南通市崇川區(qū)人民檢察院

起?訴?書

通崇檢刑三刑訴〔2021〕3號

被告人黃某，男，1990年**月**日出生于江蘇南通市，居民身份證號碼3206831990********，漢族，大學(xué)本科學(xué)歷，原南通**資產(chǎn)管理有限公司法定代表人，住江蘇省常熟市**花園**室（戶籍地為江蘇省南通市通州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人黃某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2016年3月22日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，同年4月27日變更為取保候?qū)?，?017年4月26日解除取保候?qū)彛?020年12月18日，被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由南通市公安局崇川分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

上海**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“上海**公司”）在未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)的情況下，以承諾在一定期限內(nèi)還本付息的方式發(fā)布理財產(chǎn)品，通過全國28個省、自治區(qū)、直轄市按照“省公司-市公司-區(qū)公司-支公司”四級模式設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，向社會公眾大肆吸收資金。

2015年1月23日，南通**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“南通**公司”）作為上海**公司的市級公司在南通崇川注冊成立，公司住所為南通市**路**號**大廈主樓1001-1020，公司法定代表人為華某某，監(jiān)事為黃某；2015年6月12日，公司法定代表人變更為黃某。

南通**公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，采用相同的方式，即以投資西藏礦業(yè)、CTC全國大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)實(shí)戰(zhàn)營等理財產(chǎn)品為名，以5%到13%不等的預(yù)期年化收益率為誘餌，非法向不特定社會公眾吸收資金。自南通**公司對外募集資金以來至案發(fā)，被告人黃某先后擔(dān)任南通**公司行政副總、法定代表人，直接負(fù)責(zé)南通**公司員工完成上級公司下達(dá)的銷售指標(biāo)及日常管理工作。期間，該公司向1000余名社會不特定人員吸收資金共計人民幣3.75億余元，已兌付金額人民幣1.98余元，未兌付金額人民幣1.77億元。黃某獲取工資等收入共計人民幣37萬余元。

2016年3月22日，被告人黃某經(jīng)電話通知到案，到案后如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、被告人黃某的戶籍信息、依法查詢的工商登記資料、銀行交易明細(xì)等書證；

2.證人周某某、陸某某等人的證言；

3.集資參與人李某某、沈某某等人的陳述；

4.被告人黃某的供述和辯解；

5.專項(xiàng)審核報告等。

本院認(rèn)為，被告人黃某作為上海**公司的其他直接責(zé)任人員，違反國家有關(guān)規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告黃某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南通市崇川區(qū)人民法院

檢察官：任留存

2021年1月14日

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附件：1.被告人黃某現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)24冊及審計報告。