重慶市忠縣人民檢察院　

起?訴?書

忠檢刑訴〔2020〕Z93號　

被告人黃某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4209821998********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖北省安陸市，住湖北省孝感市安陸市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被忠縣公安局刑事拘留；2019年10月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月22日被忠縣公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)重慶市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)于2019年12月23日對被告人黃某某延長偵查羈押期限一個月；經(jīng)重慶市人民檢察院批準(zhǔn)于2020年1月23日對被告人黃某某延長偵查羈押期限二個月。

被告人楊某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼4209821997********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，出生地湖北省安陸市，住湖北省孝感市安陸市安陸市**開發(fā)區(qū)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月29日被忠縣公安局刑事拘留；于2019年9月5日被忠縣公安局取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙罪，于2020年3月6日經(jīng)本院決定對其取保候?qū)彙?/span>

本案由忠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、楊某涉嫌詐騙罪，于2020年3月4日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，因案件疑難、復(fù)雜，本院決定延長審查起訴期限十五日，自2020年4月5日至2020年4月19日；因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月15日退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查，偵查機(jī)關(guān)補偵完畢后，于2020年5月8日重新移送審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至2019年3月期間，黃某某（另案處理）與被告人黃某某(系黃某某之子)、被告人楊某（系黃某某外甥）商議，由黃某某出資，被告人黃某某、楊某分別組織人員到黑龍江省黑河市實施電信詐騙。被告人黃某某陸續(xù)組織了嚴(yán)某甲（另案處理）、唐某某（另案處理）等10余人參與作案；被告人楊某陸續(xù)組織了劉某甲（另案處理）、韓某某（另案處理）、吳某甲（另案處理）、劉某乙（另案處理）參與作案，逐漸形成以黃某某為首要分子，被告人黃某某、楊某為骨干成員，唐某某、劉某甲、韓某某、吳某甲等10余人為一般成員的電信詐騙犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)組內(nèi)分工明確，組織結(jié)構(gòu)清晰，具體犯罪事實如下：

1.為實施詐騙，被告人黃某某負(fù)責(zé)為其組下成員租賃房屋作為詐騙窩點，聯(lián)系購買手機(jī)卡、充值卡等作案工具，負(fù)責(zé)分配贓款。根據(jù)被告人黃某某的安排，被告人黃某某組下成員分為一線話務(wù)員和二線話務(wù)員。作案時一線話務(wù)員冒充貸款公司工作人員根據(jù)非法獲取的公民個人信息給被害人打電話，以幫助被害人辦理貸款需證明其有還款能力為由，要求被害人往自己名下銀行卡內(nèi)存入貸款金額的10%-20%為驗證資金；二線話務(wù)員根據(jù)組內(nèi)一線話務(wù)員及其他詐騙團(tuán)伙一線話務(wù)員推送的信息，冒充銀行工作人員打電話給已存入驗證資金的被害人，同時利用非法獲取到的被害人信息在鳳凰金融、國美黃金、51信用管家等網(wǎng)絡(luò)金融理財平臺注冊賬戶，以貸款實名驗證為由誘騙被害人提供驗證碼，將被害人存入銀行賬戶的驗證資金轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)金融理財平臺賬戶內(nèi)，再分批轉(zhuǎn)回至被害人的銀行賬戶，以幫被害人制造銀行交易流水為由，誘騙被害人將資金轉(zhuǎn)入由專門負(fù)責(zé)取款、洗錢的犯罪團(tuán)伙所提供的銀行賬戶內(nèi)。詐騙成功后，專門負(fù)責(zé)取款、洗錢的犯罪團(tuán)伙將詐騙所得轉(zhuǎn)移并取出，扣除銀行卡開卡費用、詐騙金額15%的提成費，再將剩余款項存入被告人黃某某指定的銀行賬戶內(nèi)，被告人黃某某收到詐騙款后再扣除詐騙金額的20%（其中10%提成給具體操作的二線話務(wù)員，10%由黃某某、黃某某所得），剩余詐騙所得款由具體實施詐騙的一線話務(wù)員和黃某某、黃某某平分。經(jīng)查證，2019年2月至2019年3月期間，在黑龍江省黑河市，被告人黃某某的詐騙金額共計1109680元。另查實，在忠縣看守所羈押期間，被告人黃某某于2020年9月21日與其他人員共同阻止同監(jiān)室涉嫌故意殺人罪的犯罪嫌疑人徐某某自殺。

