連云港市贛榆區(qū)人民檢察院

起?訴?書

贛檢刑訴〔2020〕189號(hào)

被告人蘇建循，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3207211995********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人蘇建循因涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日被贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年3月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃家威，男，1997年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3207211997********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號(hào)。被告人黃家威因涉嫌詐騙罪，于2020年2月11日被贛榆區(qū)公安局刑事拘留，2020年3月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由連云港市贛榆區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人蘇建循、黃家威涉嫌詐騙罪，于2020年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月11日告知被告人蘇建循、黃家威有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人費(fèi)某某、馬某某、謝某某、蔣某某、張某甲、黃某甲、董某某、臧某某、蔡某某、吳某某等人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人蘇建循、黃家威，聽(tīng)取了被害人意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年6月12日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月31日至2月8日，被告人蘇建循單獨(dú)或者伙同被告人黃家威，在連云港市贛榆區(qū)石橋鎮(zhèn)蘇家?guī)X村、石橋鎮(zhèn)潮河口村等地，通過(guò)在抖音號(hào)yaoyao552200、qq552200上發(fā)布生產(chǎn)口罩的虛假視頻，虛構(gòu)銷售口罩的事實(shí)，通過(guò)微信、支付寶詐騙作案35起，共騙取劉某某等35人共計(jì)人民幣317170元。其中，被告人黃家威參與詐騙26起，共騙取人民幣256315元。分述如下：

1.2020年1月31日至2月1日間，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，先后三次騙取被害人劉某某人民幣3600元；

2.2020年1月31日至2月2日間，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，先后十次騙取被害人馬某某人民幣37600元；

3.?2020年1月31日至年2月1日間，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，先后兩次騙取被害人張某乙人民幣2200元；

4.?2020年1月31日23時(shí)許，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，騙取被害人時(shí)某某人民幣115元；

5.?2020年2月1日11時(shí)許，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，騙取被害人宮某某人民幣115元；

6.2020年2月2日11時(shí)許，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，騙取被害人林某某人民幣1800元；

7.2020年2月1日12時(shí)許，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，騙取被害人周某甲人民幣450元；

8.2020年2月1日10時(shí)許，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，先后三次騙取被害人周某乙人民幣575元；

9.2020年2月1日凌晨，被告人蘇建循在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村其家中，先后兩次騙取被害人蔣某某人民幣14400元；

10.2020年2月7日15時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人姜某某人民幣160元；

11.2020年2月7日16時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人黃某甲人民幣300元；

12.2020年2月8日11時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人鄭某某人民幣300元；

13.2020年2月7日17時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人牟某某人民幣500元；

14.2020年2月7日，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后四次騙取被害人郭某甲人民幣4400元；

15.2020年2月7日，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后三次騙取被害人臧某某人民幣25449元；

16.2020年2月7日至2月8日間，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后十一次騙取被害人蔡某某73346元；

17.2020年2月8日11時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人余某某人民幣150元；

18.2020年2月7日19時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人費(fèi)某某人民幣4000元；

19.2020年2月8日13時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人謝某某人民幣4750元；

20.2020年2月7日17時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人張某丙人民幣150元；

21.2020年2月7日，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后三次騙取被害人吳某某人民幣6300元；

22.2020年2月7日19時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人韋某某人民幣120元；

23.2020年2月7日20時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人葛某某人民幣150元；

24.2020年2月8日12時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人張某丁人民幣2100元；

25.2020年2月7日17時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人郭某乙人民幣500元；

26.2020年2月8日12時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人董某某人民幣5000元；

27.2020年2月7日17時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人洪某某人民幣1500元；

28.2020年2月7日13時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人高某某人民幣4500元；

29.2020年2月7日14時(shí)至21時(shí)間，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后兩次騙取被害人張某甲人民幣11500元；

30.2020年2月7日，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后五次騙取被害人黃某乙人民幣79500元；

31.2020年2月7日21時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人安某某人民幣150元；

32.2020年2月7日18時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人鐘某某人民幣90元；

33.2020年2月7日21時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人方某某人民幣1200元；

34.2020年2月7日22時(shí)許，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，騙取被害人連某某人民幣1900元；

35.2020年2月8日，被告人蘇建循、黃家威在連云港市贛榆區(qū)**鎮(zhèn)**村黃家威家中，先后兩次騙取被害人陳某某人民幣28250元。

被告人蘇建循如實(shí)供述自己的罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

被告人蘇建循檢舉、揭發(fā)他人犯罪，經(jīng)查證屬實(shí)。

案發(fā)后被告人蘇建循及其家人已退賠143000元，已凍結(jié)被告人蘇建循尾號(hào)為4879的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶20814.18元；被告人黃家威及其家人已退賠109001元，現(xiàn)場(chǎng)扣押被告人黃家威現(xiàn)金2290元，已凍結(jié)被告人黃家威尾號(hào)為3068的中信銀行賬戶21550.37元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.扣押手機(jī)3部；

2.立案決定書、資金流向表、收條、前科劣跡調(diào)查表、聊天記錄截圖、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、支付賬號(hào)相關(guān)信息、戶籍證明等書證；

3.證人呂某某、孟某某、黃某丙、蘇某某證言；

4.被害人費(fèi)某某、馬某某、謝某某、蔣某某、張某甲、黃某甲、董某某、臧某某、蔡某某、吳某某等人陳述；

5.被告人蘇建循、黃家威供述和辯解；

6.提取筆錄、扣押筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書、光盤及優(yōu)盤。

本院認(rèn)為，被告人蘇建循、黃家威以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人蘇建循與黃家威共同實(shí)施詐騙犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人蘇建循如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人蘇建循檢舉、揭發(fā)發(fā)他人犯罪行為，經(jīng)查證屬實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，有立功表現(xiàn)，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇建循認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

連云港市贛榆區(qū)人民法院

檢察員：李明

2020年6月24日

附：

1.被告人蘇建循、黃家威羈押于連云港市贛榆區(qū)看守所；

2.案卷材料和卷宗6冊(cè)；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份；

4.優(yōu)盤1個(gè)；

5.光盤兩張。