重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢未檢刑訴〔2020〕Z31號

被告人黃某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4521232000********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年7月12日被江蘇省宜興市公安局刑事拘留，于2019年8月9日被宜興市公安局取保候?qū)?，?019年11月6日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，2019年12月12日經(jīng)本院批準，于同日被萬州區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4501262001********，漢族，中專文化程度，無職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)賓陽縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月6日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月4日被萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4522261998********，壯族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地廣西壯族自治區(qū)來賓市，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)來賓市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)暫住廣西壯族自治區(qū)南寧市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月20日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月4日被萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人韋某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4527302000********，壯族，初中文化程度，務(wù)工，出生地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)都安瑤族自治縣**鎮(zhèn)**村**隊**號，現(xiàn)住廣西壯族自治區(qū)南寧市**路。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月20日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月4日被萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人藍某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4521241999********，壯族，初中肄業(yè)，務(wù)工，出生地廣西壯族自治區(qū)上林縣，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)上林縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住廣東省江門市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月20日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，于2019年12月4日被萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月3日向本院移送起訴。本院受理后，于同年2月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月18日、6月2日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月18日、7月2日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年3月4日、5月19日、8月3日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月期間，被告人黃某在明知上家讓其取的是詐騙犯罪所得的情況下，先后四次組織蘇某某、唐某某、周某某?(?三人均另案處理)?采取給上家提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取款的方式轉(zhuǎn)移上家的犯罪所得，黃某與蘇某某約定每次取款蘇某某等人抽取13%的報酬。蘇某某、唐某某、周某某取款并扣除報酬后，將犯罪所得交予黃某提供的聯(lián)絡(luò)人，由聯(lián)絡(luò)人將犯罪所得交予上家。3月期間，黃某組織蘇某某等人共計轉(zhuǎn)移犯罪所得126400元，黃某獲利約4000元。

2019年10月5日，被告人黃某在明知上家讓其取的是詐騙犯罪所得的情況下，組織李某某（另案處理）、被告人宋某某、被告人羅某某、被告人韋某某、被告人藍某某采取給上家提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取款的方式轉(zhuǎn)移上家的犯罪所得。李某某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某在明知是犯罪所得的情況下，仍提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取款，幾人取款后將犯罪所得全部交予黃某，黃某扣除15%的報酬后，將剩余的犯罪所得交予上家。10月5日，黃某組織李某某、宋某某等人共計轉(zhuǎn)移犯罪所得180190元，其中宋某某取款61600元，韋某某取款37470元，藍某某取款22020元，羅某某提供銀行卡并轉(zhuǎn)賬37670元。黃某、宋某某各獲利5000元，羅某某獲利1000元，韋某某獲利500元，藍某某獲得一條香煙。?

被告人黃某、宋某某于2019年11月5日被民警抓獲，到案后如實供述了犯罪事實。被告人羅某某、韋某某、藍某某于2019年11月20日被電話傳喚到案，到案后如實供述了犯罪事實。被告人黃某提供重要線索，從而得以偵破其他案件。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行交易明細、微信聊天記錄等書證；

2．證人蘇某某、唐某某、周某某等人的證言；

3．被告人黃某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某的供述和辯解；

4．重慶市萬州區(qū)公安局物證鑒定所檢驗報告；?

5．辨認、搜查筆錄；

6．視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人黃某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人黃某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某明知是犯罪所得而掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人黃某、宋某某、羅某某、韋某某、藍某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人黃某、宋某某如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人羅某某、韋某某、藍某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人黃某提供重要線索，從而得以偵破其他案件，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，是立功，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

檢??察??官??柯文俊

檢察官助理??王兵兵

2020年8月14日

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附件：

1.被告人黃某現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市**區(qū)**大道**小區(qū)**棟**室（聯(lián)系電話：1777709****）；被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市（聯(lián)系電話：1768723****）；被告人韋某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V西壯族自治區(qū)南寧市**路（聯(lián)系電話：1767762****、1775869****）；被告人藍某某現(xiàn)取保候?qū)徲趶V東省江門市**鎮(zhèn)**村（聯(lián)系電話：1325774****）。

2.案卷材料和證據(jù)7冊，補充材料1份，提訊證1份。

3.《認罪認罰具結(jié)書》5份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。