泉州市鯉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉鯉檢掃黑辦刑訴〔2020〕1號(hào)

被告人黃某某（外號(hào)山頭勇），男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211975********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯非法經(jīng)營(yíng)罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2011年5月4日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑三年，2013年4月28日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同月26日被刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃山（外號(hào)阿山），男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211983********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2012年3月9日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，2012年9月10日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同月26日被刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人駱春全（外號(hào)肥二），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211984********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地福建省泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯尋釁滋事罪，于2003年8月13日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑二年；因犯故意傷害罪、聚眾斗毆罪，于2006年12月11日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑五年六個(gè)月，2010年8月2日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年11月13日被泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局指定居所監(jiān)視居住，同月26日被刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某（外號(hào)土匪），男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3505211983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地和現(xiàn)住地均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因聚眾斗毆，于2006年9月23日被泉州市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)一年六個(gè)月；因犯尋釁滋事罪、開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年11月15日被福建省惠安縣人民法院判處有期徒刑一年，2020年1月13日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年1月14日被泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年2月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人黃山涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，被告人駱春全、張某某涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2020年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法分別訊問了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。其間延長(zhǎng)審查起訴期限1次（自2020年3月29日至2020年4月12日）；退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次（自2020年4月10日至2020年5月9日）。被告人黃山同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年以來(lái)，被告人黃某某糾集被告人黃山、駱春全、張某某等人，在泉州臺(tái)商投資區(qū)一帶開設(shè)賭場(chǎng)、發(fā)放高利貸，牟取高額非法利益，并采取非法拘禁以及隨意毆打他人、言語(yǔ)威脅辱罵、損毀財(cái)物、貼大字報(bào)等手段，大肆進(jìn)行非法討債活動(dòng)，逐漸形成了以被告人黃某某為糾集者，被告人黃山、駱春全、張某某等人為成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)、張坂鎮(zhèn)一帶造成了惡劣的社會(huì)影響。具體犯罪事實(shí)如下：

一、開設(shè)賭場(chǎng)罪

1.2015年年初，在被告人黃某某提議下，被告人駱春全、張某某伙同程某甲、黃某甲（均另案處理）四人預(yù)謀后，在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**花園廣場(chǎng)小區(qū)等地合伙開設(shè)賭場(chǎng)，由被告人黃某某提供人民幣10萬(wàn)元賭資（扣除人民幣7000元砍頭息）用于賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)，并將賭資交由被告人駱春全、張某某等人保管，由被告人駱春全、張某某負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理、放貸、記賬，程某甲、黃某甲負(fù)責(zé)召集參賭人員并參與賭博。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)至少12天，非法抽水盈利至少人民幣8萬(wàn)元。

2.2015年7、8月間，莊某丙、曾某甲（均另案處理）找被告人黃某某商量開設(shè)賭場(chǎng)事宜，被告人黃某某要求二人與被告人駱春全、張某某合伙開設(shè)賭場(chǎng)。被告人黃某某先后出資人民幣25萬(wàn)元作為賭資（月息7分），并交被告人駱春全、張某某等人保管，莊某丙提供其位于泉州臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)群賢村中陽(yáng)建設(shè)公司內(nèi)的場(chǎng)地，駱春全負(fù)責(zé)放貸，張某某負(fù)責(zé)記賬，莊某丙、曾某甲負(fù)責(zé)召集參賭人員并參與賭博。該賭場(chǎng)經(jīng)營(yíng)至少十天，非法抽水盈利至少人民幣8萬(wàn)元。

二、非法拘禁罪

1.2015年3、4月一天16時(shí)許，在被告人黃某某指使被告人黃山、張某某到被害人莊某丙家索取非法債務(wù)未果后，又授意被告人黃山、張某某將被害人莊某丙帶至其位于泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村的家中共同看管、索債。期間被告人黃某某采用將被害人莊某丙頭部按在茶桌上、言語(yǔ)辱罵等方式逼迫其還債，直至當(dāng)晚8時(shí)許，被害人莊某丙被逼重新簽下一張加了違約金的借條后才讓其離開。期間被害人莊某丙被非法拘禁至少4小時(shí)。

