月21日

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗十七冊(cè)，補(bǔ)充證據(jù)材料一冊(cè)、補(bǔ)充審計(jì)意見一冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.《換押證》一份。

6.《案犯身份卡》一份。

7.相關(guān)法律條文。