四川省蒼溪縣人民檢察院

起?訴?書

蒼檢一部刑訴〔2020〕134號

被告人黃某某，男，生于1993年**月**日，公民身份號碼3503221993********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，生于1988年**月**日，公民身份號碼3503221988********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)****居委會**8號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人賴曉源，曾用名賴小瑩，男，生于1992年**月**日，公民身份號碼3508211992********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省長汀縣，住長汀縣**鎮(zhèn)**村***號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某乙，綽號“阿斌”，男，生于1984年**月**日，公民身份號碼3503221984********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丙，綽號“烏龜”，男，生于1981年**月**日，公民身份號碼3503221981********，漢族，文盲，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，仙游縣**鎮(zhèn)**村虎頭墻63號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某丁，綽號“酒輝”、“阿輝”，男，生于1984年**月**日，公民身份號碼3503221984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，綽號“胖子”，生于1999年**月**日，公民身份號碼3508211999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省長汀縣，住長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月3日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某戊，男，生于1993年**月**日，公民身份號碼3503221993********，漢族，大學(xué)本科文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月6日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某己，綽號“阿丑”，男，生于1988年**月**日，公民身份號碼3503221988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村郊外祖厝6號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月21日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?；同?月10日經(jīng)本院決定，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，曾用名黃某乙，綽號“阿水”，男，生于1989年**月**日，公民身份號碼3508211989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省長汀縣，住長汀縣***路**號**園**座**梯**室。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人施某某，綽號“兔子”，男，生于1990年**月**日，公民身份號碼3508211990********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省長汀縣，住長汀縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年8月21日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年9月3日經(jīng)本院決定，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某庚，男，生于1996年**月**日，居民身份號碼3503221996********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月3日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年7月10日經(jīng)蒼溪縣公安局決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。同年8月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人陳某辛，男，生于1979年**月**日，公民身份號碼3503221979********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**莊路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月20日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?；同?月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人陳某壬，男，生于1991年**月**日，公民身份號碼3503221991********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌敲詐勒索罪于2020年6月20日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?；同?月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人陳某癸，男，生于1994年**月**日，居民身份證號碼3503221994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪于2020年6月19日被蒼溪縣公安局取保候?qū)?；同?月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人張某甲張某甲，曾用名張某乙，綽號“阿折”，男，生于1992年**月**日，公民身份號碼3503221992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月30日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年5月28日經(jīng)蒼溪縣公安局決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。同年8月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人范某某范某某，綽號“波仔”，男，生于1986年**月**日，公民身份號碼2201821986********，漢族，初中肄業(yè)文化，無業(yè)，籍貫吉林省榆樹市，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年5月28日經(jīng)蒼溪縣公安局決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。同年8月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人陳甲子陳甲子，男，生于1985年**月**日，公民身份號碼3503221985********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**房**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)蒼溪縣公安局決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。同年8月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人郭某某，女，生于1986年**月**日，公民身份號碼3503221986********，回族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**房**號。因涉嫌詐騙罪于2020年4月29日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月5日經(jīng)蒼溪縣公安局決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。同年8月31日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

被告人黃某丙，男，生于1991年**月**日，公民身份號碼3503221991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地福建省仙游縣，住仙游縣**鎮(zhèn)**村**號。因犯行賄罪、誣告陷害罪于2014年10月28日被福建省仙游縣人民法院判處有期徒刑一年一個月；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2020年5月21日被蒼溪縣公安局刑事拘留；同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由蒼溪縣公安局執(zhí)行逮捕；同年11月20日經(jīng)本院決定，由福建省仙游縣公安局執(zhí)行監(jiān)視居住。

本案由蒼溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某丙涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月24日向本院移送審查起訴，以被告人黃某某、陳某甲等人涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同2020年9月2日將兩案并案審查，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人意見，審查了全部案卷材料。本院于2020年9月24日退回蒼溪縣公安局補充偵查，同年10月24日蒼溪縣公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

2018年至2019年，被告人黃某某組織人員在馬來西亞吉隆坡從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。形成了以被告人黃某某為首要分子，何某某、陳甲丑、劉某某（三人均另案處理）、被告人陳某乙、陳某丁、陳某丙為骨干，被告人陳某甲、陳某壬、陳某癸、陳某辛、陳甲子、郭某某、張某甲、范某某為參與者的詐騙犯罪集團，共同從事電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。該集團形成了管理層級，制定了管理制度、明確了成員分工。詐騙集團將其從事詐騙活動的成員虛假包裝為成功人士，在抖音、soul、微信等社交平臺發(fā)展青年女性到虛假的賭博平臺參與賭博，通過修改后臺、控制結(jié)果的方式詐騙被害人財物，俗稱“殺豬盤”。該組織持續(xù)從事犯罪活動長達一年，于2019年8月騙取王某某（本案被害人）人民幣67470元、騙取張某丙（本案被害人）人民幣83600元，于2019年8月至9月騙取徐某某（本案被害人）人民幣110300元，于2019年9月騙取單某某（本案被害人）人民幣15274元、騙取孫某某（本案被害人）人民幣14315元，于2019年9月至10月騙取鄭某某（本案被害人）人民幣72040元，共計人民幣352999元。

2019年11月至12月，被告人陳某戊、陳某己、楊某某（另案處理）在越南共同以上述“殺豬盤”方式組織電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人陳某戊與楊某某出資，陳某戊同時負(fù)責(zé)購買虛假賭博app、管賬、維護和修改后臺數(shù)據(jù)，被告人陳某己負(fù)責(zé)組織人員、管理詐騙活動。被告人陳某甲、陳某庚、陳某辛具體實施詐騙。2019年11月，騙取被害人鄧某某人民幣24000元。

