江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

虎檢訴刑訴〔2020〕658號

被告人黃某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3624251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**號。

被告人黃某某，男，1995年**月**日生，公民身份號碼3608251995********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**?號。

被告人寧美蘭，女，1996年**月**日生，公民身份號碼3624251996********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江西省吉安市永豐縣**鎮(zhèn)**村**自然村**?號。

上列三被告人均因涉嫌詐騙罪，于2020年8月8日被蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局（虎丘分局）刑事拘留，同年9月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州高新區(qū)分局（虎丘分局）偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某某、寧美蘭涉嫌詐騙罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月起，被告人黃某某、黃某某、寧美蘭受他人組織參與實(shí)施投資類詐騙活動。由他人以傳授炒股知識為由將被害人拉入“戰(zhàn)勝莊家聯(lián)盟”微信群，各被告人在群內(nèi)扮演“老師”“助理”“投資者”等角色，由“老師”講解投資知識，“助理”協(xié)助“老師”發(fā)布內(nèi)容，“投資者”附和配合。在初步取得被害人信任后，“老師”誘使被害人下載“達(dá)沃斯虛擬貨幣”應(yīng)用，將被害人單獨(dú)拉入“子龍戰(zhàn)隊(duì)”微信群。該微信群內(nèi)除一名被害人外，均是被告人扮演的“老師”“助理”“投資者”等角色，防止被害人受其他人員影響識破騙局。由“老師”對被害人進(jìn)行“投資指導(dǎo)”，其他“投資者”以事先準(zhǔn)備的“投資盈利”“賬戶余額”等內(nèi)容的圖片、話術(shù)進(jìn)行配合，虛構(gòu)在“達(dá)沃斯虛擬貨幣”平臺投資盈利的事實(shí)，以少量回報為誘餌，誘使被害人持續(xù)“投資”，騙取被害人財物。其中，被告人黃某某從他人處領(lǐng)取經(jīng)費(fèi)準(zhǔn)備作案工具，在具體詐騙中扮演“助理薛某某”及其他“投資者”身份，被告人黃某某、寧美蘭扮演“投資者”身份，在聊天中相互配合，幫助實(shí)施詐騙。

2020年6月左右，被害人徐某某被拉入“戰(zhàn)勝莊家聯(lián)盟”微信群，受“趙某某老師”誘騙下載“達(dá)沃斯虛擬貨幣”應(yīng)用。同年6月10日，被告人黃某某以“助理薛某某”身份將被害人徐某某拉入“趙某某【子龍戰(zhàn)隊(duì)】15”微信群。在該微信群中，被告人黃某某扮演“助理薛某某”及“熊”“易趣哥”等“投資者”，被告人黃某某扮演“**裝潢公司”“壯志凌云”等“投資者”，被告人寧美蘭扮演“楊總（做蠶絲被，棉花被，絲綿被）”“秋意濃”等“投資者”，在聊天中相互配合，以上述手段騙取徐某某共計(jì)人民幣102萬余元。

被告人黃某某、黃某某、寧美蘭歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人黃某某家屬退出贓款人民幣10萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄等書證；

2．證人寧某某、黃某某等人的證言；

3．被害人徐某某的陳述；

4．被告人黃某某、黃某某、寧美蘭的供述和辯解；

5．現(xiàn)場勘驗(yàn)筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、黃某某、寧美蘭對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議。其中，被告人黃某某、寧美蘭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師見證下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某某、寧美蘭伙同他人共同以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，利用網(wǎng)絡(luò)向不特定人實(shí)施詐騙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、寧美蘭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。在共同犯罪中，被告人黃某某、黃某某、寧美蘭起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一款、第二款的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人黃某某、黃某某、寧美蘭如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)追繳各被告人的違法所得或者責(zé)令退賠。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別予以判處。

????此致

江蘇省蘇州市虎丘區(qū)人民法院

檢??察??官：萬方鵬

檢察官助理：范海波

2020年12月10日