2.為實施詐騙，被告人楊某負(fù)責(zé)為其組下成員租賃房屋作為詐騙窩點，聯(lián)系購買手機(jī)卡、充值卡等作案工具，負(fù)責(zé)分配贓款。根據(jù)被告人楊某的安排，被告人楊某組下成員全部從事一線話務(wù)員的工作。作案時其組下一線話務(wù)員冒充貸款公司工作人員根據(jù)非法獲取的公民個人信息給被害人打電話，以幫助被害人辦理貸款需證明其有還款能力為由，要求被害人往自己名下銀行卡內(nèi)存入貸款金額的10%-20%為驗證資金；待被害人被騙后，根據(jù)被告人楊某的安排，將被害人的信息推送給被告人黃某某，由被告人黃某某組下的二線話務(wù)員繼續(xù)實施詐騙。詐騙成功后，專門負(fù)責(zé)取款、洗錢的犯罪團(tuán)伙將詐騙所得轉(zhuǎn)移并取出，扣除銀行卡開卡費用、詐騙金額15%的提成費后再將剩余款項存入被告人楊某指定的銀行賬戶內(nèi)。被告人楊某收到詐騙款項后需向黃某某支付詐騙金額的20%作為使用其二線話務(wù)員的費用，剩余詐騙款再由楊某、黃某某和具體負(fù)責(zé)詐騙的一線話務(wù)員平分。經(jīng)查證，2019年2月至2019年3月期間，在黑龍江省黑河市，被告人楊某的詐騙金額共計304900元。

被告人黃某某于2019年8月28日主動到湖北省安陸市公安局投案，到案后如實供述了自己在黑龍江省黑河市實施詐騙的事實；被告人楊某于2019年8月29日主動到忠縣公安局投案，到案后如實供述了自己在黑龍江省黑河市實施詐騙的事實，并主動向偵查機(jī)關(guān)退繳贓款20000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、現(xiàn)金繳款單、銀行卡資料信息、被害人銀行賬戶交易明細(xì)、被害人微信轉(zhuǎn)賬記錄、被告人出行信息等書證；

2.證人嚴(yán)某甲、唐某某、吳某乙、劉某甲、劉某乙、嚴(yán)某乙、吳某甲、趙某某、胡某某等共計19名證人的證言；

3.被害人高某某、盧某某、巫某某、席某某、加某某、牛某某、朱某某、周某某、楊某某、賴某某、譚某某等共計42人的陳述；

4.被告人黃某某、楊某的供述與辯解；

5.扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證據(jù)檢查筆錄；

6.從嚴(yán)某甲、吳某乙處扣押的手機(jī)中提取的電子數(shù)據(jù)、尾號為9600的建設(shè)銀行交易記錄電子數(shù)據(jù)、尾號為3687的工商銀行交易記錄電子數(shù)據(jù)、尾號為5981的中國銀行交易記錄電子數(shù)據(jù)、尾號為9028的工商銀行交易記錄電子數(shù)據(jù)、微信賬戶交易記錄電子數(shù)據(jù)、微信賬戶關(guān)聯(lián)查詢數(shù)據(jù)、取款監(jiān)控視頻；

7.到案經(jīng)過、情況說明等其他證據(jù)材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人黃某某、楊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、楊某以非法占有為目的，招募他人，組成犯罪集團(tuán)，通過撥打電話虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，被告人黃某某涉案數(shù)額特別巨大，被告人楊某涉案數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，且系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。被告人黃某某、楊某系該犯罪集團(tuán)的骨干分子，在犯罪集團(tuán)中起組織、指揮作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二款、第四款規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人黃某某、楊某主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人黃某某、楊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人黃某某在羈押期間，主動阻止同監(jiān)室人員自殺，系立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人楊某主動退繳部分贓款，在量刑時予以考慮。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

忠縣人民法院

?????????????????????????????????檢??察??官：葉?萍

檢察官助理：聶智鵬

2020年6月8日

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附件：1.被告人黃某某現(xiàn)羈押于忠縣看守所，被告人楊某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔“碴懯小?/span>

2.案卷材料和證據(jù)10冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》兩份。

4.《量刑建議書》一份。