廣昌縣人民檢察院　

起?訴?書

廣檢一部刑訴〔2020〕97號　

　　被告人黃某某，男，19**年**月**日出生于廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，公民身份證號碼45212319**********，漢族，初中文化，無業(yè)，住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**街**號。因犯信用卡管理罪，于2017年12月29日被廣西壯族自治區(qū)賓陽縣人民法院判處有期徒刑二年；因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被廣昌縣公安局刑事拘留，同年4月28日經本院批準逮捕，廣昌縣公安局于次日執(zhí)行逮捕。

本案由廣昌縣公安局偵查終結，以被告人黃某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查二次，延長審查期限一次。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年l2月29日1l時許，被害人陳某某的電子郵箱收到一個自稱是其侄子“楊某某”的人發(fā)來的信息，稱自己在埃及開羅旅游，讓陳某某在網(wǎng)上幫他預定回國的機票。陳某某隨后通過QQ和“楊某某”聯(lián)系，“楊某某”給了陳某某兩個電話號碼，并稱是航空公司工作人員的電話號碼，讓陳某某幫忙預定機票。陳某某撥打電話后按照對方的提示操作,往對方指定的賬戶轉賬兩筆共計44280元。直到陳某某與楊某某本人取得聯(lián)系后，才發(fā)現(xiàn)自己被騙并立即報警。

公安機關接到報警后調取了該案資金流向，發(fā)現(xiàn)被害人陳某某被騙的款項經過多次拆分、轉賬后，其中一筆錢于2019年l2月29日16時29分轉入了賬號為62l2262l020********的賬戶內，并于當日下午17時在銀行的ATM機上被人取現(xiàn)。公安機關通調取ATM機處的監(jiān)控視頻，鎖定了被告人黃某某。

被告人黃某某歸案后供述稱，20l9年l2月29日下午，一綽號為“**”（身份信息不詳）的人通過“**”手機通訊APP讓其幫忙取款44000元，并承諾取款后給其l000元好處費。黃某某在明知“**”的錢是詐騙他人所得的情況下仍然通過賭博網(wǎng)站將錢提現(xiàn)后在ATM機上把44000元錢取出，并交給“**”。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人的供述和辯解；2.被害人的陳述；3.證人證言；4.辨認筆錄；5.?調取證據(jù)通知書、銀行卡交易明細、取款視頻截圖對比報告等書證；6.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人黃某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃及義為謀取非法利益，明知是犯罪所得財物而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。同時，被告人黃某某在刑罰執(zhí)行完畢之后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，具有《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款規(guī)定的累犯情節(jié)，應從重處罰；黃某某到案后如實供述，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的坦白情節(jié)，可以從輕處罰；黃某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人黃某某有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣昌縣人民法院　

檢察官：丁友群

檢察官助理：陳蕾

2020年11月26日　

附件：

1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于資溪縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)四冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。