湖南省武岡市人民檢察院

起?訴?書

武檢公訴刑訴〔2020〕57號(hào)

被告人黃某某，男，1991年**月**日出生于湖南省益陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼4309031991********，漢族，大專肄業(yè)，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)。因犯故意傷害罪,于2010年5月17日被湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年；因犯非法侵入住宅罪，于2010年8月3日被湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，撤銷前罪緩刑實(shí)行并罰，決定執(zhí)行有期徒刑九個(gè)月，2010年10月19日刑滿釋放;因犯非法拘禁罪，于2017年9月19日被湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月1日被武岡市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1976年**月**日出生于湖南省益陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼4323011976********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**街道辦事處**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**二期**棟**。因犯故意傷害罪，于1999年7月2日被湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑七年六個(gè)月，因犯綁架罪，于2007年6月7日被湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，2014年5月14日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人黃大年，男，1985年**月**日出生于湖南省益陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼4309031985********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村第**村民組**號(hào)。因犯搶劫罪、搶奪罪、盜竊罪，于2005年被湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)人民法院判處有期徒刑17年，2018年3月4日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月22日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1986年**月**日出生于湖南省臨澧縣，公民身份號(hào)碼4307241986********，漢族，初中肄業(yè)，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地及居住地湖南省常德市臨澧縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**巷**號(hào)。因犯招搖撞騙罪，于2006年6月21日被廣東省珠海市香洲區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，2008年4月30日減刑釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被武岡市公安局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月28日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1997年**月**日出生于湖南省益陽(yáng)市，公民身份號(hào)碼4309031997********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，群眾，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**街道辦事處**路社區(qū)**北路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市**區(qū)**市場(chǎng)**棟**室。無(wú)前科。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月6日被武岡市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月22日被武岡市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武岡市公安局偵查終結(jié)，以被告人黃某某、李某甲、李某某、黃大年、劉某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖?。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（2019年10月12日第一次退補(bǔ)，偵查機(jī)關(guān)于同年2019年11月11日重新移送審查起訴；2019年12月25日第二次退補(bǔ)，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月22日重新移送審查起訴）；因案情重大、復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限三次（第一次自2019年9月29日延長(zhǎng)至2019年10月13日；第二次自2019年12月12日延長(zhǎng)至2019年12月26日；第三次自2020年2月23日延長(zhǎng)至?2020年3月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

武岡市公安局在辦理“11.05”車寶理財(cái)平臺(tái)非法吸收公眾存款案中偵查發(fā)現(xiàn)，車寶理財(cái)平臺(tái)中受害人的資金打入合肥**汽車貿(mào)易有限公司、上海**實(shí)業(yè)有限公司、昆明**商貿(mào)有限公司、昆明**網(wǎng)絡(luò)有限公司、蕪湖**電子商務(wù)有限公司等公司的對(duì)公賬戶和歐陽(yáng)某某、曹某甲、譚某某、潘某甲、蒿某某、劉某、陳某某、廖某某、邱某某、張某甲、李某某、張某某、吉某某的私人銀行卡（稱一級(jí)卡）以及微信和支付寶賬號(hào)，打入一級(jí)卡的錢，再通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)入顏某某、張某乙、羅某某、潘某乙、李某乙、易某某、曹某乙、朱某某華、徐某甲、侯某某以及李某某、徐某乙等戶名的銀行卡（稱二級(jí)卡），再轉(zhuǎn)入陳某甲、陳某乙、鄧某某、黃某甲、劉某、曾某某、肖某某、王某某、何某某、徐某丙、李某丁、黃大年、趙某某、陳某丁等戶名的銀行卡（稱取現(xiàn)卡），或者直接由一級(jí)卡轉(zhuǎn)入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名的取現(xiàn)卡，然后這些轉(zhuǎn)入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名的取現(xiàn)卡的錢，于2018年10月19日至2018年11月4日集中在湖南省益陽(yáng)市多個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)。

