安徽省碭山縣人民檢察院

起?訴?書

碭檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人黃層，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422211993********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省碭山縣人，住碭山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**。曾因犯詐騙罪，于2014年11月4日被碭山縣人民法院判處有期徒刑一年，罰金2萬元人民幣。被告人黃層因涉嫌詐騙罪，于2019年5月21日被碭山縣公安局刑事拘留，同年6月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由碭山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人木某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422211991********，回族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地安徽省碭山縣**鎮(zhèn)（**鎮(zhèn)）**路**號(hào)，住碭山縣**鎮(zhèn)**。被告人木某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被碭山縣公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由碭山縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某某，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422211991********，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，安徽省碭山縣人，住碭山縣**鎮(zhèn)**。被告人殷某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月30日被碭山縣公安局刑事拘留，同年6月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由碭山縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由碭山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃層涉嫌詐騙罪；木某某涉嫌詐騙罪、虛假訴訟罪；殷某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，并審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2019年9月6日、11月6日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2019年9月24日、12月5日重新移送審查起訴；2019年9月24日、12月5日、2020年1月6日，依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月份，被害人李某甲通過薛某某介紹，向黃層借款10000元，扣除“介紹費(fèi)”、“保證金”等，實(shí)際到手7000元，簽訂10000元借款合同，月息30%按天支付。6月初，李某甲又通過薛某某向黃層借款10000元，扣除“介紹費(fèi)”、“保證金”等，實(shí)際到手7000元，簽訂10000元借款合同，月息為30%按天支付。6月下旬，李某甲直接向黃層借款10000元，扣除“利息”、“保證金”等實(shí)際到手5750元，簽訂了10000元的借款合同，月息為30%按天支付。從2018年5月至8月，李某甲共計(jì)歸還黃層利息8300元、本金14600元，還欠本金5150元，案發(fā)前仍黃層向索要16000元債務(wù)。期間黃層多次催促李某甲歸還欠款，因李某甲無力償還，黃層讓殷某某帶李某甲借錢，殷某某介紹李某甲向木某某借錢，2018年7月22日李某甲向木某某借款10000元，先扣除利息后，李某甲實(shí)際得到7000元，約定還款日期為2018年8月1日，到期還款10000元，木某某讓李某甲簽訂了一份10000元的借款合同，同時(shí)讓李某甲的擔(dān)保人李某乙給姚某某簽訂了一份10000元的借款合同，8月初，李某甲無力還款，木某某把李某乙喊到自己的店內(nèi)，木某某和殷某某將其扣留約半小時(shí)，讓李某乙催促李某甲還款，待李某甲支付寶轉(zhuǎn)給木某某2500利息后才讓李某乙回去。2018年8月8日木某某又把李某甲喊到店內(nèi)讓其還款，木某某和殷某某將其扣留一下午，李某甲又歸還500元，同時(shí)木某某逼迫李某甲又簽訂了一份2萬元的借款合同，8月中旬，木某某和殷某某又到李某甲家附近尋找李某甲逼其還錢，后木某某多次采取辱罵、恐嚇等方式向李某甲催款，期間李某甲共計(jì)歸還木某某3000元利息。為逃避債務(wù)，李某甲于2018年8月20日喝農(nóng)藥自殺，因被家人及時(shí)發(fā)現(xiàn)送醫(yī)院搶救后康復(fù)。2018年8月29日木某某和姚某某持李某甲共計(jì)4萬元的借款合同向碭山縣人民法院提起民事訴訟，請(qǐng)求法院判處李某甲歸還4萬元借款，后因原告未到庭，碭山縣人民法院裁定撤訴。

被告人黃層于2019年5月16日在河北省大名縣被大名縣公安局民警抓獲；2019年4月29日，碭山縣公安局民警在碭山縣汽博城內(nèi)將木某某、殷某某傳喚至碭山縣公安局。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)，被告人黃層、殷某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.碭山縣公安局提供的戶籍信息、到案經(jīng)過、刑事判決書等書證；

2.證人薛某某、姚某某、許某某等人的證言；

3.被害人李某甲的陳述；?

4.被告人黃層、木某某、殷某某的供述和辯解；?

5.微信轉(zhuǎn)賬記錄等電子數(shù)據(jù)；

6.搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人黃層以非法占有為目的，假借民間借貸之名，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。因其系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰，同時(shí)具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款、第六十七條第三款的規(guī)定，建議對(duì)其判處有期徒刑一年，罰金8000元人民幣。被告人木某某為索取“債務(wù)”，辱罵、恐嚇?biāo)耍贡缓θ水a(chǎn)生心理恐慌、恐懼，引起被害人自殺后果；以捏造的債務(wù)提起民事訴訟，妨害司法秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第三百零七條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其責(zé)任。被告人殷某某幫助木某某索取“債務(wù)”，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條、第二十五條、第二十七條的規(guī)定，涉嫌尋釁滋事罪共犯，因其在尋釁滋事共同犯罪過程中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或者免除處罰，因其具有坦白情節(jié)，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰，建議對(duì)其判處有期徒刑十個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省碭山縣人民法院

檢??察??員：蘇瑞峰

2020年1月19日

附：

1.被告人黃層、木某某、殷某某現(xiàn)羈押于碭山縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)。

3.光盤四張。

4.證人名單壹份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書兩份。