福建省南安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

南檢二部刑訴〔2020〕287號(hào)

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3506811994********，漢族，小學(xué)文化，務(wù)工，戶籍地及現(xiàn)住址福建省龍海市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。曾因犯盜竊罪，于2017年10月26日被福建省龍海市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，至2018年1月13日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌詐騙罪，于2020年8月6日被南安市公安局刑事拘留，同年9月10日，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由南安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由南安市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已分別告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人黃某某同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月間，被告人黃某某明知蔡某某（另案處理）幫助他人收集銀行卡用于實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動(dòng)，仍將其以自己名義辦理的六套銀行卡及相關(guān)信息資料（含電話卡、K寶等）、其自己名下的支付寶網(wǎng)商銀行賬號(hào)等提供給蔡某某介紹的上家用于支付結(jié)算并從中獲利。經(jīng)查，被告人黃某某提供的一套中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62284807088********）中收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款項(xiàng)共計(jì)人民幣144491元（以下幣種均相同）、一個(gè)支付寶網(wǎng)商銀行賬號(hào)（66666620********）共計(jì)收取信息網(wǎng)絡(luò)犯罪所得款項(xiàng)396498元，該農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi)有116156元轉(zhuǎn)入該支付寶網(wǎng)商銀行賬號(hào)內(nèi)。其中，被害人林某某、劉某某、陳某某、張某某、蘭某某5人因刷單反利、網(wǎng)絡(luò)貸款等理由被騙而轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)近4萬(wàn)余元，均是經(jīng)由被告人黃某某名下的農(nóng)業(yè)銀行卡、支付寶網(wǎng)商銀行賬戶進(jìn)行收轉(zhuǎn)。

2020年8月5日，南安市公安局民警在漳州市初見(jiàn)精品酒店公寓樓下抓獲被告人黃某某。

被告人黃某某到案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押筆錄、扣押決定書(shū)、清單及物品照片等；

2.書(shū)證：戶籍證明、刑事判決書(shū)、釋放證明、銀行卡及支付寶賬號(hào)的轉(zhuǎn)賬明細(xì)、聊天記錄、監(jiān)控截圖等;?

3.被害人陳述：被害人林某某、陳某某等5人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人黃某某的供述和辯解；

5．辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄及照片；

6.電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄及報(bào)告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人黃某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南安市人民法院

檢察官陳柳紅

2020年12月25日

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于南安市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)、光盤(pán)九張。

3.量刑建議書(shū)一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

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