福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2018〕644號

1.被告人黃某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3506271989********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年6月26日被福建省南江縣公安局抓獲， 2018年6月27日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

2.被告人莊某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3506271994********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，2018年3月24日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年4月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

3.被告人吳永軍，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506271991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年4月12日被貴陽市公安局南明分局抓獲，同日羈押于貴陽市南明看守所；2018年4月20日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

4.被告人王煒杰，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506271988********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年7月2日到案后被羈押于福建省長泰縣看守所， 2018年7月9日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

5.被告人吳坤億，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506271988********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省云霄縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年5月3日被廈門鐵路公安處漳州車站派出所抓獲，同日羈押于龍海市看守所；2018年5月9日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

6.被告人王杰森，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3506271988********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年5月5日被福建省南靖縣公安局抓獲，同日羈押于福建省南靖縣看守所，2018年5月9日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，2018年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

7.被告人方建明，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3505831987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年5月5日被福建省南靖縣公安局抓獲，同日羈押于南靖縣看守所；2018年5月9日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，2018年6月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

8.被告人吳瀚斌，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3506271991********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年6月21日被福建省南靖縣公安局抓獲并羈押于南靖縣看守所， 2018年6月27日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

9.被告人萬某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506251990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省長泰縣**區(qū)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年7月24日被福建長泰縣公安局抓獲并羈押于長泰縣看守所，2018年7月30日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

10.被告人吳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3506221990********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省南靖縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，2018年8月26日被廣西北海市公安局龍?zhí)哆叿琅沙鏊カ@并羈押于北海市第二看守所，2018年9月2日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人莊某某、吳永軍、王杰森、方建明、吳坤億涉嫌詐騙罪，于2018年6月27日向本院移送審查起訴，以被告人黃某、王煒杰、萬某某、吳瀚斌涉嫌詐騙罪，于2018年9月28日向本院移送審查起訴，以被告人吳某甲涉嫌詐騙罪于2018年11月23日向本院移送審查起訴，經(jīng)決定合并審查。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月6日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年10月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年11月19日補(bǔ)查重報(bào),依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年下半年以來，被告人黃某、陳某某（另案處理）、莊某某、吳永軍等人在福建省漳州市糾集了被告人王煒杰、吳某甲、萬某某、吳瀚斌，被告人王煒杰糾集了被告人王杰森、吳坤億、方建明及郁某某（另案處理，下同），被告人吳某甲糾集了吳某乙（另案處理，下同）等人，共同實(shí)施電信詐騙犯罪行為。被告人黃某等人主要以中國在澳洲等地的留學(xué)生為詐騙對象，采取打電話的方式向被害人稱是“香港金沙集團(tuán)”工作人員，并稱被害人中獎(jiǎng)了，騙取被害人信任后，以購買保險(xiǎn)、交納會(huì)員費(fèi)等名義，要求被害人向指定賬戶匯款。

該詐騙團(tuán)伙成員組織架構(gòu)嚴(yán)密，分工明確，由被告人黃某負(fù)責(zé)漳州詐騙團(tuán)伙具體工作，莊某某、吳永軍等人將收到的詐騙款均交給黃某；陳某某負(fù)責(zé)找人做結(jié)匯以及具體取現(xiàn)安排；被告人莊某某與王煒杰負(fù)責(zé)具體分工、安排工作、收取詐騙所得錢款；被告人吳永軍負(fù)責(zé)收購銀行卡交由王煒杰用于詐騙匯款；被告人吳坤億及郁某某、吳某甲負(fù)責(zé)結(jié)匯，即將詐騙的外匯轉(zhuǎn)成人民幣；被告人方建明負(fù)責(zé)提供銀行卡交由王煒杰詐騙匯款使用，并充當(dāng)王煒杰“馬仔”，幫忙王煒杰從事詐騙工作；被告人王杰森主要負(fù)責(zé)對收購而來的銀行卡進(jìn)行審核查驗(yàn)有無開通網(wǎng)銀、查驗(yàn)限額以及有無開通快捷支付功能，并提供銀行卡交由王煒杰使用；被告人吳瀚斌負(fù)責(zé)提供銀行卡賣給陳某某、吳永軍詐騙轉(zhuǎn)賬使用，并幫助吳永軍將詐騙款取現(xiàn)；被告人萬某某負(fù)責(zé)提供銀行卡賣給陳某某、王煒杰詐騙轉(zhuǎn)賬使用，并參與結(jié)匯取現(xiàn)；被告人吳某甲負(fù)責(zé)結(jié)匯取現(xiàn)，并帶領(lǐng)吳某乙結(jié)匯取現(xiàn)。