2.2015年4、5月一天18時(shí)許，被告人黃某某、黃山為索取非法債務(wù)，打電話強(qiáng)行要求被害人莊某丙到其位于泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村的家中進(jìn)行看管，并采取熱茶潑臉、辱罵等方式強(qiáng)行索取債務(wù)。至當(dāng)晚9時(shí)許，被害人莊某丙被逼重新簽下一張加了違約金的借條后才讓其離開。期間被害人莊某丙被非法拘禁至少3小時(shí)。

3.2015年7、8月的一天14時(shí)許，被告人黃某某、黃山共同駕車在泉州臺(tái)商投資區(qū)通港路逼停被害人莊某丙所乘坐的出租車，并強(qiáng)行將其帶至被告人黃某某位于泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村的家中。后被告人黃某某又打電話要求被害人黃某戊到上述地點(diǎn)。期間，被告人黃某某、黃山共同采用言語(yǔ)辱罵、讓被害人莊某丙、黃某戊蹲墻角等方式進(jìn)行討債。至當(dāng)日24時(shí)許，被害人莊某丙被逼重新簽下一張加了違約金的借條后，才讓其二人離開。期間被害人莊某丙被非法拘禁至少10小時(shí)，被害人黃某戊被非法拘禁至少8小時(shí)。

三、尋釁滋事罪

1.2015年4、5月的一天，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，伙同被告人黃山到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人薛某甲家，由被告人黃某某用一條鐵鏈鎖住被害人薛某甲家后大門，欲以此逼迫被害人薛某甲還債。

2.2015年6月4日17時(shí)許，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，伙同被告人黃山到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人薛某甲家中，共同采用辱罵、滋擾、糾纏等方式討債，期間被告人黃某某用石頭砸破被害人薛某甲家外墻玻璃、花盆。因被害人薛某甲的父親薛某乙報(bào)警，民警至現(xiàn)場(chǎng)后被告人黃某某、黃山方才作罷離開。

3.2015年11、12月至2016年期間，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，多次單獨(dú)或伙同被告人黃山等人到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人陳某甲家，對(duì)其妻子陳某乙進(jìn)行辱罵、滋擾，強(qiáng)行將被害人陳某甲家的車子開走，欲以此逼迫被害人陳某甲還債。

4.2016年7、8月的一天，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，指使被告人黃山到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**莊**附近，采用張貼大字報(bào)對(duì)被害人莊某丙進(jìn)行侮辱的方式逼迫被害人莊某丙還債。

5.2017年的一天，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，制作“欠債還錢”大字報(bào)圖片發(fā)彩信滋擾被害人程某乙，并揚(yáng)言不還錢就要到處張貼大字報(bào)讓被害人程某乙名譽(yù)掃地，致使被害人程某乙因受驚而長(zhǎng)時(shí)間不敢出家門。

6.2017年的一天17時(shí)許，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被害人程某甲家門口，用力拍打大門，并用高音喇叭大喊“程某甲還錢”，滋擾糾纏被害人程某甲家人，欲以此逼迫被害人程某甲還債。

7.許某甲因欠被告人黃某某高利貸，向被害人程某甲借一部汽車抵押給被告人黃某某。2017年的一天，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，故意駕駛上述車輛多次闖紅燈制造違章記錄，以此逼迫被害人程某甲幫許某甲償還了2萬(wàn)余元債務(wù)。

8.2017年5月19日傍晚，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，指使被告人黃山到泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)被害人曾某甲家的店面張貼大字報(bào)。當(dāng)日23時(shí)許，被告人黃山發(fā)現(xiàn)被害人曾某甲的家人在撕大字報(bào)，即打電話告知被告人黃某某，被告人黃某某隨即趕至被害人曾某甲家，和其妻子黃某己、女兒曾某乙發(fā)生爭(zhēng)吵，還打了曾某乙臉部一巴掌，后因曾某乙報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，被告人黃某某、黃山才作罷離開。

