起 訴 書
被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼3522011990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)，現(xiàn)住青海省西寧市城西區(qū)**小區(qū)**號樓**戶，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月2日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人黃某乙，男，1988年**月**日出生，公民身份證號碼3522011988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省寧德市蕉城區(qū)，現(xiàn)住福建省寧德市蕉城區(qū)**小區(qū)**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，2019年3月9日至3月15日臨時(shí)羈押于福建省寧德市看守所，于2019年3月17日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3501021984********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省福州市臺江區(qū)，現(xiàn)住福建省福州市臺江區(qū)**小區(qū)**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月7日至15日臨時(shí)羈押于福建省福州市第一看守所，2019年3月17日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人卓某某，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3505831976********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省南安市，現(xiàn)住福建省南安市**村**號，無業(yè)。曾因犯強(qiáng)奸罪，2010年4月9日被福建省福州市臺江區(qū)人民法院判處有期徒刑二年六個(gè)月。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，2019年3月1日至3月15日臨時(shí)羈押于福建省看守所，于2019年3月17日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人蘭某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3507811994********，畬族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地福建省邵武市水北鎮(zhèn)，現(xiàn)住福建省泉州市豐澤區(qū)**小區(qū)**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，2019年3月6日至3月15日臨時(shí)羈押于福建省泉州市看守所，于2019年3月17日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人劉某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼6301211987********，漢族，大學(xué)文化程度，戶籍所在地青海省西寧市大通回族土族自治縣，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**公寓**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月6日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人敬某某，女，1988年**月**日出生，公民身份證號碼6321241988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地青海省湟中縣，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**公寓**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月15日被大通縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼6321231989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地青海省海東市樂都區(qū)，現(xiàn)住青海省海東市樂都區(qū)**小區(qū)**室，無業(yè)。曾因犯盜竊罪，2008年2月25日被陜西省西安市雁塔區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月12日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人柳某某，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼1522221994********，蒙古族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗，現(xiàn)住青海省西寧市城北區(qū)**公寓**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月12日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人林某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份證號碼3522011996********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地青海省西寧市城中區(qū)，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**小區(qū)**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年3月2日被大通縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年4月9日依法逮捕。
被告人耿某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼6301021992********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地青海省西寧市城東區(qū)，現(xiàn)住青海省西寧市城東區(qū)民和路**小區(qū)**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月12日被大通縣公安局取保候?qū)彙??
被告人文某某，男，1997年**月**日出生，公民身份證號碼5002241997********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地重慶市銅梁區(qū)，現(xiàn)住青海省西寧市城北區(qū)**村**號，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月12日被大通縣公安局取保候?qū)彙?/span>
