湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢一部刑訴〔2020〕73號

被告人黃某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼4310211997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地郴州市北湖區(qū),現(xiàn)住郴州市北湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人黃某某，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4328221966********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省桂陽縣，現(xiàn)住湖南省桂陽縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月5日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留，同年9月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪、被告人黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月12日、同年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年11月12日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。兩被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年，被告人黃某某通過微信聊天認(rèn)識了被害人劉某某。之后，兩人經(jīng)常使用微信聊天，黃某某對劉某某謊稱自己離婚，并與劉某某聊天時言語曖昧，博得劉某某的同情與信任。2018年1月至2020年7月，黃某某在與劉某某微信交往過程中，先后多次編造其朋友出車禍、自己住院需用錢等事實向劉某某索要錢財，劉某某后在郴州市蘇仙區(qū)王仙嶺等地向黃某某提供的hhu445556等微信賬戶共計轉(zhuǎn)賬316773元。2020年6月，劉某某發(fā)覺自己可能被騙，多次經(jīng)微信向黃某某討要所騙資金并要求見面，黃某某仍對劉某某予以隱瞞，并以自殺相威脅且拒絕見面。直至案發(fā)，黃某某仍未將其所騙資金歸還給劉某某。

另查明，2018年，被告人黃某某找到***被告人黃某某，要黃某某提供微信二維碼供其接收從劉某某處所騙資金，黃某某明知黃某某所接收的資金系犯罪所得，仍提供自己掌控的微信賬號“珍惜”、“夕陽紅”供黃某某收款，并將其所收取的資金轉(zhuǎn)賬給黃某某。2018年1月至2020年7月，黃某某的上述兩微信賬戶共收取劉某某所轉(zhuǎn)資金30945元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：郴州市公安局蘇仙分局拍攝的所扣押的手機(jī)、銀行卡等物品照片；2.書證：戶籍資料、工作證明、轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人黃某乙、何某某等人的證言；4.被害人劉某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、黃某某的供述與辯解；6.鑒定意見：司法鑒定意見書；7.勘驗、提取等筆錄；8.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，多次采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取他人資金316773元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某明知是犯罪所得，仍為他人提供資金賬戶用于接收、中轉(zhuǎn)資金，金額達(dá)30945元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人到案后均如實供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；兩被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。兩人到案后均未退贓退賠，酌情從重處罰。建議判處黃某某有期徒刑五年六個月，并處罰金三萬元；判處黃某某有期徒刑六個月，并處罰金三千元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

檢察官：侯回平

2020年12月7日

附：

1.被告人黃某某、黃某某現(xiàn)均被羈押于郴州市看守所。

2.案卷材料八冊。

_3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

_?