被告人黃某、莊某某、吳永軍、王煒杰全程參與詐騙活動(dòng)，被告人吳坤億參與時(shí)間從2017年12月至2018年1月，被告人王杰森參與時(shí)間從2017年10月至2018年2月，被告人方建明參與時(shí)間從2017年11月至2018年2月，吳某甲參與時(shí)間從2017年9月至2018年4月，吳瀚斌參與時(shí)間從2018年10月至2018年1月，萬某某參與時(shí)間從2017年11月30日至2018年1月。通過分工協(xié)作，該詐騙團(tuán)伙共實(shí)施了以下五起詐騙行為：

1．2017年9月，該團(tuán)伙打電話給被害人胡某某，稱胡某某中了“香港金沙集團(tuán)”的獎(jiǎng)，在騙取胡某某信任后，以保險(xiǎn)費(fèi)等名義，要求胡某某向指定賬戶匯款，騙取被害人胡某某83467美元（按當(dāng)時(shí)匯率約合人民幣549778.56元）。其中，被害人胡某某于2017年9月27日匯款12093美元到吳月英（另案處理）賬戶，2017年10月18日匯款15020美元到吳月英賬戶， 2017年10月12日匯款14454美元到陳某某賬戶，2017年10月3日匯款29800美元到陳某某賬戶，2017年9月19日匯款4100美元到蔡志川賬戶，2017年9月20日匯款4000美元到吳某乙賬戶，2017年9月20日再次匯款4000美元。王煒杰負(fù)責(zé)通知吳永軍、陳某某將詐騙款結(jié)匯成人民幣，再由吳永軍、陳某某轉(zhuǎn)賬到吳永軍、陳某某等人賬戶后，由吳永軍取現(xiàn)。

2．2017年11月，該團(tuán)伙通過上述同樣手段騙取被害人瞿某某信任后，要求瞿某某轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，騙取瞿某某共計(jì)48706美元（按當(dāng)時(shí)匯率約合人民幣320873.2元）、41000澳元（按當(dāng)時(shí)匯率約合人民幣204364.5元）。其中，被害人瞿某某于2017年11月24日匯款27906美元到吳永軍賬戶， 2017年11月21日匯款16775美元到吳永軍賬戶，2017年11月20日匯款4000美元到郁某某賬戶，2017年11月30日匯款41000澳元到萬某某賬戶， 2017年11月17日匯款4100美元到吳明章賬戶，2017年12月6日匯款3710美元到黃加真（另案處理）賬戶，2017年11月17日匯款3710美元到吳秀環(huán)（另案處理）賬戶。王煒杰負(fù)責(zé)通知吳永軍、郁某某、萬某某將詐騙款結(jié)匯成人民幣后，由吳永軍、萬某某、郁某某轉(zhuǎn)賬給王煒杰指定的銀行賬戶，再由吳永軍、莊某某分別將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)向吳瀚斌、陳某某、吳月英等人的賬戶并取現(xiàn)。