被告人央某某，女，1994年**月**日出生，公民身份證號碼6321211994********，藏族，大專文化程度，戶籍所在地青海省海東市平安區(qū)，現(xiàn)住青海省西寧市城西區(qū)海湖新區(qū)**小區(qū)**室，無業(yè)，無前科。因涉嫌敲詐勒索罪、詐騙罪，于2019年4月30日被大通縣公安局取保候?qū)彙?/span>
本案由大通縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某、劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某涉嫌敲詐勒索、詐騙罪，于2019年9月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日、6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明：
一、被告人黃某甲等人惡勢力犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)
2017年5月，以鄭某甲、黃某丙（另案處理）為首要分子的惡勢力犯罪集團(tuán)在福建設(shè)立“名爵-優(yōu)泰金融投資有限公司”（以下簡稱“福建總公司”），主營漳州、龍巖、廈門、莆田四個(gè)地區(qū)的押汽車鑰匙貸款業(yè)務(wù)，并先后在福建福州、寧德、南平及青海西寧、甘肅慶陽、山東臨沂成立小魚車貸分公司。2017年11月，鄭某甲、黃某丙與被告人黃某甲、黃某乙、李某甲共同出資50萬元在西寧市城西區(qū)萬方城非法設(shè)立小魚車貸分公司，由被告人黃某甲、黃某乙、李某甲出資20萬元，利潤為六四分成（“福建總公司”占60%，黃某甲、黃某乙、李某甲占40%）?！案＝偣尽敝概杀桓嫒颂m某某、卓某某協(xié)助西寧股東推動(dòng)“押鑰匙貸”業(yè)務(wù)，形成以鄭某甲、黃某丙為首，被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某為骨干分子，被告人劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某及劉生梅（另案處理）為成員的惡勢力犯罪集團(tuán)。
在惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子鄭某甲、黃某丙的組織領(lǐng)導(dǎo)下，被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某共同全面負(fù)責(zé)管理西寧小魚車貸分公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)。被告人蘭某某為公司總監(jiān)，負(fù)責(zé)面審、放貸及貸后違約處理業(yè)務(wù)等風(fēng)控業(yè)務(wù)；被告人卓某某負(fù)責(zé)貸后，與被告人李某乙、柳某某安裝車輛GPS、家訪、違約拖車；被告人劉某甲負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)開展；被告人敬某某負(fù)責(zé)制作、打印合同，并與總公司進(jìn)行資金往來，上報(bào)西寧分公司業(yè)績情況；被告人林某甲、耿某某、文某某、央某某及劉生梅為貸前人員，負(fù)責(zé)宣傳、拉單、辦理業(yè)務(wù)。
被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某、劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某及劉生梅以非法占有為目的，假借民間借貸之名，以“門檻低、放貸快、無抵押”引誘他人借款，在未明確告知違約責(zé)任的情況下，利用被害人急需資金的心理，誘騙被害人簽訂“抵押借款合同”等。通過虛增借貸金額、制造資金走賬流水等虛假給付方式形成虛假債權(quán)債務(wù)，并在肆意認(rèn)定違約后采用拖車或以拖車相要挾的手段，逼迫被害人支付違約金等費(fèi)用，非法獲取高額利潤。該惡勢力犯罪集團(tuán)嚴(yán)重?cái)_亂了正常的金融秩序和社會秩序，造成被害人經(jīng)濟(jì)損失、部分被害人家庭不睦、自殺等嚴(yán)重危害后果。截至案發(fā)，實(shí)施敲詐勒索、詐騙犯罪41起，犯罪金額579849元。
（一）在被告人黃某甲、黃某乙、李某甲管理下，該惡勢力犯罪集團(tuán)誘騙被害人簽訂“借款合同”并肆意認(rèn)定違約，被告人卓某某、蘭某某、李某乙、柳某某拖走或截停被害人車輛索要高額費(fèi)用。該惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的敲詐勒索犯罪事實(shí)如下：?
1．2017年11月28日，被害人張某甲抵押青AYE665豐田漢蘭達(dá)車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款80000元，回款17943元后到賬78800元。2018年1月5日，被害人張某甲再次在西寧小魚車貸公司貸款80000元，回款16343元后到賬80000元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用。截至案發(fā)，被害人張某甲被敲詐勒索91594元。
2．2017年12月1日，被害人沙某某抵押青A76777路虎攬勝車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款250000元，回款29958元后到賬248800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人沙某某被迫支付20萬元將車贖回。截至案發(fā)，被害人沙某某被敲詐勒索48990元。
3．2017年12月6日，被害人鄭某乙抵押青AHX608大眾邁騰車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款43000元，回款5390元后到賬41800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人鄭某乙被迫支付70000元將車贖回。截至案發(fā)，被害人鄭某乙被敲詐勒索47290元。
4．2017年12月6日，被害人薛某甲抵押青AXL193雪佛蘭邁銳寶車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款36000元，回款4402元后到賬34800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，要求被害人薛某甲支付80000元違約金贖車。后因被害人薛某甲無經(jīng)濟(jì)能力未支付，該公司將車輛拖回福建總公司，案發(fā)后車輛追回。
5.2017年12月14日，被害人趙某甲抵押青BZ3767奧迪車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款75000元，回款9187元后到賬73800元。后該公司多次以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人趙某甲被迫支付62000元將車贖回。截至案發(fā)，被害人趙某甲被敲詐勒索42935元。
