紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

紹柯檢二刑訴〔2020〕475號

被告人黃某，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3303021970********，漢族，高中文化，個體經(jīng)營，住浙江省溫州市鹿城區(qū)**街道**號**室，因本案于2019年6月2日被紹興市公安局柯某區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月8日被依法逮捕。

本案由紹興市公安局柯某區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人黃某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年10月8日移送本院審查起訴，于2019年10月11日已依法告知被告人黃某有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ溟g，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回補(bǔ)充偵查兩次（2019年11月20日至同年12月19日、2020年2月3日至同年3月3日），因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限兩次（2019年11月9日至同年11月23日、2020年1月20日至同年2月3日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年期間，被告人黃某為牟取非法利益，在未取國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)的情況下，違反國家規(guī)定，在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外，通過自己控制的中國境內(nèi)的人民幣賬戶，以境內(nèi)收取人民幣、境外支付外幣或境外收取外幣、境內(nèi)支付人民幣的方式，向他人非法買賣奈拉、美元等外匯，交易金額總計(jì)人民幣1.94億余元，非法獲利人民幣20余萬元。具體分述如下：

1.2015年5月9日至2018年8月19日期間，被告人黃某采取上述方式與徐某甲非法買賣奈拉共計(jì)人民幣3591.15萬余元。

2.2015年10月2日至2016年9月1日期間，被告人黃某采取上述方式與向陸某某出售木材的傅某某（另案處理）非法買賣奈拉共計(jì)人民幣557萬元。

3.2016年12月14日至2017年3月2日期間，被告人黃某采取上述方式與許某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣95萬元。

4.2015年10月31日至2017年12月21日期間，被告人黃某采取上述方式與邵某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣324.14萬余元。

5.2016年1月16日被告人黃某采取上述方式與陳某甲非法買賣奈拉共計(jì)人民幣10萬元。

6.2015年12月2日至2018年9月29日期間，被告人黃某采取上述方式與李某甲非法買賣奈拉共計(jì)人民幣2670萬元。

7.2014年5月13日至2018年10月8日期間，被告人黃某采取上述方式與高某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣2801.56萬余元。

8.2014年8月14日至2018年10月12日期間，被告人黃某采取上述方式與余某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣1734.79萬余元。

9.2014年6月2日至2015年5月15日期間，被告人黃某采取上述方式與朱某甲非法買賣奈拉共計(jì)人民幣131.15萬元。

10.2016年9月5日、11月11日，被告人黃某采取上述方式與陳某乙非法買賣奈拉共計(jì)人民幣32萬元。

11.2016年11月12日至2018年7月16日期間，被告人黃某采取上述方式與周某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣1707.54萬元。

12.2015年7月31日至2018年9月17日期間，被告人黃某采取上述方式與金某某非法買賣奈拉、美元共計(jì)人民幣2492.2萬余元。

13.2018年6月27日至2018年10月2日期間，被告人黃某采取上述方式與蔣某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣375萬元。

14.2018年1月24日至2018年9月11日，被告人黃某采取上述方式與向任某某出售木材的傅某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣547.95萬元。

15.2014年5月13日至2016年6月2日，被告人黃某采取上述方式與馬某某非法買賣奈拉共計(jì)人民幣98.75萬余元。

16.2016年12月31日至2017年10月12日，被告人黃某采取上述方式與楊某甲非法買賣奈拉共計(jì)人民幣2327.2萬余元。

2019年6月1日，被告人黃某主動跟隨浙江省紹興市公安局柯某區(qū)分局民警從尼日利亞聯(lián)邦共和國返回中國接受調(diào)查，歸案后如實(shí)供述自己的上述罪行。

2020年3月31日，被告人黃某由家屬代其退繳違法所得人民幣20萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：認(rèn)罪認(rèn)罰處理建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰承諾書、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度登記表、機(jī)票、接受證據(jù)材料清單、控告書、銀行賬戶開戶信息、銀行賬戶交易明細(xì)、出入境登記表、資金交易明細(xì)表、微信聊天記錄截圖、人口信息資料等；

2.證人證言：歸案經(jīng)過，情況說明，證人楊某乙、徐某甲、俞某甲、徐某乙、漏某某、陸某某、許某某、徐某甲、邵某某、葉某某、俞某乙、凌某某、陳某甲、李某乙、李某甲、高某某、徐某丙、余某某、朱某乙、朱某甲、陳某乙、曹某某、周某某、費(fèi)某某、柳某某、金某某、蔣某某、任某某、馬某某、楊某甲、嚴(yán)某某的證言等；

3.被告人黃某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃某在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及分中心以外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。案發(fā)后，被告人黃某自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，屬自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官?徐貴銀

?????????????????????????????????2020年4月3日

附注：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押在紹興市柯某區(qū)看守所；

2.移送公安偵查卷拾捌冊、檢察卷壹冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《簡易程序建議書》各一份；

4.移送物品詳見清單。