江蘇省鎮(zhèn)江市人民檢察院　

起?訴?書

鎮(zhèn)檢三部刑訴〔2020〕6號(hào)　

被告人黃安中，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1101081963********，漢族，碩士研究生，江蘇海門人，**集團(tuán)有限公司**，住北京市海淀區(qū)**路**園**號(hào)樓**單元**。因涉嫌職務(wù)犯罪，2019年8月29日被鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)留置；因涉嫌貪污罪、受賄罪，經(jīng)本院決定，2020年2月26日被鎮(zhèn)江市公安局直屬分局刑事拘留，2020年3月6日被逮捕。

本案由鎮(zhèn)江市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人黃安中涉嫌貪污罪、受賄罪，于2020年2月26日向本院移送審查起訴。最高人民檢察院、江蘇省人民檢察院指定本院管轄。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污

2007年下半年，被告人黃安中在擔(dān)任**集團(tuán)進(jìn)出口公司（以下簡(jiǎn)稱進(jìn)出口公司）**期間，受北京**律師事務(wù)所律師王某某所托，為其兌換500萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）等值的港元。黃安中遂安排時(shí)任進(jìn)出口公司**吳某甲具體辦理。后吳某甲與香港特別行政區(qū)**物料（國(guó)際）有限公司協(xié)商，香港特別行政區(qū)**物料（國(guó)際）有限公司于2007年9月28日將500萬(wàn)港元匯交香港特別行政區(qū)**建材國(guó)際有限公司（系進(jìn)出口公司的全資子公司）代收，進(jìn)出口公司于2007年9月29日將500萬(wàn)元支付給香港特別行政區(qū)**物料（國(guó)際）有限公司指定的黃山市**建材有限公司。吳某甲同時(shí)指令財(cái)務(wù)人員做假賬，將該賬記入與本案無(wú)關(guān)的其他公司往來(lái)。2007年10月16日，香港特別行政區(qū)**建材國(guó)際有限公司將500萬(wàn)港元代付給王某某之子周某某。王某某按黃安中的要求，于2007年10月19日將應(yīng)歸還進(jìn)出口公司的500萬(wàn)元轉(zhuǎn)至黃的銀行卡賬戶，黃安中未交公司入賬，并于同年10月22日轉(zhuǎn)入其個(gè)人的*甲證券賬戶用于炒股。進(jìn)出口公司2011年3月轉(zhuǎn)讓了香港特別行政區(qū)**建材國(guó)際有限公司100%的股權(quán)。截止案發(fā)，該500萬(wàn)元一直未歸還，被黃安中非法占為己有。

二、受賄

2010年至2018年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**、**集團(tuán)有限公司**等職務(wù)上的便利，在業(yè)務(wù)合作、開具信用證等方面為他人謀取利益，多次非法收受仇某某、李某甲等人給予的款物，共計(jì)折合179.8599萬(wàn)元。

（一）2013年至2014年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**職務(wù)上的便利，在業(yè)務(wù)合作、開具信用證等方面為上海市**集團(tuán)有限公司等謀取利益，兩次收受該公司法定代表人仇某某所給予的現(xiàn)金共計(jì)40萬(wàn)美元。

1.2013年春節(jié)前，被告人黃安中在北京金悅海鮮大酒店收受仇某某所給予的現(xiàn)金20萬(wàn)美元；

2.2014年春節(jié)前，被告人黃安中在北京主語(yǔ)大廈地下車庫(kù)收受仇某某所給予的現(xiàn)金20萬(wàn)美元。

黃安中將其中30萬(wàn)美元上交給進(jìn)出口公司，10萬(wàn)美元用于個(gè)人理財(cái)和消費(fèi)，折合60.93萬(wàn)元。

（二）2011年至2014年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**職務(wù)上的便利，在業(yè)務(wù)合作、開具信用證等方面為河南省**鋼鐵集團(tuán)有限公司等謀取利益，多次收受該公司實(shí)際控制人李某甲及其子李某乙所給予的現(xiàn)金共計(jì)60萬(wàn)元。