6.2017年12月14日，被害人祁某甲抵押青AXH948眾泰車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款2601元后到賬18800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人祁某甲被迫支付33000元將車贖回。截至案發(fā)，被害人祁某甲被敲詐勒索24607元。
7．2017年12月14日，被害人趙某乙抵押青BK2545江淮瑞風(fēng)車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款2038元后到賬13800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人趙某乙被迫支付29000元將車贖回。截至案發(fā)，被害人趙某乙被敲詐勒索14238元。
8.?2017年12月27日，被害人魏某甲抵押青A8A559東風(fēng)日產(chǎn)天籟公爵車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款40000元，回款4352元后到賬38800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人魏某甲被迫支付36000元后將車贖回。截至案發(fā)，被害人魏某甲被敲詐勒索19416元。
9．2017年12月28日，被害人李某乙抵押青A1L029本田車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款35000元，回款5162元后到賬33800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，要求被害人李某乙支付10萬元違約金贖車。因被害人李某乙未支付，該公司將車拖回福建總公司后變賣。案發(fā)后車輛追回。
10．2017年12月29日，被害人劉某乙抵押青ACA722別克君威車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款50000元，回款7048元后到賬48800元。后該公司以違約為由，將車開走藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人劉某乙被迫支付81000元后將車贖回。截至案發(fā)，被害人劉某乙被敲詐勒索42748元。
11．2018年1月25日，被害人王某甲抵押青A8868Y本田車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款4560元后到賬28800元。后被害人王某甲開車到湖北老家過年時(shí)，該公司以違約為由，由被告人卓某某將車從湖北省開至福建省福州市藏匿，并索要違約金等費(fèi)用，被害人王某甲被迫支付80000元后將車贖回。截至案發(fā)，被害人王某甲被敲詐勒索16760元。
12．2018年1月25日，被害人蘇某甲抵押青A76540別克昂科威車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款60000元，回款8423元后到賬58800元。后該公司以違約為由，將被害人蘇某甲騙至萬方城寫字樓地下停車場后將車截停開走藏匿，并向被害人蘇某甲多次索要高額違約金。截至案發(fā)，被害人蘇某甲被敲詐勒索33305元。
（二）在被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某的管理下，被告人劉某甲、敬某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某開展“押鑰匙貸”的拉單業(yè)務(wù)。該惡勢力犯罪集團(tuán)實(shí)施的詐騙犯罪事實(shí)如下：
1．2017年12月5日，被害人趙某丙抵押青AZL933比亞迪車鑰匙向西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款3309元后到賬23800元，共還款34412元。截至案發(fā)，被害人趙某丙被騙取9412元。
2．2017年12月5日，被害人白某某抵押青A8S697廣汽傳祺車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款3427元后到賬28800元，共還款37386元。截至案發(fā)，被害人白某某被騙取7386元。
3．2017年12月6日，被害人星某某抵押青BH6065現(xiàn)代車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款28000元，回款3402元后到賬26800元，共還款36336元。截至案發(fā)，被害人星某某被騙取8336元。
4．2017年12月7日，被害人張某某抵押青AJL000現(xiàn)代車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款4527元后到賬18800元。2018年1月30日，被害人張某某再次在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款4527元后到賬20000元，共還款45476元。截至案發(fā)，被害人張某某被騙取5476元。
5．2017年12月9日，被害人林某乙抵押青A5830D福特福克斯車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款23000元，回款3539元后到賬21800元，共還款30052元。截至案發(fā)，被害人林某乙被騙取7052元。
6．2017年12月9日，被害人蘇某乙抵押青ARZ252寶駿車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款3309元后到賬23800元，共還款27417元。截至案發(fā)，被害人蘇某乙被騙取2417元。
7．2017年12月20日，被害人張某乙抵押青AH2655吉利帝豪車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款21000元，回款4078元后到賬19800元，共還款37702元。截至案發(fā)，被害人張某乙被騙取16702元。
8．2017年12月25日，被害人董某某抵押青AHY580江淮瑞風(fēng)車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款10000元，回款1746元后到賬8800元，共還款15628元。截至案發(fā)，被害人董某某被騙取5628元。
9．2017年12月26日，被害人張某丙抵押青A2806F東風(fēng)景逸車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款3500元后到賬13800元，共還款20150元。截至案發(fā)，被害人張某丙被騙取5150元。
10．2017年12月27日，被害人姜某某抵押青AJS106尼桑藍(lán)鳥車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款3897元后到賬28800元，共還款40746元。截至案發(fā)，被害人姜某某被騙取10746元。
11．2017年12月27日，被害人王某乙抵押青A6D590現(xiàn)代名圖車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款3164元后到賬23800元，共還款31802元。截至案發(fā)，被害人王某乙被騙取6802元。
