浙江省臺州市黃某區(qū)人民檢察院

起??訴??書

臺黃檢第二刑訴〔2020〕745號

被告單位浙江黃某紗管二廠，統(tǒng)一社會信用代碼：3310031003313，單位地址:臺州市黃某區(qū)院****村，法定代表人王國印。

訴訟代表人羅某某，女，1973年**月**日出生，被告單位浙江黃某紗管二廠會計。

被告人王國印，男，1959年**月**日出生，公民身份號碼3326221959********，漢族，高中，戶籍所在地浙江省臺州市黃某區(qū)，住臺州市黃某區(qū)院橋鎮(zhèn)******號，因本案于2019年7月9日被臺州市公安局黃某分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月15日被依法逮捕。

被告人吳某某，女，1959年**月**日出生，公民身份證號碼3326221959********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省臺州市黃某區(qū)，住臺州市黃某區(qū)院橋鎮(zhèn)******號，因本案于2019年10月7日被臺州市公安局黃某分局刑事拘留，同年10月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由臺州市公安局黃某分局偵查終結(jié)，以被告單位浙江黃某紗管二廠、被告人王國印涉嫌非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪，吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月13日移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月14日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日、2020年3月13日二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月27日、2020年4月13日補(bǔ)查重報。本院于2019年12月14日、2020年2月28日、2020年5月14日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

1993年至2016年4月期間，因企業(yè)經(jīng)營資金需要，浙江黃某紗管二廠及其法定代表人王國印，通過口口相傳并承諾返本付息的方式，以月息8厘的利率向社會上不特定對象陳某甲、李某池等180人非法吸收存款，金額達(dá)18302726元。非法吸收的存款被王國印用以工廠的資金周轉(zhuǎn)，支付前期的借款利息、本金及銀行貸款利息等，至今還有17096540元借款本金無法返還借款人。被告人吳某某在明知王國印非法吸收公眾存款的情況下從1994年至2016年期間在黃某紗管二廠黃某紗管二廠內(nèi)從事幫助王國印收取張某萍、王雪芬等38人的存款并代為出具收款收據(jù)以及支付存款利息等，經(jīng)查實吳某某出具的收款收據(jù)有49張，涉及金額2281600元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、戶籍證明、浙江黃某紗管二廠工商登記資料、出借人提供的收款收據(jù)復(fù)印件等、銀行賬交易明細(xì)等；

2.證人證言：證人羅某舒、楊某紅、王某婷、王某妹、錢某某、陳某乙、陳某泉等人證言，到案經(jīng)過等；

3.被害人陳述：被害人陳某甲、李某池等168人陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王國印、吳某某的供述與辯解；

二、合同詐騙

2016年3月份至4月份，被告人王國印為償還債務(wù)，以浙江黃某紗管二廠的名義與臺州市椒江**塑料廠、臺州市椒江**塑業(yè)廠、臺州**塑業(yè)有限公司等三家單位簽訂購買黑PP塑料原料協(xié)議，以每噸5100元或5200元的價格并約定貨款在到貨后一個月一結(jié)或45日一結(jié)，取得臺州市椒江**塑料廠提供的155噸價值790500元的黑PP塑料原料，臺州市椒江**塑業(yè)廠提供的146噸價值744600元的黑PP塑料原料，臺州丞**塑業(yè)有限公司提供的260噸價值1343000元的黑PP塑料原料。王國印在取得以上三家公司共561噸總計價值2878100元的黑PP塑料原料后，除小部分用于工廠生產(chǎn)所有，大部分以4200元左右每噸的價格抵給陳某泉等借款人用以抵償借款，之后王國印在約定的貨款結(jié)清日前棄廠逃匿，致使臺州市椒江**塑料廠、臺州市椒江**塑業(yè)廠、臺州**塑業(yè)有限公司等三家單位的貨款至今未得到支付。?

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：協(xié)議書、送貨單復(fù)印件、浙江黃某紗管二廠公司企業(yè)法人工商登記資料、椒江分局經(jīng)偵大隊拍攝黃某紗管二廠現(xiàn)場照片等；

2.證人證言：證人羅某舒、陳某泉的證言；

3.被害人陳述：被害人王某丙、金某甲、金某乙的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人王國印的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王國印、吳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位浙江黃某紗管二廠、被告人王國印的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位浙江黃某紗管二廠、被告人王國印、吳某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人王國印到案后如實供述犯罪事實系坦白，被告人吳某某自動投案，如實供述，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定處罰。被告人吳某某在共同犯罪中起輔助作用，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臺州市黃某區(qū)人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：林桂順

????????????????????????????????檢察員：徐金軍

????????????????????2020年5月22日

附：

1.被告人王國印現(xiàn)羈押于臺州市黃某區(qū)看守所，被告人吳某某取保候?qū)徳谂_州市黃某區(qū)院橋鎮(zhèn)****３１號。

2．案卷材料和證據(jù)20冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。