上海市徐某某人民檢察院

起?訴?書

滬徐檢三部刑訴〔2019〕1564號(hào)

被告人黃某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4402271964********，漢族，大學(xué)文化，原上海**投資管理有限公司**，戶籍在廣東省陽(yáng)山縣**路**號(hào)**幢**。2019年3月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局徐匯分局刑事拘留，同年3月25日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年4月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。2019年6月25日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月，同年7月25日經(jīng)上海市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)偵查羈押期限二個(gè)月。

本案由上海市公安局徐匯分局偵查終結(jié)，以被告人黃某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月27日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年9月29日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年10月31日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月19日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2015年1月起，被告人黃某某在本市徐某某設(shè)立上海**投資管理有限公司（下稱**公司），租賃本市徐某某**路**號(hào)**大樓**室作為經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。公司成立后，黃某某擔(dān)任法定代表人。期間，黃某某以非法占有為目的，指使張某甲、宋某某（均已判決）等人向社會(huì)公眾虛假宣傳公司背景實(shí)力，并以年化收益24%的高額回報(bào)為誘餌，以投資拍攝電影為名侵吞被害人投資款。

經(jīng)司法審計(jì)，2015年1月至5月，被告人黃某某以**公司名義非法募集資金人民幣8,268,150元（以下幣種均為人民幣），未兌付金額7,424,950元。

2019年3月23日，深圳市公安局公交分局民警在深圳市羅湖區(qū)**村地鐵站抓獲被告人黃某某。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、**公司工商登記資料、房屋租賃合同，證明涉案公司的成立、經(jīng)營(yíng)范圍等情況。

2、證人張某甲、艾某某、徐某某、宋某某、張某乙、杜某某、胡某某、魏某某、龐某某的證言、上海市徐某某人民法院刑事判決書，證明涉案公司的經(jīng)營(yíng)模式及被告人黃某某的地位和作用。

3、被害人王某某、李某某等的陳述、自述筆錄、宣傳單頁(yè)、借款合同、收據(jù)、POS機(jī)簽購(gòu)單、銀行賬戶交易明細(xì)、司法鑒定意見及補(bǔ)正書、工作情況等，證明被告人黃某某實(shí)施集資詐騙犯罪活動(dòng)及資金去向。

4、上海市公安局徐匯分局受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過(guò)，證明本案案發(fā)經(jīng)過(guò)及被告人黃某某到案情況。

5、被告人黃某某的供述，證明其對(duì)部分事實(shí)有辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資人民幣742萬(wàn)余元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市徐某某人民法院

檢察員：顧小蒙

2019年11月26日

附：1、被告人黃某某現(xiàn)羈押于上海市徐某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)。

3、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條

人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……