12．2017年12月27日，被害人張某丁抵押青B5C878大眾帕薩特車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款7060元后到賬28800元，共還款34560元。截至案發(fā)，被害人張某丁被騙取4560元。
13．2017年12月28日，被害人楊某甲抵押青ASS734福特福瑞斯車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款5942元后到賬23800元，共還款29102元。截至案發(fā)，被害人楊某甲被騙取4102元。
14．2018年1月3日，被害人靳某某抵押青A2A978眾泰車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款13000元，回款1898元后到賬11800元，共還款19225元。截至案發(fā)，被害人靳某某被騙取6225元。
15.2018年1月4日，被害人秦某某抵押青AKK833榮威車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款6230元后到賬28800元，共還款22080元。截至案發(fā)，被害人秦某某尚未完全支付上述錢款。
16.2018年1月5日，被害人趙某丁抵押青BU6453雪佛蘭車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款12000元，回款1981元后到賬10800元，共還款18215元。截至案發(fā)，被害人趙某丁被騙取6215元。
17.2018年1月8日，被害人張某戊抵押青ARX928東風(fēng)風(fēng)神車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款2921元后到賬18800元，共還款5542元。截至案發(fā)，被害人張某戊尚未完全支付上述錢款。
18.2018年1月10日，被害人金某某抵押青AVJ336大眾寶來車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款4003元后到賬23800元，共還款30986元。截至案發(fā)，被害人金某某被騙取7186元。
19.2018年1月12日，被害人毛某某抵押青A0620M北京現(xiàn)代車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款23000元，回款3877元后到賬21800元，共還款32682元。截至案發(fā)，被害人毛某某被騙取9682元。
20.2018年1月15日，被害人汪某某抵押青A6337E起亞車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款32000元，回款3832元后到賬30800元，共還款43380元。截至案發(fā)，被害人汪某某被騙取11380元。
21.2018年1月17日，被害人張某己抵押青0A6829別克英朗車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款2133元后到賬13800元，共還款21078元。截至案發(fā)，被害人張某己被騙取6078元。
22.2018年1月18日，被害人張某庚抵押青A9644B大眾車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款12000元，回款2214元后到賬10800元，共還款16768元。截至案發(fā)，被害人張某庚被騙取4768元。
23.2018年1月19日，被害人原某某抵押青AS7235起亞佳樂車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款4142元后到賬18800元，共還款28078元。截至案發(fā)，被害人原某某被騙取8078元。
24.2018年2月1日，被害人賈某甲抵押青AXF777林肯車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款70000元，回款8599元后到賬68800元，共還款91382元。截至案發(fā)，被害人賈某甲被騙取21382元。
25.2018年3月6日，被害人楊某乙抵押青BA9821大眾車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款3455元后到賬13000元，共還款20410元。截至案發(fā)，被害人楊某乙被騙取5410元。
26.2018年3月6日，被害人林某丙抵押青ALL662本田思域車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款2050元后到賬13000元，共還款19910元。截至案發(fā)，被害人林云龍被騙取4910元。
27.2018年3月6日，被害人呂某某抵押青AHA070大眾車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款35000元，回款5550元后到賬33000元，共還款33898元。截至案發(fā)，被害人呂某某尚未完全支付上述錢款。
28.2018年3月8日，被害人武某某抵押青AHC991大眾邁騰車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款40000元，回款6900元后到賬40000元，共還款38564元。截至案發(fā)，被害人武某某尚未完全支付上述錢款。
29.2018年3月12日，被害人劉某甲抵押青A05205寶馬車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款70000元，回款8800元后到賬 70000元，共還款82883元。截至案發(fā)，被害人劉某甲被騙取12883元。
二、被告人黃某甲等人共同詐騙犯罪事實(shí)：
2018年1月至5月間，被告人黃某甲脫離福建總公司管理，單獨(dú)出資在萬達(dá)財(cái)富廣場繼續(xù)以小魚車貸公司的名義開展“押鑰匙貸”業(yè)務(wù)，與被告人卓某某、劉某甲、敬某某、柳某某、李某乙、耿某某、文某某、央某某及劉生梅共同實(shí)施詐騙犯罪11起，犯罪金額53284元。
1.2018年1月20日，被害人王某丙抵押青BP6965豐田車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款40000元，回款6783元后到賬38800元，共還款52081元。截至案發(fā)，被害人王某丙被騙取11881元。
2．2018年1月22日，被害人李某丁抵押青A9601X比亞迪車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款15000元，回款2133元后到賬13800元，共還款19578元。截至案發(fā)，被害人李某丁被騙取4578元。
3．2018年3月8日，被害人陳某某抵押青AXD208吉利牌車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款12000元，回款5400元后到賬 12000元，共還款17324元。截至案發(fā)，被害人陳某某被騙取5324元。
4．2018年3月31日，被害人林某乙抵押青A5830D福特?？怂管囪€匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款5050元后到賬25000元，共還款34024元。截至案發(fā)，被害人林某乙被騙取9024元。
