上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8760號

被告人黃國顯，男，1991年**月**日生，公民身份號碼4401111991********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍在廣東省廣州市白云區(qū)**街**巷**號，暫住廣東省佛山市順德區(qū)**棟**室。2020年6月8日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月9日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4524241987********，瑤族，大專文化，農(nóng)民，戶籍在廣西壯族自治區(qū)昭平縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住廣東省深圳市龍華區(qū)**小區(qū)**棟**室。2020年6月10日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月11日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號碼4303221977********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍在湖南省**鄉(xiāng)**路**棟**號，暫住湖南省株洲市蘆淞區(qū)**期**棟**室。2020年6月6日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月9日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張超，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4303211987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在湖南省湘潭縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住湖南省株洲市**區(qū)**期**棟**室。2020年6月6日因涉嫌盜竊罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年6月9日延長刑事拘留期限至三十日，同年7月13日經(jīng)本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于同年9月12日、11月19日、11月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及律師的意見，審查了全部案件材料。2020年10月23日退回上海市公安局浦東分局補充偵查，同年11月16日公安機關(guān)補充偵查完畢后重新移送本院審查起訴。被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月31日至案發(fā)期間，同案關(guān)系人劉某某、龍某某、鄢某某（均另案處理）三人結(jié)伙，通過非法入侵網(wǎng)站的方式，分多次竊得上海**人力資源管理有限公司（以下簡稱“**公司”）銀行賬戶內(nèi)錢款，共計人民幣7,376,382元。上述錢款分多次轉(zhuǎn)入被告人黃國顯、姚某某、同案關(guān)系人金某某、項某某、陸某某、陳某某（均另案處理）等六人名下共計七個銀行卡賬戶，后分多次層層轉(zhuǎn)賬至他人賬戶。其中，被告人黃國顯賬戶共計匯入人民幣2,401,095元，被告人姚某某賬戶共計匯入人民幣2,249,765元。

嗣后，被告人黃國顯分別向被告人姚某某銀行賬戶匯入人民幣865,000元、向被告人周某甲招商銀行賬戶匯入人民幣189,400元，向被告人周某甲建設(shè)銀行賬戶匯入人民幣186,000元，向被告人張超光大銀行賬戶匯入人民幣190,030元，向被告人張超農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯入人民幣180,010元。被告人黃國顯、姚某某、張超、周某甲等人在明知上述錢款為非法所得的情況下，仍以窩藏、轉(zhuǎn)移等行為幫助同案關(guān)系人鄢某某等人避免司法機關(guān)追繳贓款。

2020年6月6日，被告人黃國顯在廣東省佛山市順德區(qū)**鎮(zhèn)被民警抓獲；2020年6月9日，被告人姚某某在廣東省深圳市龍華區(qū)**路**號被民警抓獲；2020年6月5日凌晨，被告人周某甲、張超在湖南株洲市**區(qū)**路**號**期**棟**室被民警抓獲。四名被告人到案后均能夠如實供述上述犯罪事實，其中被告人姚某某、周某甲自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害單位代表周某乙的陳述、接受證據(jù)清單、代付記錄，證實正朔公司賬戶錢款被竊的事實。

2.證人石某某的證言，證實被告人黃國顯告知其銀行卡賬戶被匯入200多萬人民幣，有人叫黃國顯再匯出去的事實。

3.同案關(guān)系人鄢某某的供述，證實被竊錢款分別分流至被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超等人賬戶的事實。

4.同案關(guān)系人何某某（另案處理）的供述，證實其提供相關(guān)銀行賬戶用于分流錢款的事實。

5.上海市公安局浦東分局出具的扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、暫扣款存款憑證，證實公安機關(guān)從四名被告人處扣押涉案移動電話及銀行卡的情況。

6.銀行賬戶交易明細、人員關(guān)系圖、資金流向圖、一級賬戶資金流向、上海**事務(wù)所有限公司司法鑒定專項審計報告，證實全案涉案資金的流向情況。

7.接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、場地租賃憑證、自寫申明，證實被害單位**公司的資質(zhì)、經(jīng)營場所等具體情況。

8.杭州**技術(shù)股份有限公司提供的技術(shù)協(xié)助分析階段性工作報告、公安機關(guān)出具的工作情況、案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實本案的案發(fā)及四名被告人的到案情況。

9.上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息，證實四名被告人的身份情況。

10.被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超的供述及辨認筆錄，證實其對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，其中姚某某、周某甲自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超在明知錢款為違法犯罪所得的情況下，仍以窩藏、轉(zhuǎn)移等行為掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案部分被告人之間構(gòu)成共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人姚某某、周某甲均自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超均能如實供述自己的罪行，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官傅慧

2020年11月24日

附件：1.被告人黃國顯、姚某某、周某甲、張超現(xiàn)均羈押于**號：）。

2.案卷材料和證據(jù)五冊、審計報告及補充材料若干、電子證據(jù)光盤一張。

3.《適用簡易程序建議書》一份（合議制）、《征詢辯護/值班律師意見函》、《認罪認罰具結(jié)書》各二份、《量刑建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適應(yīng)緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。?