1.2011年春節(jié)前，被告人黃安中在北京金悅海鮮大酒店收受李某甲所給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元；

2.2013年中秋節(jié)前，被告人黃安中在北京金悅海鮮大酒店收受李某甲所給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元；

3.2014年春節(jié)前，被告人黃安中在北京世紀(jì)金源購(gòu)物中心附近收受李某乙代李某甲所給予的現(xiàn)金20萬(wàn)元。

（三）2010年至2018年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**、**集團(tuán)有限公司**等職務(wù)上的便利，在業(yè)務(wù)承接與合作等方面為**設(shè)計(jì)研究院有限公司謀取利益，多次收受該公司原負(fù)責(zé)人林某某所給予的金條共計(jì)9根，價(jià)值28.53萬(wàn)元。

1.2010年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值2.89萬(wàn)元。

2.2011年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值3.22萬(wàn)元。

3.2012年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值3.98萬(wàn)元。

4.2013年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值3.81萬(wàn)元。

5.2014年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值2.96萬(wàn)元。

6.2015年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值2.75萬(wàn)元。

7.2016年春節(jié)前，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值2.67萬(wàn)元。

8.2017年春節(jié)前，被告人黃安中在其**集團(tuán)有限公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值3.15萬(wàn)元。

9.?2018年春節(jié)前，被告人黃安中在其**集團(tuán)有限公司辦公室收受林某某所給予的金條1根，價(jià)值3.1萬(wàn)元。

（四）2012年至2014年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**職務(wù)上的便利，在業(yè)務(wù)合作和發(fā)展等方面為**通用機(jī)械有限公司謀取利益。2014年9月，被告人黃安中在其進(jìn)出口公司辦公室，收受該公司負(fù)責(zé)人高某某所給予的金條4根，價(jià)值10.4萬(wàn)元。

（五）2012年至2014年，被告人黃安中利用擔(dān)任進(jìn)出口公司**職務(wù)上的便利，在代理進(jìn)口業(yè)務(wù)等方面為**控股集團(tuán)有限公司謀取利益。2014年下半年，被告人黃安中在北京金悅海鮮大酒店，收受該公司總經(jīng)理趙某某所給予的八十年貴州茅臺(tái)酒1瓶，價(jià)值19.9999萬(wàn)元。

被告人黃安中在留置期間如實(shí)交代辦案機(jī)關(guān)未掌握的貪污、受賄犯罪事實(shí)，主動(dòng)退繳全部犯罪所得，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,認(rèn)罪態(tài)度較好。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.干部任免審批表、職務(wù)任免文件、**集團(tuán)有限公司、進(jìn)出口公司等相關(guān)公司工商登記資料；相關(guān)財(cái)務(wù)資料、合同和協(xié)議、銀行和證券資料等書證；

2.?金條、茅臺(tái)酒等物證；

3.檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書、產(chǎn)品辨認(rèn)（鑒定）表等鑒定意見(jiàn)；

4.證人王某某、吳某甲、黎某某、劉某某、吳某乙、莫某某、韓某某、仇某某、李某甲、李某乙、林某某、高某某、趙某某等證人證言；

5.被告人黃安中的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人黃安中身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；利用職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，數(shù)額巨大，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二款之規(guī)定,?犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃安中被采取留置措施后，如實(shí)供述辦案機(jī)關(guān)未掌握的本人貪污、受賄罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、第二款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；積極退出涉案款物，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人黃安中一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)予數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院

檢察官：管俊

2020年4月2日　

附：

????1.被告人黃安中現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)21冊(cè)。

3.被告人黃安中退出的630萬(wàn)元，及100克金條13根、貴州茅臺(tái)酒1瓶，現(xiàn)扣押于本院。