河北省黃驊市人民檢察院　

起?訴?書

黃檢一部刑訴〔2019〕143號

被告人黃周，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4228011992********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省恩施市，住湖北省恩施市建始縣**大道**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月22日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局監(jiān)視居住。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

譚某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4228231988********，土家族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省巴東縣，住湖北省恩施土家族苗族自治州巴東縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年11月11日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，與2019年12月4日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

李才忠，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4228221991********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省建始縣，住湖北省恩施市**大道**巷**號**樓。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月19日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月24日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

李軍，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4228221996********，漢族，大學(xué)文化，戶籍所在地湖北省建始縣，住湖北省恩施市**大道**巷**號**樓。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月19日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月24日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

張某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4228011995********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省恩施市，住湖北省恩施市**鎮(zhèn)**大道。因涉嫌犯有詐騙罪，于2019年7月19日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月24日被滄州市公安局渤海新區(qū)分局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

本案由滄州市公安局渤海新區(qū)分局刑事偵查二大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人黃周、李才忠、李軍、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月23日已告知被告人黃周、李才忠、李軍、張某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2019年12月6日告知被告人譚某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年10月23日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人。依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月22日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月6日補(bǔ)查重報，將被告人譚某某合并移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人黃周、張某甲在緬甸境內(nèi)為廖某某、白某某（均在逃）做雇員，采取撥打詐騙電話的方式詐騙被害人錢財，后因業(yè)務(wù)不佳回國。被告人黃周產(chǎn)生幫助廖某某、白某某等人轉(zhuǎn)移贓款的想法，遂通過張某甲聯(lián)系白某某，最終達(dá)成共識。5月份，被告人黃周找到被告人譚某某、李才忠、李軍，明確告知為境外電信詐騙分子洗錢，三人商量再三后決定和黃周一起轉(zhuǎn)移贓款，并約定每一萬元提成600元。被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，提供自己和朋友的多張銀行卡用于接收被害人直接或者間接打入的贓款，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得共計256900元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：銀行卡明細(xì)、轉(zhuǎn)賬憑證、無違法犯罪記錄證明、戶籍證明；2.證人向某某、陳某某、楊某甲、沈某某、李某甲、范某某、李某乙、史某某、吳某某、楊某乙、周某某、程某某的證言；3.被害人賈某某、杜某某、邱某某、馬某某、羅某某、韓某甲、戴某某、韓某乙、張某乙的陳述；4.被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍、張某甲的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍、張某甲在明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下，幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍、張某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，且償還了被害人損失，得到被害人諒解，酌定從輕處罰。被告人黃周、譚某某、李才忠、李軍作用較小，酌定從輕處罰。被告人張某甲系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省黃驊市人民法院

???檢察員：王??蕾

???????????孫云鵬

2019年12月25日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押在黃驊市看守所。

2案卷材料和證據(jù)三冊。

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份。