四川省宜賓市敘州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宜敘檢訴刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人黃某某，男性，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5125271973********，漢族，初中文化，******有限公司股東兼監(jiān)事，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào),住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**壩**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、集資詐騙罪，經(jīng)宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局決定，于2019年4月25日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年5月30日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局逮捕。

被告人帥某某，女性，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5111231985********，漢族，大專文化，******有限公司法人代表兼執(zhí)行董事，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**園**期**幢**單元**樓**號(hào)，住四川省成都市新都區(qū)**道**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、集資詐騙罪，經(jīng)宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局決定，于2019年5月15日被宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人葉某某，女性，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211987********，漢族，高中文化，******有限公司幫扶部部長，戶籍所在地和住址均在四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街**局**棟**號(hào)。

被告人王某某，男性，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5110211972********，漢族，小學(xué)文化，******有限公司市場(chǎng)部部長，戶籍所在地四川省資陽市樂至縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)附**號(hào)，住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**岸**幢**號(hào)。

被告人詹某某，男性，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115241991********，漢族，高中文化，******有限公司市場(chǎng)部副部長，戶籍所在地四川省宜賓市長寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**館**號(hào)。

被告人韋某某，男性，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211988********，漢族，高中文化，******有限公司幫扶部副部長，戶籍所在地四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**城**幢**單元**樓**號(hào)。

本案由宜賓市公安局?jǐn)⒅輩^(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、帥某某、葉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、集資詐騙罪，王某某、詹某某、韋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，分別于2019年8月30日、2020年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2019年9月2日、2020年1月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年10月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月11日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月26日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月1日、2019年12月12日、2020年2月23日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的事實(shí)

被告人黃某某出資5萬元、被告人帥某某出資數(shù)十萬元，共同于2016年3月18日在宜賓市工商局登記注冊(cè)成立宜賓福瑞生物科技有限公司（以下簡稱福瑞公司），由帥某某擔(dān)任公司法人并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理、后臺(tái)操作，黃某某任公司監(jiān)事（對(duì)外稱總經(jīng)理）負(fù)責(zé)宣傳推廣、發(fā)展會(huì)員。2016年7月中旬，由黃某某謀劃、帥某某決策，二人以福瑞公司為依托，在互聯(lián)網(wǎng)上開辦“福瑞益生愛心幫扶平臺(tái)”，打著“無病我?guī)腿恕⒂胁∪藥臀摇钡目谔?hào)，通過召開現(xiàn)場(chǎng)推薦會(huì)以及建立微信群等形式進(jìn)行宣傳，以200元購買福瑞公司2袋綠茶（購買成本加快遞費(fèi)合計(jì)20元）獲得愛心幫扶平臺(tái)會(huì)員資格并與公司簽訂相關(guān)合同，合同約定平臺(tái)會(huì)員半年內(nèi)若患公司規(guī)定的44種重大疾病，即可獲得公司30萬元的幫扶保障金。通過高額回報(bào)為誘餌，采取動(dòng)態(tài)和靜態(tài)多層提成返利模式，引誘他人注冊(cè)成為會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，大肆發(fā)展會(huì)員騙取財(cái)物。截止案發(fā)該平臺(tái)共計(jì)發(fā)展會(huì)員90，482人（其中注冊(cè)并實(shí)際繳費(fèi)激活會(huì)員79，653人），涉及全國21個(gè)省、市、自治區(qū)，涉案金額1592.86萬元。

帥某某是傳銷平臺(tái)的實(shí)際所有者，平臺(tái)從會(huì)員繳納200元注冊(cè)費(fèi)中扣除各級(jí)提成后實(shí)際獲得資金超過637，144元；同時(shí)帥某某處于傳銷平臺(tái)頂端，發(fā)展傳銷人員達(dá)62級(jí)、實(shí)際參與總?cè)藬?shù)79653人，通過多層提成獲利213，575.91元。

黃某某是傳銷平臺(tái)的策劃者和主要實(shí)施者；同時(shí)其個(gè)人發(fā)展傳銷人員達(dá)48級(jí)、16659人，通過多層提成并且兌現(xiàn)獲利153，940元。

