上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2019〕5856號

被告人黃某某，曾用名：黃慧靈，女，1983年**月**日生，公民身份號碼3621261983********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，戶籍在江西省南昌市西湖區(qū)**號**室。2019年7月5日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月8日由該局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月6日經本院批準逮捕，當日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某，男，1978年**月**日生，公民身份號碼3604301978********，漢族，大學文化，無業(yè)，戶籍在江西省南昌市東湖區(qū)**道**號**棟**單元**室。2019年9月8日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年9月9日由該局延長刑事拘留期限至三十日，2019年9月27日經本院批準逮捕，當日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人黃某某、王某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年11月2日告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

被告人黃某某對外假稱是江西省崇義縣**有限公司（以下簡稱“****公司”）工作人員，專做不良資產收購及異地貸款業(yè)務。2019年1月至6月，被告人黃某某經人介紹認識被害人阮某某后，對阮謊稱可通過“借殼****公司向江西銀行貸款”等方式為阮某某處理不良資產，授意被告人王某出面假扮江西銀行行長與被害人阮某某商談，制造為阮操辦貸款業(yè)務的假象，而后以所謂“銀行預留額度保證金（押金）”及“打點行長”之名向阮某某索款，陸續(xù)騙得被害人阮某某人民幣共計215.65萬元，上述款項均由被害人轉賬至被告人黃某某的個人帳戶或者與黃有關的其他人員帳戶，由被告人黃某某控制使用。

上述事實，有以下證據證明：

1.被害人阮某某的陳述及辨認筆錄，證實其被被告人黃某某、王某騙走錢財的事實經過。

2.證人戴某某的證言及辨認筆錄，證實其通過他人認識被告人黃某某，黃自稱是****公司下屬公司副總，后黃某某認其干爹，并通過其認識證人呂某某，由呂介紹黃某某認識被害人阮某某，黃某某聲稱要為阮某某辦理貸款業(yè)務，其曾借款給黃某某，與“王行”即被告人王某有一面之交等情況。

3.證人呂某某的證言，證實被告人黃某某對外自稱是****公司人員，由其介紹被害人阮某某與被告人相識，而后其與被害人一起至江西南昌面見“王行長”等情況。

4.證人徐某某的證言，證實被告人黃某某對外自稱是江西**公司主管，其被黃某某要去錢款投資“資金過橋”生意等情況。

5.證人朱某某的證言，證實其陪同被告人黃某某等至上海面見被害人阮某某，黃某某曾讓其轉款走賬，及黃某某曾向其借款等情況。

6.證人范某某的證言，證實被告人王某被被告人黃某某“搞走”很多錢，王某為此借高利貸并丟了工作，其亦被黃某某騙錢等情況。

7.證人柯某某的證言，證實被告人黃某某曾向其借款，黃某某為被害人阮某某處理不良資產等情況。

8.被害人阮某某提供的相關微信聊天記錄、電話錄音記錄（光盤），證實案發(fā)當時，被告人黃某某及被告人王某與被害人阮某某的交談情況。

9.被害人阮某某出具的《支付明細》、相關微信轉賬記錄、銀行轉賬記錄、收條，證實被害人阮某某向被告人黃某某指定帳戶轉賬的錢款金額。

10.相關銀行賬單及公安機關協(xié)助查詢財產通知書，證實相關贓款的帳戶走向。

11.崇義****股份有限公司出具的《證明》，證實被告人黃某某不是該公司員工，未曾在該公司工作過，也不是該公司領導親屬。

12.江西**股份有限公司出具、提供的《王某簡要情況》、《關于同意王某同志辭職的批復》，證實被告人王某曾在銀行工作，2018年6月辭職的情況。

13.公安機關出具的案發(fā)經過表格、抓獲經過，證實本案案發(fā)及被告人黃某某、王某的到案情況。

14.公安機關調取的人口基本信息資料，證實被告人黃某某、王某的個人基本情況。

15.被告人黃某某、王某的供述，證實本案部分事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某、王某對指控罪名及指控事實均不予供認。

本院認為，被告人黃某某、王某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人黃某某、王某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，被告人黃某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款，被告人王某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條，可以從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：張嵐

2019年11月28日

附：

1.被告人黃某某、王某現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所，番號：***/****、***/****。

2.案卷材料和證據3冊，隨案移送被告人王某的移動電話2部。

3.《量刑建議書》2份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條第一款組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的是主犯。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

_?