3．2017年11月，該團(tuán)伙打電話給被害人王某乙，稱王某乙中了“香港金沙集團(tuán)”的獎(jiǎng)，在騙取王某乙信任后，以保險(xiǎn)費(fèi)等名義，要求王某乙向指定賬戶匯款，被害人王某乙于2017年11月29日分兩次分別匯款4500澳元、11000澳元至郁某某賬戶，上述款項(xiàng)共計(jì)15500澳元（按照當(dāng)時(shí)匯率約人民幣77833元）。王煒杰負(fù)責(zé)通知郁某某將詐騙款結(jié)匯成人民幣，再由郁某某取現(xiàn)或轉(zhuǎn)賬給王煒杰指定的銀行賬戶，后由王煒杰、陳巧鵬將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)到莊某某、吳永軍等人賬戶。

4.2017年12月，該團(tuán)伙通過上述同樣手段騙取被害人陳某乙信任后，要求陳某乙轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，2017年12月9日，陳某乙轉(zhuǎn)賬3300美元（按當(dāng)時(shí)匯率約合人民幣21472元）到吳坤億賬戶，由王煒杰通知吳坤億結(jié)匯，而后由吳坤億轉(zhuǎn)賬至王煒杰招商銀行賬戶，后由王煒杰取現(xiàn)。

5.2018年1月，該團(tuán)伙打電話給被害人趙某某，稱趙某某中了“香港金沙集團(tuán)”的獎(jiǎng)，在騙取趙某某信任后，以保險(xiǎn)費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等名義，要求趙某某向指定賬戶匯款，分四次共計(jì)騙取被害人趙某某26573.63澳元（按當(dāng)時(shí)匯率約合人民幣133104元）。其中，被害人趙某某分別于2018年01月07日、2018年1月8日、2018年1月9日分別匯款5295.15美元、5167.92美元、10852.6美元至郁某某賬戶，2018年1月8日匯款5167.92澳元至吳坤億賬戶。王煒杰負(fù)責(zé)通知吳坤億、郁某某將上述詐騙款結(jié)匯成人民幣，再由吳坤億、郁某某消費(fèi)取現(xiàn)，或者轉(zhuǎn)賬到王煒杰指定的銀行賬戶，后由王煒杰、陳巧鵬（另案處理）將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給莊某某、王杰森等人取現(xiàn)，吳永軍負(fù)責(zé)收銀行卡交給王煒杰詐騙匯款使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況、監(jiān)控視頻截圖、指認(rèn)照片、轉(zhuǎn)賬匯款憑證復(fù)印件、微信聊天記錄、各被害人被詐騙的資金走向圖、各被告人的銀行流水明細(xì)、匯款單據(jù)、西聯(lián)匯款單、港澳商業(yè)銀行境外承兌匯票、香港特別行政區(qū)貿(mào)易管制處函送通知等書證；

2.證人證言：證人馮某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人趙某某、瞿某某、王某乙、胡某某、陳某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人莊某某、吳永軍、王杰森、方建明、吳坤億、黃某、王煒杰、萬某某、吳瀚斌、吳某甲的供述與辯解；同案人郁某某、吳某乙的供述和辯解；

5．辨認(rèn)筆錄：各被告人及證人出具的辨認(rèn)筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：同步錄音錄像光盤；

7.其他證明材料：偵查經(jīng)過、到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、搜查筆錄、扣押決定書、扣押清單、情況說明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人莊某某、吳永軍、王杰森、方建明、吳坤億、黃某、王煒杰、萬某某、吳瀚斌、吳某甲等人以非法占有為目的，結(jié)成電信詐騙犯罪團(tuán)伙，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，通過撥打電話對不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，其中，被告人黃某、莊某某、吳永軍、王煒杰、吳某甲的涉案金額為138.8萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人王杰森、吳瀚斌的涉案金額為122.4萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人方建明的涉案金額為86萬余元，數(shù)額特別巨大；被告人萬某某的涉案金額為38.3萬余元，數(shù)額巨大；被告人吳坤億的涉案金額為17.9萬余元，數(shù)額巨大；本案各被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人黃某、莊某某、吳永軍、王煒杰在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系主犯；被告人王杰森、方建明、吳坤億、萬某某、吳瀚斌、吳某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，依法可從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：孫 麗

檢察員：楊 榕

2018年12月17日

附：1.本案各被告人現(xiàn)均羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二十九冊。