被告人葉某某在福瑞公司成立之初擔(dān)任公司幫扶部部長，負(fù)責(zé)公司宣傳推廣發(fā)展會(huì)員和患病會(huì)員幫扶工作。其個(gè)人發(fā)展傳銷會(huì)員36級(jí)、22719人，通過多層提成并且兌現(xiàn)獲利173，999元。

被告人王某某于2016年11月進(jìn)入福瑞公司擔(dān)任公司市場(chǎng)部部長，負(fù)責(zé)宣傳推廣發(fā)展會(huì)員，后因同黃某某發(fā)生沖突于2017年1月離開，但離開后繼續(xù)從傳銷平臺(tái)獲得返利。王某某個(gè)人發(fā)展傳銷會(huì)員37級(jí)、37052人，通過多層提成并且兌現(xiàn)獲利213,320元。

被告人詹某某于“福瑞益生愛心平臺(tái)”運(yùn)行之初進(jìn)入福瑞公司擔(dān)任市場(chǎng)部副部長，負(fù)責(zé)宣傳推廣發(fā)展會(huì)員以及為入會(huì)會(huì)員快遞郵寄傳銷道具商品，在2017年3月福瑞公司被工商查處后離開。詹某某個(gè)人在傳銷平臺(tái)發(fā)展會(huì)員61級(jí)、24636人，通過多層提成并且兌現(xiàn)獲利142，840元。

被告人韋某某于2016年8月進(jìn)入福瑞公司擔(dān)任公司幫扶部副部長，負(fù)責(zé)宣傳推廣發(fā)展會(huì)員和患病會(huì)員審核幫扶。同時(shí)個(gè)人在福瑞傳銷平臺(tái)發(fā)展傳銷會(huì)員19級(jí)、7688人，通過多層提成并且兌現(xiàn)獲利49，139元。

2、集資詐騙的事實(shí)

2016年12月，被告人黃某某、帥某某在以“福瑞益生愛心幫扶”平臺(tái)為依托大肆發(fā)展會(huì)員的基礎(chǔ)上，通過虛假宣傳鼓動(dòng)會(huì)員購買公司無任何資產(chǎn)支撐、無實(shí)際價(jià)值的股份投資入股，集資入股會(huì)員126人，收取集資金額162萬元。其中用于繳納翠屏區(qū)工商局對(duì)該公司涉嫌傳銷的行政處罰罰款30萬元，支付宜賓?？邓帢I(yè)有限公司房租租金17萬元，案發(fā)后退還集資款103.95萬元；其余款項(xiàng)用于公司日常開支和個(gè)人消費(fèi)，截至案發(fā)尚有58.05萬元集資款未能歸還。

2017年3月翠屏區(qū)工商局以涉嫌傳銷對(duì)福瑞公司進(jìn)行處罰后，黃某某、帥某某又將平臺(tái)修改為網(wǎng)上商城，同時(shí)組織以現(xiàn)金1元購買1.5積分的所謂優(yōu)惠活動(dòng)，鼓動(dòng)會(huì)員購買無任何資產(chǎn)支持的平臺(tái)積分，共計(jì)非法集資1，343，058元。收到會(huì)員購買積分款項(xiàng)后，福瑞公司向四川汶川地震災(zāi)后重建基金會(huì)無償捐贈(zèng)100萬元(以帥某某個(gè)人名義)，向云南省敬老助老協(xié)會(huì)無償捐贈(zèng)2.7萬元，支付北京世紀(jì)采風(fēng)文化發(fā)展中心15萬元用于公司在成都金牛賓館召開宣傳大會(huì)費(fèi)用，支付公司在成都運(yùn)營中心房租84，487元，支付公司發(fā)貨郵政快遞費(fèi)用61，571元，支付宜賓概念網(wǎng)絡(luò)科技公司用于修改平臺(tái)費(fèi)用2萬元。

