義烏市人民檢察院

起?訴?書(shū)

義檢刑訴〔2019〕1963號(hào)

被告人黃某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504301987********，漢族，小學(xué)文化，福建省三明市建寧縣人，家住建寧縣**鎮(zhèn)**村**坳*號(hào)。曾因犯販賣(mài)毒品罪于2010年7月30日被泉州市**區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，并處罰金人民幣三千元，后于2010年12月19日刑滿(mǎn)釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年6月19日被義烏市公安局刑事拘留；后于2019年7月24日由義烏市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，女，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505001988********，漢族，初中文化，福建省泉州市**區(qū)人，家住泉州市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**腳**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年8月14日被義烏市公安局刑事拘留；后于2019年8月15日被義烏市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由義烏市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、黃某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2018年3月以來(lái)，被告人黃某某伙同柯某某、羅某某、尤某某（已判決）經(jīng)事先合謀，在義烏市**街道**路**商務(wù)樓*樓開(kāi)辦**進(jìn)出口有限公司。后被告人黃某某及柯某甲、黃某甲（已判決）、尤某甲（另案處理）等人進(jìn)入公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員?？履衬硰臏刂葙?gòu)買(mǎi)電子數(shù)據(jù)接收器及數(shù)控筆作為外包產(chǎn)品，公司人員通過(guò)微信網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布公司外包加工信息。被害人通過(guò)廣告與公司人員聯(lián)系后前來(lái)公司商談加工事宜時(shí)，公司假意與被害人簽訂加工合同后向被害人發(fā)放加工材料，并收取1萬(wàn)元至2萬(wàn)元不等的材料費(fèi)保證金。后在被害人交貨過(guò)程中，以產(chǎn)品未達(dá)到合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為由，拒不退還保證金。為安撫被害人又假意與被害人簽訂合同解除協(xié)議，承諾會(huì)在之后再拿其它產(chǎn)品給被害人加工并增加加工費(fèi)彌補(bǔ)被害人損失?？巯碌谋ＷC金由被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某四人平分。被告人黃某某及柯某甲、黃某甲拉的客戶(hù)保證金其三人平分45%，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某平分剩下的55%。2018年4月底，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人關(guān)閉公司后逃離義烏。具體事實(shí)如下：

1．2018年2月24日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人吳某甲處騙得人民幣15000元。

2.2018年2月28日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人吳某乙處騙得人民幣15000元。

3.2018年3月4日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人申某某處騙得人民幣20000元。

4.2018年3月4日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人章某某處騙得人民幣20000元。

5.2018年3月8日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人陳某某處騙得人民幣15000元。

6.2018年3月10日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人周某某處騙得人民幣15000元。

7.2018年3月11日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人馮某某處騙得人民幣15000元。

8.2018年3月14日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人鄭某某處騙得人民幣15000元。

9.2018年3月16日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人雷某某處騙得人民幣10000元。

10.2018年3月16日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人徐某某處騙得人民幣10000元。

11.2018年3月16日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人駱某某處騙得人民幣15000元。

12.2018年3月18日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人徐某甲處騙得人民幣15000元，后在解除合同時(shí)返還給被害人徐某甲人民幣5000元。

13.2018年3月19日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人鄭某甲處騙得人民幣10000元。

14.2018年3月20日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人王某甲處騙得人民幣15000元。

15.2018年3月21日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人趙某甲處騙得人民幣14000元。

16.2018年3月21日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人葛某某處騙得人民幣10000元。

17.2018年3月22日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人毛某某處騙得人民幣14200元。

18．2018年3月22日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人趙某乙處騙得人民幣15000元。

19.2018年3月22日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人田某某處騙得人民幣15000元。

20.2018年3月23日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人夏某某處騙得人民幣15000元。

21.2018年3月26日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人曾某某處騙得人民幣10000元。

22.2018年3月26日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人鄭起驤處騙得人民幣15000元。

23.2018年3月26日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人張某某處騙得人民幣15000元。

24.2018年3月29日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人錢(qián)某甲處騙得人民幣15000元，后在驗(yàn)貨過(guò)程中返還給被害人錢(qián)某甲人民幣5000元。

25．2018年3月份的一天，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人毛某甲處騙得人民幣9000元。

26．2018年3月份的一天，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人邵某某處騙得人民幣15000元。

27．2018年4月1日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人蘇某某處騙得人民幣10000元。

28．2018年4月初的一天，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人粱某某處騙得人民幣10000元。

29．2018年4月7日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人繆某某處騙得人民幣15000元。

30．2018年4月8日，被告人黃某某、被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人虞某某處騙得人民幣10000元。

31．2018年4月8日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人黃某丁處騙得人民幣15000元。

32．2018年4月10日，被告人黃某某及柯某某、羅某某、尤某某等人通過(guò)騙取保證金的方式從被害人魏某某處騙得人民幣15000元。

被告人黃某某于2019年6月19日被公安機(jī)關(guān)抓獲。被告人黃某某于2019年8月14日到泉州市公安局**派出所投案。被告人黃某某已退出違法所得人民幣10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押決定書(shū)、扣押清單及照片，接受證據(jù)清單，解除協(xié)議，手機(jī)照片截圖，合同書(shū)，解除合同協(xié)議，微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄，銀行轉(zhuǎn)賬記錄，聊天記錄截圖，營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，公司登記基本情況，準(zhǔn)予變更登記通知書(shū)等，浙江省執(zhí)法暫扣款數(shù)據(jù)，自首認(rèn)定意見(jiàn)書(shū)，刑事判決書(shū)，刑滿(mǎn)釋放證明，抓獲經(jīng)過(guò)和戶(hù)籍證明；

2.證人證言：證人柯某某、羅某某、尤某某、柯某甲、黃某甲、尤某甲、李某某、李某甲、熊某某、黃某戊、王某丁、虞某丙、王某戊、祝某某、賴(lài)某某的證言；

3.被害人陳述：被害人吳某甲、吳某乙、申某某、章某某、陳某某、周某某、馮某某、鄭某某、雷某某、徐某某、駱某某、徐某甲、鄭某甲、王某甲、趙某甲、葛某某、毛某某、趙某乙、田某某、夏某某、曾某某、鄭某丙、張某某、錢(qián)某甲、毛某甲、邵某某、蘇某某、粱某某、繆某某、虞某某、黃某丁、魏某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人黃某某、黃某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄,搜查筆錄,檢查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、黃某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，被告人黃某某數(shù)額巨大，被告人黃某某數(shù)額較大，二被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某、黃某某系共同故意犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人黃某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，對(duì)被告人黃某某可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

義烏市人民法院

檢察員：黃志兵

2019年10月15日

（此頁(yè)無(wú)正文）

附：

????1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于義烏市看守所；被告人黃某某取保候?qū)徳谌菔?*區(qū)**鎮(zhèn)**村**腳**號(hào)，聯(lián)系電話(huà)1350592****。

2.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。

3.量刑建議書(shū)。

4.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。