?2018年下半年，艾某某（在逃）找到黃某某，要黃某某找人將通過(guò)非法手段獲得的錢（指以上從一級(jí)卡、二級(jí)卡流入陳某戊、陳某己、鄧某某、黃某丁、劉某等戶名銀行卡上的錢）取現(xiàn)洗白，并承諾給黃某某百分之十的報(bào)酬，被告人黃某某在明知艾某某需要取現(xiàn)的資金系非法手段獲得的資金的情況下，要李某某找人幫助取錢，承諾給李某某百分之六到百分之八的報(bào)酬，并要求李某某在組織人取款時(shí)要盡量避開攝像頭，盡量不用身份證到柜臺(tái)上取款，以規(guī)避公安機(jī)關(guān)的調(diào)查。李某某在明知取款資金系非法資金的情況下，又要黃大年、劉某組織人員在益陽(yáng)市取款，并承諾給予報(bào)酬。在益陽(yáng)取款期間，李某某將陳某甲組織的團(tuán)隊(duì)交給黃大年管理，將劉某組織的常德市臨澧籍取款團(tuán)隊(duì)交給李某甲管理（最后一、兩天交給黃大年管理）。被告人黃大年、李某甲在明知李某某組織人取的錢系非法資金的情況下，受李某某之邀，分別為其管理陳某甲組織的益陽(yáng)籍取款團(tuán)隊(duì)和劉某組織的常德市臨澧籍取款團(tuán)隊(duì)，租用共享汽車給取款人帶路，將參與取款的人送去各個(gè)銀行網(wǎng)點(diǎn)取錢，監(jiān)督他們?nèi)″X，防止取款的人拿錢跑了，收集、清點(diǎn)、匯總王某某、劉某等人取的錢，并將取得的錢、取款憑證以及當(dāng)天取現(xiàn)的銀行卡交給李某某。2018年10月19日至11月2日，黃大年監(jiān)督、管理肖某某、王某某取款并自己參與取款，2018年10月26日至11月2日，李某甲監(jiān)督、管理劉某組織的鄧某某、陳某乙、黃某乙、陳某丙參與取款，劉某還自己參與取款，這個(gè)取款團(tuán)隊(duì)11月3、4日由黃大年監(jiān)督、管理。以上參與取款人員除用自己所辦理的銀行卡在多家銀行取款外，還用李某某給他們提供的李某某、何某某、曾某某、徐某某等名下的卡在多家銀行取款。自2018年IO月19日至11月4日，被告人黃某某、李某某、黃大年、劉某、李某甲為“車寶理財(cái)”詐騙平臺(tái)洗白資金，共取現(xiàn)822.5406萬(wàn)元，李某某將所取資金交給黃某某，再由黃某某交給艾某某。

被告人黃某某在明知艾某某需要取現(xiàn)的資金系非法手段獲得的資金的情況下，要趙正為其提供銀行卡，要艾某某將非法資金打入趙正的銀行卡，趙正以其自己的銀行卡共取現(xiàn)40.7萬(wàn)元交給黃某某，黃某某將錢交給艾某某。

被告人黃某某還通過(guò)陳某甲佳提供的銀行卡要艾某某將非法資金打入陳某甲佳的銀行卡，要陳某甲佳幫其取現(xiàn)138000元，陳某甲佳將取得的現(xiàn)金交給黃某某，黃某某將錢交給艾某某。

被告人黃某某通過(guò)李某某組織的人員及趙正、陳某甲佳共取現(xiàn)877.0406萬(wàn)元，黃某某將取來(lái)的錢交給艾某某，從艾某某處得到報(bào)酬15萬(wàn)余元；被告人李某某通過(guò)黃大年、劉某組織人員共取現(xiàn)822.5406萬(wàn)元，從黃某某處獲得報(bào)酬12萬(wàn)余元；被告人劉某組織鄧某某、陳某戊、黃某丁、陳某己等人共取現(xiàn)362.9127萬(wàn)元，從李某某處獲得報(bào)酬2萬(wàn)余元；被告人黃大年組織王某某、肖某某等人共取現(xiàn)459.6279萬(wàn)元；被告人李某甲因監(jiān)督、管理取款人員從李某某處獲得報(bào)酬2000元錢左右。武岡市公安局于2019年8月27日追繳黃某某違法所得3800元。

案發(fā)后，被告人黃大年、李某甲自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的罪行；被告人黃某某、李某某、劉某被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：刑事判決書、釋放證明書等書證；證人陳某乙、鄧某某等人的證言；辨認(rèn)筆錄；被告人黃大年、李某甲、黃某某、李某某、劉某的供述和辯解；同步錄音錄像光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲明知是犯罪所得而通過(guò)銀行取現(xiàn)的方法予以掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲均起主要作用，均系主犯，均應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款。被告人李某某、黃大年在有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款。被告人黃大年、李某甲自動(dòng)投案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。被告人黃某某、李某某、劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

武岡市人民法院

武岡市人民檢察院

2020年2月28日

附：

????1.被告人黃某某、李某某、劉某、黃大年、李某甲現(xiàn)羈押于武岡市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.證人名單1份。

　??4.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。