福瑞公司成立后，主要業(yè)務(wù)就是收取200元發(fā)給價(jià)值20元的茶葉、以愛心幫扶和多層提成返利為誘餌發(fā)展會(huì)員，然后多層提成獲利。在公司缺乏資金后開始出售沒有資產(chǎn)支撐和實(shí)際價(jià)值的所謂股份、積分，吸收資金用于支付罰款、繼續(xù)宣傳，除2017年3月后開展過少量的網(wǎng)上商城銷售質(zhì)次價(jià)高的日化用品并繼續(xù)多層提成返利外，無任何實(shí)體經(jīng)營項(xiàng)目。

在出售公司股份、積分活動(dòng)吸收資金中，黃某某策劃并積極組織、帥某某決策并支配吸收的資金，其中帥某某經(jīng)手用于無任何經(jīng)濟(jì)收益的消耗性支出超過1，477，000元，黃某某用于個(gè)人支出超過487，615元，致使所吸收資金案發(fā)時(shí)無法歸還達(dá)1，923，558元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.扣押的黃某某所持有的銀行卡等物證；2.戶籍證明、營業(yè)執(zhí)照、基金會(huì)捐贈(zèng)合同、銀行交易明細(xì)、工商機(jī)關(guān)行政處罰案卷等書證；3.證人鄒某某、顏某某等20名證人的證言；4.被害人20人的陳述；5.被告人黃某某、帥某某、葉某某、王某某、詹某某、韋某某的供述與辯解；6.?后臺(tái)數(shù)據(jù)提取司法鑒定意見、司法會(huì)計(jì)鑒定意見；7.福瑞公司傳銷宣講錄音錄像、福瑞益生平臺(tái)的后臺(tái)數(shù)據(jù)等視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、帥某某、葉某某、王某某、詹某某、韋某某以購買茶葉可獲得愛心幫扶為名，要求參加者繳納200元人民幣注冊(cè)成為“福瑞益生愛心幫扶平臺(tái)”會(huì)員，以發(fā)展人員的數(shù)量和層級(jí)分別不同的標(biāo)準(zhǔn)提成返利，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展會(huì)員，騙取財(cái)物；案發(fā)前參加人數(shù)達(dá)到79653人、組織層級(jí)達(dá)62級(jí)、吸收參加者繳納資金達(dá)1592.86萬元。六被告人的行為屬于嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，情節(jié)嚴(yán)重，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，黃某某策劃并組織、帥某某決策并支配資金，起主要作用，是主犯；葉某某、王某某、詹某某、韋某某起次要作用，是從犯。

被告人帥某某、黃某某，依托福瑞公司的平臺(tái)，以投資入股、出售平臺(tái)積分的方式非法吸收資金，并將吸收的資金主要用于繳納傳銷罰款、無償捐贈(zèng)、傳銷宣傳活動(dòng)以及個(gè)人消費(fèi)，致使1，923，558元資金不能歸還。二被告人的行為，觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，數(shù)額特別巨大，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

帥某某、黃某某都是一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人黃某某被抓獲歸案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬坦白，可以從輕處罰。被告人帥某某被網(wǎng)上追逃后自動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，屬自首，可以從輕或減輕處罰。被告人葉某某、王某某、詹某某、韋某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后自行到案并如實(shí)供述，屬自首，可以從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

宜賓市敘州區(qū)人民法院

檢??察??員：周玉平

2020年3月6日??

附：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押在宜賓市敘州區(qū)看守所；被告人帥某某現(xiàn)取保候?qū)彛∷拇ㄊ〕啥际行露紖^(qū)**道**號(hào)，聯(lián)系電話1890909****；被告人葉某某，住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**街**局**棟**號(hào)，聯(lián)系電話1996007****；被告人王某某，住四川省內(nèi)江市市中區(qū)**岸**幢**號(hào)，聯(lián)系電話1811141****；被告人詹某某，住四川省宜賓市江安縣**鎮(zhèn)**館**號(hào)，聯(lián)系電話1868317****；被告人韋某某，住宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**城**幢**單元**樓**號(hào)，聯(lián)系電話1511771****。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)，U盤1個(gè)，光盤1張，散件 。

3.凍結(jié)四川汶川地震災(zāi)后重建基金會(huì)銀行存款50萬元；扣押被告人王某某主動(dòng)退繳違法所得款2萬元。