9.2017年9月27日16時(shí)許，被告人黃某某在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)杏秀路**酒樓門口偶遇正在騎車載小孩回家的被害人林某某，為索取非法債務(wù)，被告人黃某某當(dāng)場(chǎng)辱罵并毆打被害人林某某脖子，因被害人林某某報(bào)警，民警到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，被告人黃某某方才作罷。

10.2017年10月，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，伙同被告人黃山及駱某甲等人到泉州臺(tái)商投資區(qū)百崎鄉(xiāng)蓮埭村埭上**號(hào)被害人郭某丁家和位于隔壁的工廠，共同對(duì)被害人郭某丁的父親郭某戊進(jìn)行大聲辱罵，欲以此逼迫被害人郭某丁還債。

11.2017年底、2018年初的一天，被告人黃某某為索取非法債務(wù)，開車將被害人郭某己從其位于泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)的家里載至臺(tái)商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)下宮村下街**號(hào)進(jìn)行控制，欲以此恐嚇被害人郭某己逼其還債。在得知被害人郭某己家人報(bào)警后，被告人黃某某才不得不作罷。

2019年11月12日，泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)抓獲被告人黃某某，在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)村**村村**號(hào)抓獲被告人黃山，在泉州臺(tái)商投資區(qū)張經(jīng)四路**公司**便利店抓獲被告人駱春全。2020年1月13日，被告人張某某在福建省惠安縣看守所服刑期滿，泉州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局民警到上述看守所依法傳喚被告人張某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、人口信息表、刑事判決書、釋放證明書、工作說明、扣押清單、物品照片、工作說明等。

2.證人證言：證人王某某、駱某甲、黃某甲、黃某乙、莊某甲、潘某某、莊某乙、郭某甲、郭某乙、黃某丙、黃某丁、蔡某某、江某某、郭某丙、駱某乙、黃某庚等人的證言。

3.被害人陳述：被害人曾某甲、曾某乙、黃某己、薛某乙、莊某丙、郭某丁、郭某戊、黃某戊、程某甲、程某乙、程某丙、林某某、郭某己、陳某甲、陳某乙等人的陳述。

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：抓捕錄像。

6.被告人黃某某、黃山、駱春全、張某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，以被告人黃某某為糾集者，以被告人黃山、駱春全、張某某為成員的惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙，無(wú)視國(guó)家法律，為牟取經(jīng)濟(jì)利益，在泉州臺(tái)商投資區(qū)東園鎮(zhèn)、張坂鎮(zhèn)一帶實(shí)施如下犯罪活動(dòng)：被告人黃某某、駱春全、張某某伙同他人以營(yíng)利為目的，共同開設(shè)賭場(chǎng)，賭資累計(jì)達(dá)到人民幣50000元以上；被告人黃某某、黃山多次共同非法拘禁他人，且具有侮辱情節(jié)，應(yīng)從重處罰；被告人黃某某、黃山伙同他人，單獨(dú)或共同多次實(shí)施隨意毆打他人、辱罵、恐嚇、任意損毀他人財(cái)物等行為。其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二百三十八條第一款、第二百九十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人黃某某的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究被告人黃山的刑事責(zé)任；以開設(shè)賭場(chǎng)罪分別追究被告人駱春全、張某某的刑事責(zé)任。被告人黃山自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人黃某某、黃山在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人黃某某、黃山、駱春全曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)故意再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，是累犯，均應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃山、駱春全在歸案后能如實(shí)供述各自的主要罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法分別判處。

此致

泉州市鯉城區(qū)人民法院

檢察官：彭藝強(qiáng)

2020年6月5日

附：

1.被告人黃某某、黃山、駱春全、張某某現(xiàn)均羈押于泉州市看守所。

2.案件材料及證據(jù)十三冊(cè)、光盤一張。

3.起訴書副本二十三份，量刑建議書十份。

4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

5.涉案財(cái)物暫扣于公安機(jī)關(guān)（詳見明細(xì)）。