安徽省休寧縣人民檢察院

起?訴?書

休檢一部刑訴〔2020〕124號

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼4453021987********，漢族，初中文化，務工，戶籍地廣東省云浮市云城區(qū)，住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村*甲號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被休寧縣公安局刑事拘留；同年2月24日經本院批準被該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4453021996********，漢族，初中文化，務工，戶籍地廣東省云浮市云城區(qū)，住所地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村*乙號。因涉嫌詐騙罪，于2020年1月18日被休寧縣公安局刑事拘留；同年2月24日經本院批準被該局執(zhí)行逮捕。

本案由休寧縣公安局偵查終結，以被告人黃某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，于2020年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年下半年，被告人黃某某與余某某（另案處理）約定買賣對公賬戶，由黃某某組織人員到銀行開立公司對公賬戶，余某某負責提供銀行開戶資料，并以每個對公賬戶1500元、1800元不等的價格回收。同年11月26日，黃某某指使被告人黃某某到工商銀行云浮**支行，開立黃某某為法定代表人的“云浮市**科技有限公司”對公賬戶，賬號20200040090********，隨后將該公司銀行卡、網銀U盾、銀行預留手機卡等賣給黃某某，黃某某再賣給余某某。同年12月16日，被告人黃某某到中國銀行廣州**支行開立其為法定代表人的“廣州**電子商務有限公司”對公賬戶，賬號6717********，隨后將該公司銀行卡、網銀U盾、銀行預留手機卡等賣給了余某某。

2019年12月15日，被害人鄧某某被他人利用電信網絡詐騙210620元，其中被騙資金95120元，先匯入他人銀行卡，再匯入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶后，被多級分解轉移。

2020年1月5日至1月9日，被害人朱某某被他人利用電信網絡詐騙合計1656090元。1月5日，被騙資金206090元先匯入“廣州**電子商務有限公司”對公賬戶，其中106000元轉入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶；同月7日、9日被騙資金800000元、650000元先匯入“廣州**電子商務有限公司”對公賬戶，再轉入“云浮市**科技有限公司”對公賬戶后，被多級分解轉移。

2020年1月19日，休寧縣公安局在黃某某家中搜查到26張他人信用卡，并已核實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：身份證、印章、信用卡等；

2.書證：受案登記表、戶籍證明、抓獲經過、接受證據(jù)清單、銀行預留信息及交易明細賬、立案決定書、逮捕證等；

3.證人余某某的證言；

4.被害人朱某某、鄧某某的陳述；

5.二被告人的供述和辯解；

6.搜查、辨認筆錄及照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。二被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某某、黃某某共同或者單獨提供資金賬戶，協(xié)助犯罪分子轉移犯罪所得，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究二被告人刑事責任。被告人黃某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人黃某某一人犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人黃某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當減輕處罰。二被告人如實供述自己的罪行，是坦白，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。二被告人自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省休寧縣人民法院

檢察官：汪秀良

2020年8月18日

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附件：1.二被告人現(xiàn)羈押于休寧縣看守所。

2.隨案移送偵查卷3冊、檢察卷1冊。

3.隨案移送物品見清單。

4.《認罪認罰具結書》2份。

5.《量刑建議書》1份。

6.《適用簡易程序建議書》1份。