二、敲詐勒索罪

2020年2月至3月，被告人黃某某、賴曉源在廣東省中山市萬科金色花園36棟3201室組建敲詐勒索犯罪團伙，被告人廖某某、施某某、陳某甲、陳某丙、黃某甲共同參與。采用以軟件虛擬女性裸聊的方式，誘使他人參與裸聊互動，進而錄制裸聊視頻威脅勒索錢財。敲詐勒索楊某甲、莫某某、葛某某、秦某某、雷某某、吳某某、李某甲、陳某寅、趙某甲、趙某乙、孫某乙、劉某甲、劉某乙、李某乙（14人均系本案本害人）人民幣共計124200元。

2020年4月，在福建省仙游縣榜頭鎮(zhèn)一出租屋內(nèi)，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某壬、陳某丁、黃某甲采用上述相同方式，敲詐勒索被害人南某某、王某某二人人民幣共計6000元。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得罪

2020年2月，被告人黃某丙明知被告人黃某某可能從事違法犯罪活動，仍向其提供了本人及他人多個銀行收款賬戶及第三方收款賬戶。上述賬戶收到被告人黃某某等人敲詐勒索的人民幣41786元后，被告人黃某丙予以取現(xiàn)和轉(zhuǎn)移。

四、妨害信用卡管理罪

2020年4月，被告人黃某丙在黎某某、周某某（二人均另案處理）處收買他人5張銀行卡對公賬戶，并從廣西壯族自治區(qū)崇左市天等縣帶回福建倒賣給被告人黃某某、賴曉源，從中獲利人民幣12500元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.蒼公（網(wǎng)）扣字[2020]413號等15個扣押決定書扣押的筆記本電腦、手機、銀行卡等物證；

2.犯罪嫌疑人戶籍信息、歸案情況說明、被害人張某某、鄭某某銀行交易記錄、涉案楊某乙、吳某某、滿某某等人銀行卡交易記錄等書證；

3.證人蘭某甲、李某丙、蘭某乙等人的證人證言；

4.被害人張某某、鄭某某的陳述；

5.犯罪嫌疑人黃某某、陳某甲、賴曉源等人供述和辯解；

6.被告人黃某丙、陳某庚、陳某甲等人辨認(rèn)筆錄；

7.深圳騰訊計算機系統(tǒng)有限公司提供涉案人員微信交易明細(xì)、提取的犯罪嫌疑人黃某丙、陳某乙手機支付寶交易明細(xì)等電子證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某癸、陳某辛、陳甲子、郭某某、張某甲、范某某、陳某戊、陳某己、陳某庚，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，其中被告人黃某某、陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某癸、陳某辛、陳甲子、郭某某、張某甲、范某某犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某戊、陳某己、陳某庚犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、賴曉源、廖某某、陳某甲、陳某丙、黃某甲、施某某、陳某丁、陳某壬、陳某乙，以非法占有為目的勒索他人財物，其中被告人黃某某、賴曉源、廖某某、陳某甲、陳某丙、黃某甲、施某某犯罪數(shù)額巨大，被告人陳某丁、陳某壬、陳某乙犯罪數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某丙明知是他人犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某丙明知是他人信用卡而予以持有、數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。在馬來西亞詐騙犯罪集團的共同犯罪中，被告人黃某某系犯罪集團的首要分子；在越南詐騙共同犯罪中，被告人陳某戊、陳某己起主要作用，系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定處罰。在詐騙共同犯罪中，被告人陳某乙、陳某丙、陳某丁、陳某癸、陳某辛、陳甲子、張某甲、范某某，郭某某、陳某庚起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定處罰。在中山市敲詐勒索共同犯罪中，被告人黃某某、賴曉源系主犯；在榜頭鎮(zhèn)敲詐勒索共同犯罪中，被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、黃某甲、陳某壬、陳某丁均起主要作用，均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十六條規(guī)定處罰。在中山市敲詐勒索共同犯罪中，被告人廖某某、陳某甲、陳某丙、黃某甲、施某某起次要作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二十七條規(guī)定處罰。被告人黃某丙、陳某癸、陳某壬、陳某己自動投案，如實供述犯罪事實，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對上述被告人提起公訴，請依法判處。

此致

四川省蒼溪縣人民法院

檢??察??官：杜昭彬

檢察官助理：黃立平

2020年11月24日

附件：

1.被告人黃某某、陳某甲、賴曉源、廖某某、陳某乙、施某某、陳某丁、陳某己、陳某戊、黃某甲、陳某丙現(xiàn)羈押于蒼溪縣看守所

2.被告人張某甲，現(xiàn)住于福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**號，聯(lián)系電話：1839609****?

3.被告人范某某，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**莊路**號，聯(lián)系電話：1381542****?

4.被告人陳甲子，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**房**號，聯(lián)系電話：1359945****?

5.被告人郭某某，福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**房**號，聯(lián)系電話：1366691****?

6.被告人陳某庚，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1321508****?

7.被告人陳某辛，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**莊路**號，聯(lián)系電話：1379967****?

8.被告人陳某壬，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1885092****?

9.被告人陳某癸，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1875005****?

10.被告人黃某丙，現(xiàn)住福建省莆田市仙游縣**鎮(zhèn)**村**號，聯(lián)系電話：1351593****?

11.案卷材料和證據(jù)17冊