5．2018年4月4日，被害人金某某抵押青AVJ336大眾車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款25000元，回款5050元后到賬25000元，共還款32012元。截至案發(fā)，被害人金某某被騙取7012元。
6．2018年4月18日，被害人張某辛抵押青AGG799起亞車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款6550元后到賬29980元，共還款24270元。截至案發(fā)，被害人張某辛尚未完全支付上述錢款。
7．2018年4月26日，被害人賈某乙抵押青AU1333名爵車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款4700元后到賬 20000元，共還款27829元。截至案發(fā)，被害人賈某乙被騙取7829元。
8．2018年4月26日，被害人魯某某抵押青AA8559日產(chǎn)騏達(dá)車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款12000元，回款3760元后到賬 12000元，共還款11285元。截至案發(fā)，被害人魯某某尚未完全支付上述錢款。
9．2018年4月27日，被害人王某丁抵押青A7528Y本田杰德車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款30000元，回款7000元后到賬20000元，共還款11074元。截至案發(fā)，被害人王某丁尚未完全支付上述錢款。
10．2018年5月8日，被害人李某戊抵押青A8M662獵豹車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款2050元后到賬 20000元，共還款27636元。截至案發(fā)，被害人李某戊被騙取7636元。
11．2018年5月8日，被害人張某壬抵押青AL7756本田思威車鑰匙在西寧小魚車貸公司貸款20000元，回款1350元后到賬20000元，共還款11208元。截至案發(fā)，被害人張某壬尚未完全支付上述錢款。
綜上，被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某實(shí)施敲詐勒索犯罪12起，既遂金額381883元，未遂2起；被告人蘭某某實(shí)施敲詐勒索犯罪10起，既遂金額331818元，未遂2起；被告人李某乙、柳某某實(shí)施敲詐勒索犯罪11起，既遂金額365123元，未遂2起；被告人黃某甲、卓某某實(shí)施詐騙犯罪40起，既遂金額251250元，未遂8起；被告人黃某乙、李某甲實(shí)施詐騙犯罪29起，既遂金額197966元，未遂4起；被告人蘭某某實(shí)施詐騙犯罪24起，既遂金額174763元，未遂2起；被告人劉某甲實(shí)施詐騙犯罪7起，既遂金額51502元，未遂2起；被告人敬某某實(shí)施詐騙犯罪6起，既遂金額41617元，未遂1起；被告人耿某某實(shí)施詐騙犯罪6起，既遂金額34796元，未遂1起；被告人文某某實(shí)施詐騙犯罪4起，金額26664元；被告人林某甲實(shí)施詐騙犯罪5起，既遂金額22114元，未遂2起；被告人央某某實(shí)施詐騙犯罪2起，金額10753元。
2019年3月6日被告人李某甲到福建省福州市公安局倉山分局主動(dòng)投案，3月8日被告人黃某乙到福建省寧德市公安局蕉城分局主動(dòng)投案。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)被告人黃某甲、黃某乙、李某甲等人銀行賬戶62個(gè)、資金116776.11元，追回被害人車輛2輛。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：
1.物證：GPS設(shè)備、硬盤等；2.書證：受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、銀行明細(xì)流水等；3.證人證言：證人李釋道、葉李完等30人的詢問筆錄；4.被害人陳述：被害人李某乙、薛某甲等51人的詢問筆錄；5.被告人的供述與辯解：被告人黃某甲、黃某乙等13人的訊問筆錄；6.鑒定意見：青海正信會計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：手機(jī)、硬盤電子證物檢查工作筆錄、辨認(rèn)筆錄；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：硬盤儲存的相關(guān)犯罪記錄數(shù)據(jù)。
本院認(rèn)為，被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某在惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子鄭某甲、黃某丙組織領(lǐng)導(dǎo)下，糾集被告人劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某以非法占有為目的，組成較為固定的惡勢力犯罪集團(tuán)并多次實(shí)施犯罪。被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某、李某乙、柳某某敲詐勒索犯罪數(shù)額特別巨大，上述被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某、劉某甲詐騙犯罪數(shù)額巨大；被告人敬某某、耿某某、文某某、林某甲、央某某詐騙犯罪數(shù)額較大，上述被告人的行為均觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某積極參與犯罪集團(tuán)活動(dòng)，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第四款，應(yīng)當(dāng)按其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰；被告人劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人黃某甲、黃某乙、李某甲、卓某某、蘭某某、劉某甲、敬某某、耿某某參與的部分犯罪中，由于意志以外原因未得逞，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰；被告人黃某乙、李某甲在案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；被告人黃某甲、卓某某、蘭某某、劉某甲、敬某某、李某乙、柳某某、林某甲、耿某某、文某某、央某某案發(fā)后如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
副檢察長：李耀華
檢 察 員：王紅玲
附：1.被告人黃某甲、李某甲、劉某甲、李某乙、柳某某、林某甲現(xiàn)羈押于大通縣看守所；被告人黃某乙現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所；被告人蘭某某現(xiàn)羈押于湟中縣看守所；被告人卓某某羈押于湟源縣看守所；被告人敬某某、耿某某、文某某、央某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>
2案卷材料和證據(jù)51冊；
3量刑建議書1份；
4相關(guān)物證隨案移送（詳見清單）。
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